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2020年03月14日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2020-017
佛山市燃气集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2020年3月13日(星期五)下午3:00;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年3月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月13日9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长尹祥先生。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共6人,代表股份495,979,763股,占公司总股份的89.2050%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份494,949,100股,占公司总股份的89.0196%;通过网络投票的股东2人,代表股份1,030,663股,占公司总股份的0.1854%。通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份1,579,763股,占公司总股份的0.2841%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表决情况如下:

  1、《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》

  总表决情况:同意495,979,763股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意1,579,763股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

  总表决情况:同意494,454,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.6926%;反对1,524,863股,占出席会议所有股东所持股份的0.3074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意54,900股,占出席会议中小股东所持股份的3.4752%;反对1,524,863股,占出席会议中小股东所持股份的96.5248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、佛山市燃气集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议;

  2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  佛山市燃气集团股份有限公司董事会

  2020年3月14日

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