一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、数字电视智能终端等多产业为一体的企业集团，各产业由下属子公司独立运营，生产经营遍布于张家港、合肥、福州、洛阳等地。

　　1、智能机电产业

　　公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。

　　①军品智能机电业务

　　由同智机电开展运营，主要业务是为满足我国国防建设需要，为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等，各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。目前正在研发军用技术保障类车辆、各类军用信息化和智能化机电管理设备，客户主要包括军方、各类特种车辆的研究机构和总装厂等，在民营军工企业中具有较强的竞争优势和品牌效应。

　　军工行业发展情况：2017 年，党的十九大报告提出“确保到2020年军队基本实现装备机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。据最新发布的《新时代的中国国防》白皮书，明确指出要构建现代化武器装备体系：完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平；加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2019年3月5日，十三届全国人大二次会议公布，2019 年国防支出预算11,899 亿元，同比增长约7.5%。国防支出连续三年增幅达8%，其中装备费占比达到41%，并不断提升，同时随着改革边际影响逐步减弱，“十三五”后期军品采购速度和体量都将进一步增加，有望持续推动军工行业发展。为完成十九大提出的军队机械化和信息化建设的双重历史任务，军工行业迎来巨大的地面武器换装市场空间，有助于地面兵装产业的发展。

　　②民品智能制造业务

　　由福建骏鹏、骏鹏智能、亿都智能开展运营，主要是基于结构件行业的工业机器人智能制造，公司在该领域积累了丰富的机器人自动化生产经验，现有产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件，目前已成为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等行业的重点配套供应商，客户主要包括新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户，其中新能源电池包PACK箱体及储能项目的钣金冲压结构件处于行业领先地位。

　　新能源汽车及储能行业发展情况：

　　能源是国家经济发展的动力源泉，储能和新能源汽车产业是构建绿色、清洁、高效的能源体系的重要组成部分。近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）、《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020年行动计划》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，为储能和新能源汽车产业的健康发展统筹谋划。

　　根据GGII数据，全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.8%，全球新能源汽车渗透率达到2.5%，并将持续保持良好的发展态势。动力电池作为新能源汽车的能源载体，新能源汽车的快速发展，为动力电池带来了广阔的市场空间。根据GGII的数据，全球应用于电动汽车的动力电池销量从2012年的2.7 GWh，增长至2018年的106.0GWh，年均复合增长率达到84.36%。彭博新能源预测，预计2025年全球动力电池销量达到408GWh，预计2030年将达到1,293GWh。

　　储能市场方面，根据CNESA数据，截止到2019年底，包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和熔融盐储热在内的全球储能累计装机规模182.8GW。其中，电化学储能的累计装机规模为8,089.2MW，且有望迎来新一轮高增长的预备期。随着电化学储能市场的快速发展，储能动力电池市场将迎来较快发展，储能电池市场的快速发展势必将带动相关结构件业务的增长，市场前景较好。

　　2、新能源汽车零部件产业

　　由嘉盛电源及银河同智开展运营，主要是为新能源汽车提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、电动空调压缩机等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。

　　充电桩行业发展情况：

　　据前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012-2018年，我国电动汽车充电桩数量处于逐年增长趋势，2019年3月末全国公共桩保有量38.4万个，每月平均新增公共桩约8000个，且2019年版电动汽车推广的地方财政补贴对象将从车辆购置转为充电设施建设运营，预计2020年末公共桩保有量有望突破50万个规划目标。同时国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，整体充电桩数量将达到450万个。

　　3、数字电视智能终端产业

　　由银河数字开展运营，主要开展数字电视智能盒子终端及软件的研发、制造、销售与服务，产品包括支持4K超高清、IPTV/OTT，智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字等机顶盒 ；面向智能接入网终端产品包括：多功能智能网关、EPON/GPON、Cable Modem、WiFi路由、EOC等，客户群体主要包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。

　　超高清视频产业发展情况：随着4K业务发展加速，在4K政策方面，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，这一政策对各大运营商超高清产业的目标，提出了重点突破的关键器件和重点产品，提出了5G和超高清生态的结合，提出了超高清内容和服务的重点突破行业应用，同时也提到鼓励“以旧换新”政策，加快超高清终端的推广力度。随着超高清生态逐步成熟，将带动行业应用和内容服务的发展，虽然目前面对视频市场的竞争压力，但是机顶盒产业也正在向着深入挖掘用户需求、提升服务竞争力的方向发展，例如：智能盒子开始融合远近场的语音技术变成家庭语音入口、STB+WIFI+摄像头+传感器的融合形成了智能家居、公共业务中的雪亮工程、天网工程、公共Wi-Fi、智慧医疗、智慧政务、党政视频会议等。围绕着4K超高清、智能和网络改造进行产品升级，运营商运营能力得到了提升，经营压力也得到了改善。我国有线电视行业4K超高清机顶盒及网络接入市场空间将进一步释放。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司经营稳定，实现营业收入12亿元；利润扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元。公司利润增长的主要原因为：一是报告期内公司未发生大额资产减值损失；二是报告期内公司军工智能机电业务及新能源电动汽车充电桩业务稳步增长。

　　报告期末，公司财务状况良好，资产总额为34.19亿元，负债总额为8.78亿元，资产负债率为25.68%，归属于母公司股东的权益为25.33亿元。

　　1、智能机电产业

　　报告期内，智能机电产业实现主营营业收入76,306.29万元，同比增加3.48%；实现净利润16,301.80万元，比上年略有下降；实现销售回款89,950.90万元，较上年增长8.74%， 经营质量持续改善。

　　子公司同智机电经营团队以凝聚尖端技术、打造“三高”产品、提供真诚服务、树立民参军企业典范为公司发展指导思想，锐意进取，竭力拼搏，全年在装备配套领域的项目形成批量供货，其中有些项目获得了更大的市场份额，2019年参与多项全军武器装备招标项目，获得了多项新项目，业务取得较大突破，目前已形成电源、电控、环控、健康管理、电机五大产业协调发展的良好态势。同时，智能机电设备及管理系统产业化项目按计划施工建设中，报告期内募集资金投入11,683.66万元，已累计投入17,953.75万元，预计2020年10月建成并将投入使用，为公司后续继续致力于军工业务提供了保障。

　　子公司福建骏鹏产品主要是为宁德时代动力锂电池BC3、储能、微面项目提供配套的结构件，2019年由于新能源汽车行业补贴政策调整以及行业竞争加剧等原因，福建骏鹏业绩目标离年初计划差距较大。目前，福建骏鹏在收到政府政策性搬迁通知后，生产基地已经分批搬迁至公司在福州市长乐区投资设立的福建骏鹏智能制造有限公司厂区，新厂区面积比老厂区面积扩大了十多倍，同时在新厂区增添了部分先进设备，重新布局了生产线，目前长乐厂区生产效率和产能均大幅提升，搬迁后管理效率也得到了有效改善，下一阶段，福建骏鹏要紧跟重点客户的业务布局，提高市场占有率，同时进一步做好内部管理，降低运营成本，提升盈利能力。

　　子公司亿都智能的产品主要为智能安防类产品、太阳能逆变类产品和动力电池提供各种配套的结构件。2019年受宏观经济形势及行业竞争白热化影响下，亿都智能订单下滑明显，同时由于行业淡旺季产能分配不均等问题，全年实现的利润未达预期，下一步亿都智能将立足长三角，继续严控成本，提升自动化率，提高品质，做好客户的引进与产能的合理分配，在做大做强现有业务的同时，积极开拓新的业务，打响品牌，努力成为长三角地区大型结构件及智能特种装备的优质供应商。

　　2、新能源汽车零部件产业

　　报告期内，公司新能源汽车零部件产业实现主营业务收入18,559.71万元，较上年同期增长9.37%；全年亏损343.82万元，主要是银河同智新能源电动汽车压缩机业务大幅亏损所致；实现销售回款22,936.93万元，较上年同期增长24.65%。具体业务如下：

　　子公司嘉盛电源围绕“充电桩+电源模块”规划产品线，2019年充电桩业务和电源模块业务均取得了较快的增长，其中充电桩实现业务收入8,782.33万元，产品销往国内27个省、区，其中河南省、黑龙江省、贵州省、广东省、吉林省销售额占前五位；电源模块实现业务收入5,324.43万元，全年销售小DC数量35,504台，销售车载模块6,091台。两块业务总体销售额同比增长33.01%，完成净利润1,682.95万元，成功实现扭亏为盈。嘉盛电源与宁德时代保持了稳定的合作关系，同时也已成功纳入比亚迪合格供应商体系。

　　子公司银河同智新能源受新能源汽车行业补贴政策调整及客户单一的影响，全年销售压缩机34,067台，同比下降16.09%，实现主营业务收入4,519.41万元，较上年同期减少29%；因收入下降，导致全年亏损较大。下阶段银河同智要继续挖掘潜力，在提高自身产品核心竞争力的同时积极寻求战略合作，着眼技术和研发，力争早日走出困境。

　　3、数字电视智能终端产业

　　报告期内，公司数字电视智能终端产业实现主营业务收入20,254.73万元，较上年同期减少65.15%；实现净利润433.88万元；实现销售回款39,908.00万元，较上年同期减少39.46%。受公司主动收缩和市场需求下滑双重影响，销售收入降幅明显。从经营情况来看，公司通过降本节支、压缩费用和保重点市场、重点客户两大策略，以及不断的强化细节成本管理，数字电视智能终端业务经过一年多以来努力，全年该板块业务实现扭亏为盈。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，因业务需要，新设立了福州骏鹏机械制造有限公司。因公司战略调整及管理需要，公司注销了江苏银河骏鹏智能科技有限公司及南京银河亿宁智能机电有限公司，注销了未实际开展经营业务的4家公司：张家港市银智智能技术有限公司、张家港市银鹏智能技术有限公司、张家港市银骏智能技术有限公司及福建银河骏鹏精工科技有限公司。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　2020年3月18日

　　证券代码：002519                 证券简称：银河电子                    公告编号：2020-007

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年3月8日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2020年3月18日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式会议形成如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　该报告真实、客观地反映了公司2019年度经营状况，并阐述了2020年工作目标，其措施切实可行。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》详见附件《2019年年度报告全文》中 “第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事王军、张拥军向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了明确的同意意见。上述《2019年度内部控制评价报告》及独董意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　2019年度公司营业收入为1,200,337,378.24元，营业成本为737,842,587.57元，税金附加、期间费用及资产减值损失355,085,582.19元，营业利润为172,875,856.78元，净利润为152,763,384.04元，每股收益为0.14元。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司2020年主要预算指标如下：计划实现营业收入13.5 亿元；净利润1.9亿元。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2019年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以5同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并净利润为  152,763,384.04元，归属于母公司所有者的净利润152,753,877.76元，扣除2019年提取的盈余公积3,133,056.23元，加上年初未分配利润 -487,923,066.52元，加上年初未分配利润会计政策变更-3,100,970.41元，2019年度可供分配的利润为-341,403,215.40元。

　　截止报告期末，公司可供分配利润为负数，按照公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购公司股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司在2019年以集中竞价方式回购公司股份合计6,639,042.33元，视同分红6,639,042.33元。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度，2019年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 1,109.79万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）-2,468.97万元，存货跌价准备2,326.33万元，固定资产减值准备252.43万元，商誉减值准备1,000万元。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币9亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　同意公司及下属子公司再增加上限不超过1亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目进度款并以等额募集资金予以置换的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，节约财务费用， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《公司章程》等法规制度，在不影响募投项目按计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间（含子公司实施募投项目），根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程进度款，并以等额募集资金予以置换。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目进度款并以等额募集资金予以置换的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　鉴于公司募投项目“新能源汽车关键部件产业化项目”已建设完成并达到预定可使用状态，同意公司对该项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020日常关联交易预计的议案》。

　　由于公司经营发展需要，董事会同意2020年公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过1946万元。

　　张红、林超作为关联董事回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了议案的表决。

　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　为保证公司生产经营的需要，2020年公司拟继续向银行申请不超过13.1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度全部由公司提供信用担保，期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长张红先生代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

　　申请综合授信额度计划见附表：

　　■

　　十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年总部高管人员、子公司主要负责人薪酬及团队激励考核办法的议案》。

　　十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《江苏银河电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2020年4月9日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2019年度股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的会议通知》。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：002519           证券简称：银河电子           公告编号：2020-014

　　江苏银河电子股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年11月6日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用额度上限不超过1亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用。截止2019年12月31日，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额合计为5,000.00万元。

　　公司于2020年3月18日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及下属子公司再增加上限不超过1亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。根据公司《募集资金管理制度》、《委托理财管理制度》及《公司章程》相关规定，本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据公司非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票最终向杨晓玲等9名特定对象发行股票的数量共计97,435,892股，发行股票的价格为15.60元/股，募集资金总额为人民币1,519,999,915.20元。2016年9月23日，发行对象已分别将认购资金共计1,519,999,915.20 元缴付主承销商指定的账户内，立信会计师出具了信会师报字[2016]第510395号《验资报告》。2016年9月24日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年9月23日，公司已增发人民币普通股（A 股）97,435,892股，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元，募集资金净额为1,504,652,479.31元。

　　二、募集资金使用情况及投资计划

　　目前，公司及下属子公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。公司及下属子公司已与银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。截至 2019年12月 31日，累计已使用募集资金 120,328.84万元，募集资金尚未使用的余额为36,296.84万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人币5,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金26,500.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,796.84万元。公司目前非公开发行股票募集资金投资项目投资计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：①新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。

　　②研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额15,183.67万元建设研发中心项目，公司于2019年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019年5月14日，公司召开2018年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计12,045.01万元用于永久补充流动资金。

　　三、本次投资情况

　　募集资金闲置的原因：本次募集资金投资项目的资金使用随项目的建设进展而逐步付款，预计阶段性有闲置资金。

　　投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及下属子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　投资额度及品种：公司及下属子公司拟再增加上限不超过1亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

　　投资期限：以闲置募集资金购买银行保本理财产品自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

　　资金来源：此次投资资金为闲置募集资金。

　　决策程序：本次以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。

　　公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　四、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，  定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司的影响

　　1、公司本次运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。

　　2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及下属子公司再增加上限不超过1亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

　　七、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及下属子公司再增加上限不超过1亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　八、保荐机构核查意见

　　通过核查，中信建投证券认为：

　　1、银河电子本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经公司第七届董事会第八次会议决议通过，并经监事会审议同意，独立董事发表了同意意见。根据银河电子《募集资金管理制度》、《委托理财管理制度》及《公司章程》相关规定，本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品尚需提交银河电子股东大会审议；

　　2、银河电子次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，银河电子通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，本保荐机构对银河电子本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜无异议。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见》。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：002519                   证券简称：银河电子                  公告编号：2020-019

　　江苏银河电子股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定召开2019年年度股东大会，现将召开公司2019年年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会在2020年3月18日召开的第八次会议上审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年4月9日  下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年4月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月9日交易日上午9:15－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

　　6、股权登记日：2020年4月2日

　　7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》，审议事项具备合法性和完备性。

　　（二）会议审议的议案

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2020年度财务预算报告》

　　5、《2019年年度报告全文及摘要》

　　6、《关于2019年度利润分配的预案》

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　9、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

　　10、《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　　12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　13、《关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　特别说明：

　　议案6、7、8、9、10、11、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

　　所有议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　公司独立董事王军、张拥军将在此次股东大会上做2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年4月3日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。

　　2、登记地点：公司证券投资部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月3日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式 

　　会议联系人：吴雁、徐鸽             邮箱：yhdm@yinhe.com

　　联系电话：0512-58449138    传真：0512-58449267

　　地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号     邮编：215611   2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”，投票简称：“银河投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月9日的交易时间，即9:15—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年4月9日召开的江苏银河电子股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起  日。

　　委托日期：2020 年 月 日

　　说明：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002519                  证券简称：银河电子                  公告编号：2020-008

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2020年3月8日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年3月18日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《2020年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2019年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司2019年度股东大会进行审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　经核查，公司监事会认为本次计提资产减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提资产减值准备的相关事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司及下属子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及下属子公司再增加上限不超过1亿元人民币（含本数）额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目进度款并以等额募集资金予以置换的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行且不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目进度款，并以等额募集资金进行置换。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过了《关于2020日常关联交易预计的议案》。

　　经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

　　关联监事顾革新回避表决。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司监事会

　　2020年3月18日

　　证券代码：002519                      证券简称：银河电子                  公告编号：2020-021

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司最终向杨晓玲等9名特定对象非公开发行股票共计97,435,892股，每股面值1元，每股发行价人民币15.60元，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元，募集资金净额为1,504,652,479.31元。上述募集资金已于2016年9月23日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具了信会师报字[2016]第510395号《验资报告》，2016年9月24日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》，确认募集资金到账。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1、以前年度募集资金使用情况

　　2016年度募集资金使用情况如下：

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　　2017年度募集资金使用情况：

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　　2018年度募集资金使用情况及年末余额

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　　2、2019年度募集资金使用情况及年末余额

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），本公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。2016年10月17日，公司分别与中国银行股份有限公司张家港分行、上海浦

　　证券代码：002519                                         证券简称：银河电子                                     公告编号：2020-009

　　江苏银河电子股份有限公司

　　(下转B082版)