一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本为100,642,600股，以此计算合计拟派发现金红利人民币22,141,372.00元（含税）。同时，拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增40,257,040股。本次转股后，公司总股本将由100,642,600股变更为140,899,640股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务及产品

　　公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。

　　公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂，又称匀泡剂，是聚氨酯泡沫塑料生产过程中必不可少的关键助剂，主要功能是控制和调节泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等，在稳定泡沫体高度、改善外观表现、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。

　　（二）公司经营模式

　　公司建立了独立、完整、有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系，结合客户需求与自身情况独立进行经营活动。

　　1、研发

　　公司作为国家高新技术企业，拥有省级“企业技术中心”、省级“有机硅表面活性剂工程技术研究中心”、“南京市博士后创新实践基地”、“国家博士后科研工作站分站”、“江苏省博士后创新实践基地”等创新平台，始终专注于聚氨酯泡沫稳定剂的研发和技术创新，并与高校院所以及相关企业保持广泛的交流与合作，致力于推动公司产品定制化、高端化和生产工艺绿色化。

　　2、采购

　　公司建立了科学的采购管理流程，直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司结合生产计划、销售订单以及现有库存状况，并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求等因素编制采购计划与支付安排表。

　　同时，公司建立了完善的供应商评价体系，从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供应，公司均拥有多家可选的合格供应商，既确保了供应的稳定性，也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导诚信和契约精神，与供应商之间建立起战略合作关系，原料供应渠道优质、稳定。

　　3、生产、质控

　　公司主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的订单和库存情况，下达生产任务，组织生产。公司生产部门根据市场部当月销售计划，并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务，经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中采用DCS自动化控制系统，以保证生产操作的准确无误。公司拥有完善的质控体系，对原料、中间体及产成品均实施严格的质量检验和监督管理。

　　4、销售

　　公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。

　　（1）境内销售模式：公司产品类别不同，采用的销售方式有所不同。硬泡匀泡剂主要采取“直销为主，经销为辅”的销售模式；软泡匀泡剂则主要为“经销模式”。其中，硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产厂，这类企业相对集中，生产规模较大、采购量较大，因此公司主要采取直销模式进行销售。软泡匀泡剂主要面向终端用户聚氨酯软质泡沫生产工厂，该类企业地域分布广，生产规模相对较小，所需原材料品种多、采购量小，如果直接向上游厂商采购，规模效益不大，因而大多通过经销商实现一站式采购。因此公司软泡匀泡剂产品主要采取经销方式进行销售，只是对一些规模较大的软泡生产企业采取直销方式。

　　（2）境外销售模式：公司境外销售主要采取“直销和经销商销售相结合”的模式。多年来，公司通过海外走访洽谈、参加国际专业展会和网络通讯等多种形式，与多个国家信誉良好、实力较强的直销客户及经销商建立起长期稳定的业务合作关系，不断拓展海外业务。公司组建成立美思德国际公司，在欧美引进了优秀的销售和管理人才，这支国际化、专业化营销队伍受到海外客户的欢迎与认可，公司全球化业务的发展有了更新、更高的起点。

　　（三）公司所处的行业情况

　　1、行业概况

　　根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业。公司研发和生产的有机硅表面活性剂作为泡沫稳定剂主要应用于聚氨酯工业，是聚氨酯泡沫塑料产业化应用中的关键助剂。我国聚氨酯行业的发展经历了从小到大、从低端到高端的跨越。根据中国聚氨酯工业协会报告显示，我国目前是全球最大的聚氨酯生产和消费国，“十三五”以来，我国聚氨酯行业由高速增长转向低速增长，市场进入创新发展和提升时期，向着高性能、高品质、环保和可持续的方向发展。

　　“十三五”以来，我国化工行业处于保持增长的调整期，持续推动更加严格的安全环保督察和整治，不达标化工企业将面临被淘汰，行业集中度进一步提升，深刻影响着行业发展格局和企业竞争生态环境，加快了产业由速度向质量升级转型的步伐。聚氨酯行业进入了增速放缓、结构调整、加快创新的新时期，行业发展将取决于技术创新能力的提升，企业发展要把绿色、安全、环保作为优先考量。

　　根据中国聚氨酯工业协会《中国聚氨酯产业现状及“十三五”发展规划建议》，聚氨酯泡沫塑料行业发展的重点将围绕“环保、创新、安全、节能、高效、发展”的理念发展。随着环保对破坏大气臭氧层发泡剂的淘汰管理力度加大，适用于新型环保发泡体系所需的匀泡剂，低气味、低挥发、阻燃型匀泡剂等新一代聚氨酯匀泡剂已经成为公司研究、开发以及市场推广的重点。

　　2、行业地位

　　公司是国内聚氨酯泡沫稳定剂的主要生产企业之一，在研究开发、产品品种、生产规模及安全自动化生产等方面，已经发展成为国内聚氨酯泡沫稳定剂行业的领军企业。

　　在核心技术领域，公司掌握了聚氨酯泡沫稳定剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术，完成了中国聚氨酯行业“十二五”重点攻关项目“万吨级聚氨酯泡沫稳定剂开发”，建成了万吨级自动化生产线，生产规模和技术水平具有国际竞争力。公司开展的“新一代聚氨酯匀泡剂的研发及产业化”项目，被列入中国聚氨酯行业“十三五”发展规划的十三项关键项目之一，并被列为江苏省科技成果转化项目，目前正处于试生产阶段。该项目的实施将会进一步巩固公司在聚氨酯泡沫稳定剂行业的领先地位。

　　在聚氨酯硬泡匀泡剂市场领域，公司的系列产品打破了跨国企业对国内市场的垄断，并且凭借优质的产品和技术服务成为了国内市场上的主流产品；成功开发出的新一代软泡匀泡剂系列产品，未来将对公司产品销售提供新的增长点，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2019年12月31日，公司总资产为878,944,289.60元，归属于母公司股东权益为795,707,610.09元。报告期内，公司实现营业总收入338,597,203.51元，比上年同期增长10.96%；毛利率比上年同期上涨13.30个百分点；实现利润总额83,509,936.13元，比上年同期增长83.74%；实现归属于母公司股东的净利润72,040,655.40元，比上年同期增长76.47%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润57,947,863.94元，比上年同期增长127.39%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见年度报告全文“第十一节 财务报告”之“五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

　　证券代码：603041            证券简称：美思德          公告编号：2020-006

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　2019年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2019年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　■

　　（二） 主要原材料价格变动情况

　　■

　　三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德          公告编号：2020-013

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：南京美思德新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”或“全资子公司”），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　● 本次担保金额：担保总额不超过人民币9,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司的全资子公司美思德新材料业务发展的实际需要，美思德新材料拟向银行申请总额不超过人民币9,000万元综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司作为保证人为美思德新材料向银行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保。公司于2020年03月18日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　公司预计2020年度为全资子公司提供担保的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该担保总额仅为公司根据全资子公司拟向银行申请的综合授信额度进行预计，最终的担保总额和分项担保金额应以各银行实际审批的授信额度以及全资子公司运营资金的实际需求为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：南京美思德新材料有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：南京化学工业园区普桥路18号

　　4、法定代表人：孙宇

　　5、注册资本：17,948.93万元整

　　6、成立日期：2011年05月20日

　　7、经营范围：有机硅表面活性剂项目类产品的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年的财务状况：截至2019年12月31日，美思德新材料经审计的总资产为29,126.43万元，净资产为24,971.98万元；2019年度的营业收入为16,644.30万元，净利润为2,924.94万元。

　　9、与公司的关系：公司持有其100%的股权

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为预计2020年度担保事项。截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该事项尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行审核同意，具体担保金额、期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司为全资子公司向银行申请综合授信额度做出预计并为其提供担保，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律法规的规定。

　　公司独立董事认为： 公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了保障全资子公司业务发展的需求，有利于促进全资子公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》关于对外担保的规定，履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在违规担保的情形。公司严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司对全资子公司的实际担保余额为14,125,413.20元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%。除全资子公司外，公司没有其他对外担保行为，亦不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041       证券简称：美思德          公告编号：2020-007

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年03月06日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2020年03月18日（星期三）下午在南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中3人现场参会，6人通讯参会。

　　公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2019年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2019年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-009）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事对本项议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041       证券简称：美思德          公告编号：2020-008

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2020年03月06日以电子邮件等方式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2020年03月18日（星期三）下午在南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中2人现场参会，1人通讯参会。

　　公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2019年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2019年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-009）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-010）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司监事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041     证券简称：美思德 公告编号：2020-009

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　2019年度利润分配及资本

　　公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：

　　每股派发现金红利0.22元（含税），每股转增0.4股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现的净利润为49,002,580.81元。截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为269,920,709.73元，经第三届董事会第十一次会议决议，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本100,642,600股，以此计算合计拟派发现金红利22,141,372.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.73%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本100,642,600股，本次转股后，公司的总股本为140,899,640

　　股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年03月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德     公告编号：2020-010

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年03月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》和《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于2020年03月18日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度监事薪酬的议案》。其中，《关于公司2019年度董事薪酬的议案》和《关于公司2019年度监事薪酬的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：高级管理人员Steven Paul Hulme先生由本公司派至全资子公司美思德国际公司担任总经理，其不在本公司领取薪酬。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德          公告编号：2020-011

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于公司及全资子公司使用

　　自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南京美思德新材料有限公司和南京美思德精细化工有限公司（以下简称“全资子公司”）为了提高自有闲置资金的使用效率，降低资金成本并提高资金收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司于2020年03月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　1、管理目的

　　为了提高自有资金的使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用总额不超过人民币5亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

　　3、资金来源

　　资金来源为公司及全资子公司的自有闲置资金。

　　4、投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　为保证投资者了解公司使用自有闲置资金进行现金管理的相关情况，在上述授权额度范围内，公司将以临时公告的形式每季度披露一次自有闲置资金进行现金管理的进展情况。

　　二、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的是稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

　　四、履行的决策程序

　　2020年03月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元（含）自有闲置资金进行现金管理，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司拟使用自有闲置资金进行现金管理事项已经履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　五、独立董事意见

　　在符合国家法律法规及确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司使用不超过人民币5亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德            公告编号：2020-012

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）及全资子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）业务发展的实际需要，公司于2020年03月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币24,000万元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止（最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准）。授信期限内，额度可循环使用。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注]：该授信额度仅为预计申请的额度，具体的授信额度及分项额度以各合作银行实际审批的授信额度为准。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务管理部负责具体实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041      证券简称：美思德         公告编号：2020-014

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年07月05日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月18日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年07月05日，财政部发布了新收入准则，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年01月01日起施行；其他境内上市企业，自2020年01月01日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年01月01日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更的主要内容

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14 号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　2、变更日及变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司自2020年01月01日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041       证券简称：美思德  公告编号：2020-015

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计

　　机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月18日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名：张爱国

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姓名：程彦琦

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　姓名：葛晨煜

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

　　(三)审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度审计机构。

　　(二)事前认可及独立董事意见

　　公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2020年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第三届董事会第十一次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2020年度审计机构。本次关于续聘公司2020年度审计机构的议案尚须提交2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日

　　证券代码：603041        证券简称：美思德       公告编号：2020-016

　　江苏美思德化学股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月9日15点00分

　　召开地点：南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司行政办公楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月9日

　　至2020年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年03月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由非法定代表人的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、加盖法定代表人公章并附法定代表人签字的授权委托书（详见附件）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请务必在传真或信函上注明“美思德2019年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　6、登记时间：2020年04月08日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　7、登记地点：南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司二楼证券部。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：025-57098709-8820；联系人：付佳慧。

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附件：授权委托书

　　●●报备文件

　　《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏美思德化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月9日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603041                                                  公司简称：美思德

　　江苏美思德化学股份有限公司