证券代码：000898              证券简称：鞍钢股份              公告编号：2020-010

　　鞍钢股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2020年3月16日14:00。

　　（2）股权登记日：2020年2月14日。

　　（3）会议召开地点：

　　辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

　　（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（5）会议召集人：公司董事会。

　　（6）会议主持人：公司董事长王义栋先生。

　　（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表20人，代表的股份总数为5,480,665,993股，占公司有表决权总股份数的58.27%；其中内资股股东及股东代表19人，代表的股份总数为5,095,816,145股，占公司有表决权总股份数的54.18%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为384,849,848股，占公司有表决权总股份数的4.09%。

　　通过网络投票出席会议的股东人数15人，代表股份数量为76,513,296股，占公司有表决权总股份数的0.81%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

　　二、提案审议和表决情况：

　　1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

　　2、表决情况和表决结果：

　　（1）总表决情况及表决结果

　　A．非累积投票议案

　　■

　　B．累积投票议案：

　　■

　　（2）内资股表决情况

　　A．非累积投票议案

　　■

　　B．累积投票议案：

　　■

　　（3）外资股表决情况

　　A．非累积投票议案

　　■

　　B．累积投票议案：

　　■

　　上述议案的具体内容见 2019年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》，2020年1月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

　　本次股东大会选举产生了新的股东代表监事，公司原股东代表监事路永利先生、刘晓晖女士提交的辞职报告于今日起生效，路永利先生、刘晓晖女士将不再担任公司监事。辞职报告生效后，路永利先生不在公司担任职务。刘晓晖女士在公司担任其他职务。路永利先生和刘晓晖女士均不持有公司股票。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、鞍钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

　　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日

　　证券代码：000898              证券简称：鞍钢股份             公告编号：2020-011

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2020年3月16日以书面形式召开。公司现有监事3人，出席本次会议监事3人，达到公司章程规定的法定人数。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议选举王保军先生为公司第八届监事会主席。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月16日

　　证券代码：000898            证券简称：鞍钢股份          公告编号：2020-012

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年3月16日以书面通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整董事会下属专门委员会成员的议案》。

　　调整后董事会下属各专门委员会成员组成如下表：

　　■

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日