证券代码：000061         证券简称：农产品    公告编号：2020-024

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2020年3月13日（星期五）下午14:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

　　一、关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案

　　详见公司于2020年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告》（    公告编号：2020-025）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信额度，同意公司向以下五家银行申请综合授信额度，具体如下：

　　（一）向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

　　（二）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。

　　（三）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。

　　（四）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币12亿元综合授信额度。

　　（五）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。

　　以上合计不超过44亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　详见公司于2020年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-026）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十四日

　　俄证券代码：000061        证券简称：农产品    公告编号：2020-025

　　深圳市农产品集团股份有限公司关于

　　应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日下午14:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室以现场及通讯表决相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》。

　　新冠肺炎疫情发生后，公司旗下农产品批发市场和商户共同努力“保供、稳价、防疫”，全力以赴为居民“菜篮子”保驾护航。为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院的重大决策部署，深圳市人民政府于2020年2月7日正式印发了《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》（以下简称“深圳惠企16条”）。为了共同应对疫情，积极履行社会责任，落实深圳惠企16条的相关部署，综合考虑新冠肺炎疫情对旗下商户带来的负面影响，拟同意公司深圳地区企业对所持有的经营物业，在疫情期间根据企业实际情况制订落实针对旗下商户的优惠措施，切实减轻商户经营压力，共渡难关，支持其与企业（市场）共同可持续健康发展。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟制订优惠措施的相关内容

　　1、适用范围

　　公司旗下深圳地区全资、控股企业和分支机构，包括公司（总部）、龙岗分公司、深圳布吉农产品中心批发市场、深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市布吉海鲜市场有限公司、深圳市果菜贸易有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深圳市海吉星置地有限公司在深圳市内持有的经营物业。

　　公司将倡议并推动参股公司深圳市集贸市场有限公司（公司持有其50%股权）根据实际情况实施优惠措施。

　　2、受惠对象

　　承租上述物业范围的合法合规经营的非国有企业、科研机构、医疗机构、个体工商户。

　　3、优惠措施

　　可对受惠对象免除两个月租金；或根据实际情况，采取免除相当于两个月租金水平的其他费用，或对受惠对象免费延长相应租期等其他优惠措施。

　　深圳地区各主体的优惠措施的具体方案须严格按照企业章程相关要求履行决策程序后实施。深圳以外企业，在防控疫情期间应结合当地政策及自身经营实际制订疫情应对措施，并按照企业和公司章程相关要求履行决策程序。

　　三、本事项对公司的影响

　　1、根据本次拟实施优惠政策企业的初步估算，本次拟对旗下商户制订优惠措施的预计合计金额及对公司利润总额的影响约为7,000万元。各企业的具体方案尚在制订当中，对公司2020年度的影响金额最终以实际执行情况和审计结果为准。上述数据为未经审计的预估数据，仅为投资者了解本优惠措施对公司的影响所用，敬请投资者审慎使用相关数据并注意投资风险。

　　2、本次拟同意深圳地区企业对商户实施优惠政策系与商户共同应对疫情影响，支持商户与企业（市场）共同实现可持续健康发展，落实深圳惠企16条的举措，不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十四日

　　证券代码：000061         证券简称：农产品        公告编号：2020－026

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2020年4月3日（星期五）下午14:30召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月3日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:15至2020年4月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月27日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年3月27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》。

　　议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的公告》（    公告编号：2020-025）。

　　上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年4月2日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和4月3日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年三月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

　　产投票”。

　　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月3日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年4月3日上午9:15，结束时间为2020年4月3日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2020年4月3日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　■

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                   股

　　委托日期：            年     月    日

　　证券代码：000061         证券简称：农产品    公告编号：2020-027

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事廖红丽女士因到退休年龄，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

　　截至目前，廖红丽女士未持有公司股份。

　　公司监事会对廖红丽女士任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月十四日