本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月18日14:30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日9:15至2020年3月18日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：受新冠肺炎疫情影响，公司董事长及副董事长无法亲自出席并主持会议，全体半数以上董事推举董事、总裁陈家华主持会议。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份123,973,183股，占上市公司总股份的23.3089％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,623,883股，占上市公司总股份的22.6791％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份3,349,300股，占上市公司总股份的0.6297％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份3,991,755股，占上市公司总股份的0.7505％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公司总股份的0.1208％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份3,349,300股，占上市公司总股份的0.6297％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

　　《关于选举公司独立董事的议案》

　　经股东大会审议通过，公司选举孟捷先生为公司独立董事，李慧中先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对李慧中先生在任职期间的工作表示衷心的感谢。

　　孟捷先生及李慧中先生未持有公司股份。

　　总表决情况：

　　同意123,675,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.7596％；反对298,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,693,755股，占出席会议中小股东所持股份的92.5346％；反对298,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.4654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　孟捷先生简历详见公司于2020年1月22日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号2020-04）。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）律师姓名：王阳  林子潇

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《民生控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《关于民生控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十九日