证券代码：002908     证券简称：德生科技     公告编号：2020-019

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于补选职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开了2020年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，补选习晓建先生（简历附后）为公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会相同，同时习晓建先生将继续担任公司监事会主席等职务。

　　根据《公司法》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事2人，比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，本次补选完成后，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　2020年3月17日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　习晓建，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州军区技术局，1999年12月起任德生科技采购部经理、监事等职务。

　　截至公告日，习晓建先生通过正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）和正安县致汇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司287,485股股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技     公告编号：2020-020

　　广东德生科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年3月17日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月17日9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月17日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权股份数为98,125,599股，占公司有表决权股份总数的48.8522％。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份数9,611,799股，占公司有表决权股份总数的4.7853％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权股份数为98,125,599股，占公司有表决权股份总数的48.8522%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共0名， 代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　本议案涉及特别决议事项及关联交易事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上逐项审议通过，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.03 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.04 发行价格和定价原则

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.06 限售期

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.07 募集资金数量和用途

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.08 未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.09 上市地点

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.10 本次非公开发行股票决议有效期

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于签署附生效条件的〈非公开发行股票之认购协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意37,498,449股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意98,125,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　总表决情况：

　　同意98,125,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬、刘峻峰、正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）、正安县致汇企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，该等关联股东所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

　　总表决情况：

　　同意18,601,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了 《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意98,125,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,611,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：张冉瞳、黄和楼

　　3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月17日