证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业            编号：2020-016

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年3月13日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年3月18日（星期三）9:00以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王平浩同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司新一届董事会成立之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（二）关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司临2020-017号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日

　　证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业           编号：2020-017

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　面对全国新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司积极投身疫情防控工作，在做好企业自身疫情防控的同时，切实履行上市公司社会责任，公司拟通过山西省红十字会向山西中医药大学附属医院定向捐赠1000万元，用于支持山西中医药大学附属医院新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

　　公司将持续密切关注疫情变化，扎实做好自身疫情防控工作，勇于承担社会责任，与社会各界一道，众志成城、共克时艰，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月19日