证券代码：600318         证券简称：新力金融       公告编号：临2020-014

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第七届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议于2020年3月13日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　一、审议通过《关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽新力金融股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会拟推选吴昊先生、朱金和先生和王时明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选黄攸立先生、蒋本跃先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司第七届董事会董事丁学庆先生（已于2020年3月6日因个人原因申请辞去董事职务）、许圣明先生不再作为公司第八届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对丁学庆先生、许圣明先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

　　为保障公司独立董事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，公司制定了第八届董事会独立董事津贴方案。

　　为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司第八届董事会独立董事津贴确定为每人6万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长吴昊先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，拟聘任王时明先生担任公司总经理，任职期限自公司董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年3月30日召开公司2020年第一次临时股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一项、第二项议案。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司另行刊登的《安徽新力金融股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600318              证券简称：新力金融          编号：临2020-015

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2020年3月13日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　审议通过《关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽新力金融股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐钱元文先生、董飞先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司监事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600318            证券简称：新力金融        公告编号：临2020-016

　　安徽新力金融股份有限公司关于

　　公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年3月13日召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案》；同日，公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　根据公司章程的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司控股股东建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意推选吴昊先生、朱金和先生和王时明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选黄攸立先生、蒋本跃先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第八届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第八届董事会人选前，公司第七届董事会将继续履行职责。

　　二、监事会换届选举

　　根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案》，经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐钱元文先生、董飞先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第八届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

　　第八届监事会职工代表监事张悦女士由公司于2020年3月13日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生第八届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。

　　公司第七届董事会董事丁学庆先生（已于2020年3月6日因个人原因申请辞去董事职务）、许圣明先生不再作为公司第八届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对丁学庆先生、许圣明先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附：候选人简历

　　第八届董事会非独立董事候选人简历：

　　1、吴昊，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，安徽工商管理硕士同等学历教育，会计师。1997年8月至2020年1月，先后担任安徽省供销社办公室办事员、财会处办事员、科员、副主任科员、主任科员、副调研员；2017年9月至今任安徽新力金融股份有限公司董事长。

　　2、朱金和，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1984年参加工作，历任宣城市供销合作社副科长、科长，宣城市农业生产资料公司科长、总经理助理、总经理，宣城金禾农资有限公司总经理，安徽辉隆集团泰吉农资有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆集团皖江农资有限公司总经理，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，吉林市辉隆肥业有限公司董事长，安徽辉隆农资集团股份有限公司副总经理，安徽海华科技股份有限公司董事长。现任安徽省供销集团有限公司党委委员、安徽辉隆投资集团有限公司党委委员、副总裁。

　　3、王时明，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1995年7月起先后担任中国建设银行股份有限公司铜陵分行科员、支行行长，华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行行长，天禾农业科技集团股份有限公司高级副总裁，恒大地产集团安徽公司总经理助理。现任安徽省供销集团有限公司财务管理部副经理。

　　第八届董事会独立董事候选人简历：

　　1、黄攸立，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教，兼任东华工程科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司的独立董事，2017年9月至今担任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

　　2、蒋本跃，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监、董事会秘书、风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理、安徽安粮投融资咨询有限公司董事、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事、浙江自立高温科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

　　第八届监事会监事候选人简历：

　　1、钱元文，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1983年毕业于安徽省物资学校，1992年毕业于中央党校函授学院，1987年至1992年任巢湖地区行署物资局财务科副科长，1992年至1996年任巢湖地区汽贸总公司副总经理，1997年至2003年任巢湖地区(市)机电总公司总经理，2004年至2006年任安徽辉隆农资集团有限公司委派财务经理，2007年至2013年任安徽德信融资担保有限公司副总经理，2014年至2018年任安徽新力科创有限公司副总经理，2019年至今任安徽新力科创集团有限公司监事会主席。2015年以来先后兼任安徽德森基金有限公司执行监事、安徽德明资管有限公司执行监事、安徽省供销合作发展基金有限公司董事、总经理，现任安徽新力金融股份有限公司监事会主席。

　　2、董飞，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中：1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司监事、风险管理部负责人。

　　证券代码：600318            证券简称：新力金融    公告编号：临2020-017

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2020年3月30日届满，为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年3月13日召开职工代表大会，选举张悦女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　张悦女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附：职工代表监事简历

　　张悦，女，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2004年7月至2013年5月在华普天健会计师事务所担任审计经理；现任安徽新力金融股份有限公司职工代表监事、审计部经理。

　　证券代码：600318            证券简称：新力金融        公告编号：临2020-018

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司经营发展需要，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长吴昊先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，同意聘任王时明先生担任公司总经理（简历附后），任职期限自公司董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附：

　　王时明先生简历：

　　王时明，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1995年7月起先后担任中国建设银行股份有限公司铜陵分行科员、支行行长，华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行行长，天禾农业科技集团股份有限公司高级副总裁，恒大地产集团安徽公司总经理助理。现任安徽省供销集团有限公司财务管理部副经理。

　　证券代码：600318    证券简称：新力金融    公告编号：2020-019

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月14日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　3、参会登记时间：2020年3月27日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系方式：

　　公司地址：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦

　　联系人：刘洋、付林

　　联系电话：0551-63542170

　　传真：0551－63542170

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　公司第七届董事会第五十二次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽新力金融股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■