证券代码：600533              证券简称：栖霞建设        编号：临2020-004

　　债券简称：18栖建01          债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01          债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2020年3月6日以电子传递方式发出，会议于2020年3月13日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于申请发行短期融资券的议案

　　为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于申请发行短期融资券的公告》。

　　二、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案

　　因项目开发建设需要，本公司的控股子公司南京星悦房地产开发有限公司（以下简称“南京星悦”）、参股子公司南京星汇房地产开发有限公司（以下简称“南京星汇”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有南京星悦60%的股权，持有南京星汇48%的股权。

　　为支持南京星悦、南京星汇的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星悦提供不超过5亿元人民币、为南京星汇提供不超过7亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。

　　三、在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案

　　因项目开发建设需要，公司的全资孙公司无锡新硕置业有限公司（以下简称“无锡新硕”）需向银行等金融机构申请借款。董事会授权董事长可以签署为无锡新硕提供不超过6亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的公告》。

　　四、关于向上海驿岛置业有限公司转让苏州栖霞建设有限责任公司所持的苏州星州置业有限公司部分股权的议案

　　2019年9月18日，公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）竞得苏地2019-WG-27号地块（以下简称“苏州27号地块”）的国有建设用地使用权。2019年11月6日，苏州栖霞出资5,000万元人民币设立全资子公司苏州星州置业有限公司（以下简称“苏州星州”）作为苏州27号地块的开发主体。

　　为加快苏州27号地块的开发建设和运营进度、充分发挥双方优势、分散经营风险，苏州栖霞拟将所持有的苏州星州51%的股权转让给上海驿岛置业有限公司（以下简称“驿岛置业”），交易价格为2,600万元人民币。股权转让完成后，驿岛置业持有苏州星州51%的股权，苏州栖霞持有其49%的股权，苏州星州不再是苏州栖霞的控股子公司。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于向上海驿岛置业有限公司转让苏州栖霞建设有限责任公司所持的苏州星州置业有限公司部分股权的公告》。

　　五、召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司将于2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会，审议以上第一项至第三项议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《栖霞建设关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：600533           证券简称：栖霞建设        编号：临2020-005

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于申请发行短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  注册发行总金额：不超过人民币15亿元（含15亿元）

　　● 债券期限：不超过 365 天

　　● 该事项尚须提交公司股东大会审议通过

　　为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。2020年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议并通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，具体情况如下：

　　一、发行方案

　　1、 发行人：南京栖霞建设股份有限公司；

　　2、 发行规模：拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规

　　模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3、 发行期限：不超过365天；

　　4、 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

　　5、 募集资金用途：用于偿还金融机构借款；

　　6、发行对象：全国银行间债券市场合格投资者；

　　7、发行计划：根据公司资金需求和市场情况，拟在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分批发行。

　　二、授权事项

　　为保证本次短期融资券的注册发行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　2、根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于选择主承销商、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。

　　3、签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他法律文件。

　　4、办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。

　　5、依照适用的监管规则进行信息披露。

　　6、办理其他与本次注册发行有关的一切必要事项。

　　7、股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次发行事宜尚须提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：600533           证券简称：栖霞建设        编号：临2020-006

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　在授权范围内为子公司提供借款

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：南京星悦房地产开发有限公司、南京星汇房地产开发有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在公司所持的股权比例范围内，为南京星悦提供不超过5亿元人民币、为南京星汇提供不超过7亿元人民币的担保授权额度，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。截止2020年3月12日，本公司实际为其提供的担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●该议案尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因项目开发建设需要，本公司的控股子公司南京星悦房地产开发有限公司（以下简称“南京星悦”）、参股子公司南京星汇房地产开发有限公司（以下简称“南京星汇”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有南京星悦60%的股权，持有南京星汇48%的股权。

　　为支持南京星悦、南京星汇的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星悦提供不超过5亿元人民币、为南京星汇提供不超过7亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2020年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《在授权范围内为子公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况及财务状况

　　（一）南京星悦房地产开发有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：南京星悦房地产开发有限公司

　　注册地址：江苏省南京市秦淮区水西门大街2号5层GA区

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：范广忠

　　经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：本公司出资6000万元，持有其60%的股权；江苏三六五网络股份有限公司出资4000万元，持有其40%的股权。

　　南京星悦为本公司的控股子公司。

　　2、最近一期的财务状况

　　截至2019年12月31日，南京星悦的资产总额为1,072,952,264.31元，净资产为99,533,034.17元；2019年7月至12月，南京星悦实现营业收入0元，净利润为-466,965.83元。

　　南京星悦负责开发建设的南京市NO.2019G17号地块目前处于前期规划阶段，未实现盈利。

　　（二）南京星汇房地产开发有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：南京星汇房地产开发有限公司

　　注册地址：江苏省南京市江北新区滨江大道398号

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：范广忠

　　经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：深圳市卓越商业管理有限公司出资4900万元，持股比例为49%；本公司出资4800万元，持股比例为48%；江苏三六五网络股份有限公司出资300万元，持股比例为3%。

　　南京星汇为本公司的参股子公司。

　　2、最近一期的财务状况

　　截至2019年12月31日，南京星汇的资产总额为2,473,524,996.16元，净资产为98,780,766.05元；2019年7月至12月，南京星汇实现营业收入0元，净利润为-1,219,233.95元。

　　南京星汇负责开发建设的新区2019G07 号地块目前处于前期规划阶段，未实现盈利。

　　三、担保协议的主要内容

　　董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星悦提供不超过5亿元人民币、为南京星汇提供不超过7亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，南京星悦、南京星汇分别是南京市NO.2019G17号地块和新区2019G07 号地块的开发主体，向银行等金融机构申请项目建设资金系其开展正常经营活动所需，公司在所持股权比例范围内为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于南京星悦、南京星汇经营情况正常，信用良好，本公司所提供的担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月12日，本公司的对外担保累计金额为18.88亿元人民币，占公司最近经审计净资产的51.46%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保1.7亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保2.9亿元、1.3亿元，为本公司的全资子公司提供的担保为12.98亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：600533           证券简称：栖霞建设        编号：临2020-007

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　在授权范围内为无锡新硕置业有限

　　公司提供借款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：无锡新硕置业有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为无锡新硕提供不超过6亿元人民币的担保授权额度，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。截止2020年3月12日，本公司实际为其提供的担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●该议案尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2019年5月22日，公司的全资子公司无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）在无锡市国土资源交易中心组织实施的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 123,113 万元人民币竞得无锡市锡国土（经）2019-7 XDG-2017-44号地块（以下简称“无锡44号地块”）的国有建设用地使用权。

　　2019年6月11日，无锡栖霞与公司的全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）和无锡卓辰置业有限公司（以下简称“无锡卓辰”）共同出资设立无锡新硕置业有限公司（以下简称“无锡新硕”），作为无锡44号地块的开发主体，承担对无锡44号地块的开发、建设。无锡新硕目前的注册资本为10,000万元人民币，无锡栖霞持有其51%的股权，无锡锡山和无锡卓辰分别持有其30%和19%的股权。

　　因项目开发建设需要，无锡新硕需向银行等金融机构申请借款。为支持其发展，董事会授权董事长可以签署为无锡新硕提供不超过6亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2020年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况及财务状况

　　1、基本情况

　　公司名称：无锡新硕置业有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市新吴区长江南路35号

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2019年6月11日

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：汤群

　　经营范围：房地产开发、经营、销售。租赁及相关配套服务；市政基础设施、公共配套设施的开发建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：公司的全资子公司无锡栖霞、无锡锡山和无锡卓辰共同出资10000万元，分别持有其51%、30%和19%的股权。

　　无锡新硕为本公司的全资孙公司。

　　2、最近一期的财务状况

　　截至2019年12月31日，无锡新硕的资产总额为628,698,754.73元，净资产为98,788,850.66元；2019年6月至12月，无锡新硕实现营业收入0元，净利润为-1,211,149.34元。

　　无锡新硕负责开发建设的无锡44号地块目前处于前期规划阶段，未实现盈利。

　　三、担保协议的主要内容

　　董事会授权董事长可以签署为无锡新硕提供不超过6亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，无锡新硕负责开发建设无锡44号地块，向银行等金融机构申请项目建设资金系其开展正常经营活动所需，公司为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。无锡新硕为公司的全资孙公司，公司为其提供的担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月12日，本公司的对外担保累计金额为18.88亿元人民币，占公司最近经审计净资产的51.46%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保1.7亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保2.9亿元、1.3亿元，为本公司的全资子公司提供的担保为12.98亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：600533           证券简称：栖霞建设        编号：临2020-008

　　债券简称：18栖建01         债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01         债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于转让苏州星州置业有限公司

　　部分股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 交易概述

　　1、基本情况

　　2019年9月18日，公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）在苏州市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以38,981万元人民币竞得苏地2019-WG-27号地块（以下简称“苏州27号地块”）的国有建设用地使用权。相关内容详见公司于 2019 年9月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2019年11月6日，苏州栖霞设立全资子公司苏州星州置业有限公司（以下简称“苏州星州”）作为苏州27号地块的开发主体，承担对苏州27号地块的开发、建设。苏州星州目前的注册资本为5,000万元人民币。

　　为加快苏州27号地块的开发建设和运营进度、充分发挥双方优势、分散经营风险，苏州栖霞拟将所持有的苏州星州51%的股权转让给上海驿岛置业有限公司（以下简称“驿岛置业”），交易价格为2,600万元人民币。

　　股权转让完成后，驿岛置业持有苏州星州51%的股权，苏州栖霞持有其49%的股权，苏州星州不再是苏州栖霞的控股子公司。

　　2、董事会审议情况

　　2020年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向上海驿岛置业有限公司转让苏州栖霞建设有限责任公司所持的苏州星州置业有限公司部分股权的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会授权董事长根据合作双方协商确定的最终方案，办理上述股权转让的相关事宜。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，上述股权转让事项在

　　董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

　　二、交易对方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：上海驿岛置业有限公司

　　统一社会信用代码：91310114607240924F

　　注册资本：6300万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：李采锦

　　注册地址：上海市嘉定区安亭镇南安路18弄16、17、18号

　　成立日期：1994年3月3日

　　营业期限：1994年3月3日到2032年3月2日

　　经营范围：自有房屋租赁，餐饮服务（大型饭店；热食类食品制售、冷食类

　　食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售），住宿，美容店，健身房，高危险性体育项目，自有汽车租赁（不得从事金融租赁），实业投资，商务咨询，企业管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海嘉实(集团)有限公司和上海虹泉实业有限公司分别持有驿岛置业90%、

　　10%的股权。驿岛置业不存在与公司在产权业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　2、最近一年的主要财务指标

　　截至2018年12月31日，驿岛置业的资产总额为46248.56万元，资产净额是34754.72万元；2018年1月至12月，驿岛置业实现营业收入3378.62万元，净利润为569.20万元（上述2018年度相关数据未经审计）。

　　三、交易标的情况介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：苏州星州置业有限公司

　　注册地址：江苏省苏州市姑苏区虎丘路388号

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2019年11月6日

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：汤群

　　经营范围：房地产开发、销售、租赁；市政基础设施及公用配套设施工发建设；实业投资；房产经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：公司的全资子公司苏州栖霞持有星州置业100%的股权。

　　星州置业不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及被查封、冻结等司法措施。公司不存在为星州置业提供担保、财务资助、委托该公司理财，以及其他该标的公司占用公司资金的情况；交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　2、最近一期的主要财务指标

　　截至2019年12月31日，星州置业的资产总额为409,946,610.25元，净资产为49,968,882.48元； 2019年11月至12月，星州置业实现营业收入0元，净利润为-31,117.52元。

　　3、股权转让前后的股权比例

　　■

　　4、交易标的定价情况

　　鉴于星州置业于2019年11月份设立，其负责开发建设的苏州27号地块亦处于前期规划阶段，经双方友好协商，遵循公平、合理、公允的原则，对转让标的不进行股权评估。交易双方约定：驿岛置业受让星州置业51%股权的价格为2600万元人民币。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）转让价款

　　1、标的股权的交易价款为人民币2600万元；

　　2、乙方（驿岛置业）应在协议签署后3个工作日，将转让价款一次性支付至甲方（苏州栖霞）指定银行账户。

　　（二）标的的交接事项

　　甲、乙双方应当共同配合于协议生效后7个工作日内办理目标公司的工商变更登记，包括但不限于签署办理工商变更登记所需文件。

　　（三）转让方的承诺和保证

　　转让方保证其向受让方转让的股权不存在任何抵押、质押或其他担保，也无任何第三人对其转让的股权主张任何权利。

　　（四）违约责任

　　1、乙方若逾期支付价款，甲方有权要求乙方限期支付，逾期超过十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。

　　2、甲方若逾期不配合乙方完成标的股权持有主体的权利交接，乙方有权要求甲方限期改正，逾期超过十日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失（包括但不限于为了促成交易而产生的费用）。

　　3、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对转让标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　（五）争议的解决方式

　　甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决；协商不成的，应当向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　五、涉及本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，不构成关联交易。本次交易不会导致公司与关联人产生同业竞争。

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　公司本次向驿岛置业转让星州置业部分股权，可充分发挥股东双方优势、分散经营风险，推进项目的开发建设进度，以尽早实现项目销售和资金回笼。

　　本次交易完成后，星州置业不再纳入公司合并报表范围，对公司当期利润不构成影响。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：600533        证券简称：栖霞建设        公告编号：2020-009

　　债券简称：18栖建01      债券代码：143540

　　债券简称：19栖建01      债券代码：155143

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月31日  14 点00 分

　　召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月31日

　　至2020年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经第七届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2020年3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（3）外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

　　2、 登记时间：2020年3月30日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

　　3、 登记地点：公司证券投资部

　　4、 授权委托书详见附件1

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：南京市仙林大道99号星叶广场公司证券投资部

　　2、联系电话：025-85600533

　　3、联 系 人：  徐向峰

　　4、邮箱：invest@chixia.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司 董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京栖霞建设股份有限公司 ：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。