本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2487号），南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）非公开发行人民币普通股（A股）14,084,507股，发行价格为5.68元/股，募集资金总额为人民币79,999,999.76元，扣除相关发行费用人民币12,500,000.00元后，募集资金净额为人民币67,499,999.76元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2019]8358号）。

　　二、募集资金存储情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专项帐户（以下简称募集资金专户）用于上述募集资金的存储与使用，并与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、开户银行江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　募集资金专户开立及资金存储情况如下：

　　■

　　注：江苏银行南京分行龙江支行属于江苏银行南京分行下级分支机构，由于开户行江苏银行南京分行龙江支行无对外行政公章，故三方监管协议与江苏银行南京分行签订。

　　三、募集资金使用情况

　　根据《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金用途，本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后，全部用于补充公司流动资金。

　　截至2020年3月17日，本次募集资金净额67,499,999.76元及相应利息已全部转入公司基本帐户，用于补充公司流动资金，募集资金专户余额为0元。

　　四、募集资金专户注销情况

　　鉴于本次募集资金已使用完毕，募集资金专户无结余资金，为方便账户管理，减少管理成本，公司于2020年3月17日办理完成了募集资金专户的注销手续，公司与华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年3月18日