证券代码：0028970          证券简称：意华股份0          公告编号：2020-009

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年3月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年3月6日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于泰华新能源科技(泰国)有限公司在泰国设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司因为战略发展需要，拟通过子公司泰华新能源科技(泰国)有限公司，以自有资金在泰国投资设立子公司，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表办理泰国投资项目前期筹备工作、厂房土地租购并签署相关文件。

　　《关于设立三级子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于设立台湾分公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于设立台湾分公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第三届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日

　　证券代码：0028970          证券简称：意华股份0          公告编号：2020-010

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于设立三级子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于泰华新能源科技(泰国)有限公司在泰国设立子公司的议案》。公司因为战略发展需要，拟通过乐清意华新能源科技有限公司旗下子公司泰华新能源科技(泰国)有限公司，以自有资金在泰国投资设立子公司。

　　此次设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　中文名称：源丰新能源科技有限公司

　　英文名称：YUANFENG NEW ENERGY(THAILAND) CO., LTD

　　注册资本：1500万泰铢（约合330万人民币）

　　注册地址：14/10 JAREUNPATTANA ROAD, T. HOUYPONG, MEUNGRAYONG, RAYONG, 21150 THAILAND

　　经营范围：新能源技术研发；光伏组件，太阳能构件，太阳能支架，塑料件，模具，金属件制造，加工，销售（不含冶炼，酸洗）；金属制品，机械设备销售；货物进出口，技术进出口。

　　股权结构：泰华新能源科技(泰国)有限公司出资1,499,998泰铢；两名泰籍自然人P’su和P’kea各出资1泰铢。

　　上述信息具体以泰国当地工商部门登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资是根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，可以进一步扩大公司业务规模，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值。

　　本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第十次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2020年3月16日

　　证券代码：0028970          证券简称：意华股份0          公告编号：2020-011

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于设立台湾分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、 概述

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立台湾分公司的议案》。为进一步优化公司的销售和售后服务网络，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在台湾设立分公司。

　　公司本次在台湾设立分公司事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《公司章程》的规定，此次设立分公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立分支机构的基本情况

　　名称：大陸商溫州意華接插件股份有限公司

　　经营场所：台湾桃园市桃园区莊敬里同德11街56号9楼-1

　　负责人：沈逸隆

　　经营范围：電子材料批發業、國際貿易業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

　　上述信息具体以台湾当地工商部门登记为准。

　　三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次设立分公司是根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，可以进一步优化公司的销售和售后服务网络，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值。

　　本次设立分公司是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

　　四、备查文件

　　1、《第三届董事会第十次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2020年3月16日