本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年3月18日（星期三）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月18日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年2月28日，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　5、会议主持人：董事长 孙秀江

　　6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份274,157,690股，占公司有表决权股份总数的68.5394%。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份274,157,690股, 占公司有表决权股份总数的68.5394%；通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　内资股股东及股东授权委托代表3人，代表股份259,801,000股，占公司有表决权股份总数的64.9503%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权委托代表1人，代表股份14,356,690股，占公司有表决权股份总数的3.5892%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，具体表决结果如下：

　　1、《关于注册发行超短期融资券的议案》

　　■

　　表决结果：审议通过

　　2、《关于注册发行中期票据的议案》

　　■

　　表决结果：审议通过

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　山东航空股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年三月十九日