证券代码：600077          证券简称：宋都股份           公告编号：临2020-018

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2020年3月13日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

　　二、董事会审议情况：

　　会议审议并通过了下列议案：

　　(一)审议通过《关于对外担保的议案》

　　详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都股份关于对外担保的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2020-019

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2020年3月13日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会审议情况：

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对外担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对外担保的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份       公告编号：临2020-020

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●担保对象：公司参股子公司绍兴广都房地产开发有限公司（以下简称“绍兴广都”或“项目公司”）

　　●新增对绍兴广都就公司持股比例50%部分提供连带责任担保，对应担保本金金额为5,000万元。截至本公告日，公司对外担保余额为1,377,033万元。公司无逾期对外担保的情形

　　●本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　因公司参股项目绍兴广都因融资需要，公司拟与债权人中国建设银行股份有限公司新昌支行签订担保协议就该项目的融资提供担保，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对本次担保事项作如下授权：

　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

　　2、本次授权担保，新增对绍兴广都就持股比例50%部分提供连带责任担保，对应担保本金金额为5,000万元。

　　3、授权期限为自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2020年年度股东大会止。

　　4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述对外担保事项已经公司第十届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次拟交易事项不构成关联交易亦不构成重大资产重组。上述事项需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　被担保人的财务情况：

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保为根据银行批复预计数据。担保协议的签订尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为对公司参股公司新增授权担保额度，是出于对子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

　　五、独立董事意见

　　1、本次担保事项初衷是为下属参股公司融资，担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法规相违背的情况。我们同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额为1,377,033万元。公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600077    证券简称：宋都股份    公告编号：2020-021

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日14点 00分

　　召开地点：浙江省江干区杭州市富春路789号宋都大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2020年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年3月26日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以以电子邮件形式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　（三）地址：浙江省杭州市江干区富春路789 号宋都大厦

　　联系电话：0571-86759621

　　联系邮箱：600077@songdu.com

　　联系人：公司证券部

　　六、 其他事项

　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宋都基业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。