证券代码：000600           证券简称：建投能源         公告编号：2020-7

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于2020年3月17日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

　　公司筹划以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）事项至今，积极推进各项工作，但本次交易历时较长，期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，为保护上市公司和广大投资者利益，经与有关各方审慎研究和友好协商，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。公司后续将进一步与建投集团协商，论证可行方案，积极解决同业竞争问题。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于公司不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项，董事会决定取消召开2020年第二次临时股东大会。

　　上述两议案均涉及关联交易事项，关联董事秦刚、徐贵林、李连平对上述议案回避表决。出席本次会议的6名非关联董事（包括3名独立董事）对上述议案进行了表决。

　　上述两议案均经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告》及独立董事发表的独立意见。

　　上述两议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月17日

　　证券代码：000600        证券简称：建投能源             公告编号：2020-8

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第八届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次临时会议的通知。本次会议于2020年3月17日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

　　公司筹划以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）事项至今，积极推进各项工作，但本次交易历时较长，期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，为保护上市公司和广大投资者利益，经与有关各方审慎研究和友好协商，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。公司后续将进一步与建投集团协商，论证可行方案，积极解决同业竞争问题。

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　监事会同意取消召开2020年第二次临时股东大会。

　　上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告》及独立董事发表的独立意见。

　　上述两议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第九次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年3月17日

　　证券代码：000600         证券简称：建投能源          公告编号：2020-9

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于终止发行股份购买资产

　　暨关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年3月17日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”、“上市公司”）召开第八届董事会第十七次临时会议、第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，具体情况如下：

　　一、本次交易基本情况

　　本次交易系建投能源发行股份方式购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司（以下简称“张河湾公司”）45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称“秦热公司”）40%股权。建投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

　　二、本次交易的主要历程

　　公司严格按照相关法律法规推进本次交易事项并及时履行信息披露义务，充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险。

　　本次交易主要历程如下：

　　1、2018年10月16日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》，控股股东建投集团拟进一步履行关于避免同业竞争的承诺，筹划将相关标的资产股权转让于公司，本次交易拟采用发行股份购买资产的方式实施。

　　2、2019年3月6日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了与本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关的议案，公司独立董事对于上述事项予以认可并且发表了独立意见。

　　3、2019年 3月12日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对河北建投能源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第5号）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易相关文件进行了补充和完善，并于 2019年3月21日在指定的信息披露媒体上披露了相关公告和文件。

　　4、2019年 3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案。

　　5、2019年3月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（190614号），中国证监会依法对公司提交的关于本次交易行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　6、2019年4月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（190614号）》，公司会同各中介机构就相关问题作出书面说明和解释，并于 2019年7月9日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其相关文件。

　　7、2019年7月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第32次工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审议结果，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。

　　8、2019 年9月6日，公司收到中国证监会《关于不予核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2019]1445号）。

　　9、2019年9月12日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，董事会决定继续推进本次交易。

　　10、2020年3月17日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项，独立董事发表了同意意见。

　　三、终止本次交易的原因

　　本次交易主要为解决上市公司与建投集团之间的同业竞争问题，筹划本次交易事项至今，交易各方均积极推进各项工作，但本次交易历时较长，期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。上市公司后续将进一步与建投集团协商，论证可行方案，积极解决同业竞争问题。

　　四、本次交易终止履行的程序

　　2020年3月17日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议、第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项，独立董事发表了同意意见。

　　五、终止本次交易对公司的影响

　　本次交易的终止不会对上市公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响上市公司未来进一步拓展公司产业的战略规划。

　　六、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

　　公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易重组报告书披露之日（即2019年3月7日）至披露终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告之日止（即2020年3月17日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

　　公司已就自查内容向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时披露。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：建投能源本次终止发行股份购买资产暨关联交易事项已经获得董事会审议通过，其根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月17日

　　证券代码：000600           证券简称：建投能源          公告编号：2020-10

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于取消召开2020年第二次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月4日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》，拟定于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案，并于3月5日发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-6）。

　　公司于2020年3月17日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》和《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月20日14:30

　　网络投票时间：2020 年3月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日9:30~11:3 和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日9:15~15:00 期间的任意时间。

　　3、会议的股权登记日：2020年3月12日

　　二、取消股东大会的原因

　　由于公司发行股份购买资产暨关联交易事项历时较长，期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，继续推进发行股份购买资产暨关联交易已无法达到交易各方预期。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，董事会决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。鉴于此，公司已无需再行召开临时股东大会审议《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》，因此取消召开2020年第二次临时股东大会。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月17日