证券代码：002228           证券简称：合兴包装     公告编号：2020-008号

　　债券代码：128071           债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第五届董事会第十一次会议于2020年3月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年3月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。

　　同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月31日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年三月十八日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装      公告编号：2020-009号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”或“合兴包装”）于2020年3月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司于2015年7月24日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。

　　3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。

　　4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为12,482,291股，占公司总股本的1.07%。

　　二、第一期员工持股计划存续期展期情况

　　根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　经2018年5月10日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议和2018年5月15日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意对第一期员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至2019年5月19日。

　　在上述员工持股计划存续期即将到期前，根据2019年3月6日召开的第一期员工持股计划第三次持有人会议和2019年3月13日召开的第五届董事会第二次会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，延长期限自2019年5月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年5月19日。

　　鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2020年3月10日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至2021年12月31日止。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年三月十八日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2020-010号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于子公司通过高新技术企业认定的公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥合信包装有限公司（以下简称“合肥合信”）于近日再次获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；公司全资子公司苏州万国纸业包装有限公司（以下简称“苏州万国”）于近日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

　　合肥合信取得的《高新技术企业证书》编号为GR201934002001，发证日期为2019年11月20日，资格有效期为三年；苏州万国取得的《高新技术企业证书》编号为GR201932003467，发证日期为2019年11月22日，资格有效期为三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，合肥合信和苏州万国自获得高新技术企业资格起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策对公司2019年及后续两年的经营业绩将产生一定的积极影响。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十八日