本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间为：2020年3月17日下午15：00

　　2. 现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：公司董事长董明珠

　　6. 网络投票时间：2020年3月17日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月17日交易日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月17日9:15～15:00任意时间。

　　7. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东818人，代表股份2,743,847,692股，占上市公司总股份的45.6112％。

　　其中：通过现场投票的股东52人，代表股份1,829,705,580股，占上市公司总股份的30.4154％。

　　通过网络投票的股东766人，代表股份914,142,112股，占上市公司总股份的15.1959％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东811人，代表股份1,245,460,159股，占上市公司总股份的20.7034％。

　　其中：通过现场投票的股东45人，代表股份331,318,047股，占上市公司总股份的5.5075％。

　　通过网络投票的股东766人，代表股份914,142,112股，占上市公司总股份的15.1959％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东非凡律师事务所律师列席并见证了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,743,732,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,245,344,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0092％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

　　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东、公司高级管理人员以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　四、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东非凡律师事务所

　　2. 律师姓名：邵长富、王振兴

　　3. 结论性意见：本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1. 2020年第一次临时股东大会决议；

　　2. 广东非凡律师事务所关于格力电器2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十八日