证券代码：002039             证券简称：黔源电力      公告编号：2020008

　　贵州黔源电力股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、会议时间：

　　现场会议时间：2020年3月18日（星期三）下午3:00；

　　网络投票时间为：2020年3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月18日上午9:15至2020年3月18日下午3:00。

　　4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　5、会议主持人：公司董事长陶云鹏先生主持本次会议。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人259人，代表股份116,556,557股，占上市公司总股份的38.1654％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份89,354,116股，占上市公司总股份的29.2582％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人256人，代表股份27,202,441股，占上市公司总股份的8.9072％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人257人，代表股份37,202,501股，占上市公司总股份的12.1816％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份10,000,060股，占上市公司总股份的3.2744％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人256人，代表股份27,202,441股，占上市公司总股份的8.9072％。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况：

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》在财务资助方面的有关规定，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司在股东大会上对该议案回避表决（合计持有本公司股票的数量为 79,354,056股）。

　　总表决情况：

　　同意31,403,857股，占出席会议所有股东所持股份的84.4133％；反对5,798,644股，占出席会议所有股东所持股份的15.5867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,403,857股，占出席会议中小股东所持股份的84.4133％；反对5,798,644股，占出席会议中小股东所持股份的15.5867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意111,265,493股，占出席会议所有股东所持股份的95.4605％；反对3,244,664股，占出席会议所有股东所持股份的2.7838％；弃权2,046,400股（其中，因未投票默认弃权470,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.7557％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,911,437股，占出席会议中小股东所持股份的85.7777％；反对3,244,664股，占出席会议中小股东所持股份的8.7216％；弃权2,046,400股（其中，因未投票默认弃权470,000股），占出席会议中小股东所持股份的5.5007％。

　　3、审议通过了《关于更换监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意111,710,071股，占出席会议所有股东所持股份的95.8419％；反对2,822,686股，占出席会议所有股东所持股份的2.4217％；弃权2,023,800股（其中，因未投票默认弃权484,400股），占出席会议所有股东所持股份的1.7363％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,356,015股，占出席会议中小股东所持股份的86.9727％；反对2,822,686股，占出席会议中小股东所持股份的7.5874％；弃权2,023,800股（其中，因未投票默认弃权484,400股），占出席会议中小股东所持股份的5.4400％。

　　李奉波先生当选为公司第九届监事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　贵州君跃律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、贵州君跃律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十九日

　　证券代码：002039           证券简称：黔源电力             公告编号：2020009

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第八次会议于2020年3月18日下午4：00以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2020年3月10日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席5人，实际出席5人。

　　本次会议由半数以上监事共同推举的李奉波先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。（请详见刊登于2020年3月19日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。）

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月十九日

　　证券代码：002039            证券简称：黔源电力           公告编号：2020010

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月18日召开了第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，同意选举李奉波先生（简历详见附件）担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月十九日

　　附件：李奉波先生简历

　　李奉波先生：44岁，工程硕士。历任山东莱城发电厂办公室副主任、主任、厂长助理；华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂纪委书记、工会主席；华电国际电力股份有限公司山东分公司人力资源部副主任、主任；华电青岛发电有限公司总经理、党委委员；华电青岛发电有限公司党委书记、董事长。现任贵州黔源电力股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　李奉波先生未持有公司股票。李奉波先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。