本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2020年3月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月13日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，会议审议决定聘任黄明良先生（简历见附件）担任公司总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十四次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董         事         会

　　二○二〇年三月十九日

　　附件：

　　黄明良，男，1968年7月生，硕士，现任四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。