证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-002

　　中信重工机械股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年3月3日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》

　　《中信重工关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的公告》登载于2020年3月14日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见登载于2020年3月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　《中信重工关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》登载于2020年3月14日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、报备文件

　　《中信重工第四届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：601608     证券简称：中信重工      公告编号：临2020-003

　　中信重工机械股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2020年3月3日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《中信重工关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》

　　公司监事会认为：公司本次对新能源装备制造产业化募集资金投资项目的变更，有利于进一步优化公司 “5+1”产业板块结构，提高公司产能利用率，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

　　二、备查文件

　　《中信重工第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司监事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-004

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：新能源装备制造产业化募集资金投资项目

　　●新项目名称：重型装备产业板块节能环保升级改造项目

　　●变更募集资金投向的金额为120,000万元人民币。

　　●重型装备产业板块节能环保升级改造项目预计将于2021年全部投产并产生效益。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）公开发行股票募集资金基本情况

　　经由中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.67元，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥319,895万元），扣除发行费用人民币11,337.5827万元，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元，我公司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并于2012年7月2日出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司首次公开发行A股股票招股说明书，本次募集资金用于高端电液智能控制装备制造项目、节能环保装备产业化项目及新能源装备制造产业化项目三个募投项目。其中，高端电液智能控制装备制造项目已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和2015年年度股东大会审议批准于2016年6月结项。2018年，公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整，公司已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司已将剩余募集资金37,807万元及利息补充流动资金。公司将节能环保募投项目部分实施内容调整为：①项目建设内容，计划使用募集资金67,193万元；②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本，计划使用募集资金25,000万元；③补充公司流动资金，计划将剩余募集资金本金37,807万元及利息用于永久补充公司流动资金。目前，节能环保装备产业化项目已基本建设完成。新能源装备制造产业化项目尚在建设中。

　　截至2020年2月29日，募集资金使用情况具体如下：

　　■

　　本次募集资金投资项目变更涉及金额预计为120,000万元人民币，占募集资金净额的38.89%。

　　本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

　　本公司于2020年3月13日召开第四届董事会第二十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》，独立董事已就变更募集资金投资项目事项发表了同意的意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　新能源装备制造产业化募集资金投资项目（以下简称“新能源项目”）作为我公司首次公开发行股票的募投项目之一，根据实际募集资金情况，募集资金计划投入为120,000万元，其中固定资产投资103,979万元，铺底流动资金16,021万元。项目建成后可实现地热与超低温余热发电成套装备、褐煤提质成套装备、水电站大型装备等产品的批量化生产。截止目前，新能源产业化项目已进行了项目设计、勘测等，已使用募集资金4,878.58万元。

　　我公司为发展新能源项目已完成了产品的设计研发、样机试制等工作，可进入批量化生产。我公司上市后按计划推进项目进行，但我公司所服务的煤炭、矿山、冶金等行业由于国家去产能政策的持续推进和市场竞争加剧，受到了较大影响，固定资产投资增速持续放缓。面对复杂而深刻的形式变化，我公司为了降低投资风险，根据市场需求情况，放缓了投资进度，并自2014年持续在公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对新能源项目未达到计划进度原因进行了披露。

　　（二）变更的具体原因

　　我公司所服务的煤炭、建材、冶金、矿山等行业由于近年来国家去产能政策的持续推进受到了较大影响，固定资产投资增速放缓，市场需求有所下降，加之我公司近年来持续推进“5+1”核心主业板块结构调整，不断优化公司内部资源配置，同时我公司通过加强对外合作，生产能力得到大幅提升，因此现有产能已能够满足现阶段市场对地热与超低温余热发电成套装备、褐煤提质成套装备、水电站大型装备等产品的制造需要。如继续推进原投资计划，则势必会造成我公司相关产能过剩，产生资源浪费。

　　本次公司拟对新能源项目进行变更，主要是为了进一步对“5+1”核心主业板块结构进行优化，提高公司现有产能利用率，提升资本使用效率，提升公司主营业务的核心竞争力。通过本次变更，有助于公司规避投资风险，有助于公司进一步发挥投资效益，有助于维护投资者利益，有助于改善提升公司主营业务的经营。变更后的实施内容符合公司战略发展规划和现实发展需要。

　　为提高资本的使用效率，从对投资人负责的角度，经充分论证，公司本次调整募投资金使用项目重点用于提升公司核心主业的市场竞争力。

　　三、变更募集资金项目的具体内容

　　新能源项目变更内容为：①重型装备产业板块节能环保升级改造项目，计划使用募集资金16,692.19万元，用于公司重型装备产业板块的节能环保升级改造；②用于调整公司全资二级子公司中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程技术公司”）的股权投资结构，将工程技术公司从公司全资二级子公司调整为公司全资子公司，计划使用募集资金14,233.46万元，同时计划使用募集资金为工程技术公司增资10,000万元；③用于给全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）增资30,000万元；④将募集资金49,074.35万元及该项目的利息（具体利息转出金额以实际转出日的利息余额为准）用于永久补充公司流动资金。

　　变更后的募集资金使用计划如下：

　　■

　　（一）重型装备产业板块节能环保升级改造项目情况

　　1.基本情况

　　随着近年来对节能环保重视程度的不断提高，公司也在不断加强绿色化工厂建设，尤其是公司重型装备产业板块作为公司传统行业的压舱石，其节能环保升级的需求更加突出，为了使公司重型装备产业化板块更加具有市场竞争力，公司拟对重型装备产业板块进行节能环保升级改造，以推动公司的高质量发展。

　　本次重型装备产业板块节能环保升级改造项目，主要包括重型装备产业板块加热炉蓄热式改造、应用机器人及皮带智能化升级改造、电液锤升级改造、智能浇注系统的升级改造、除尘改造等。

　　2.重型装备产业板块节能环保升级改造的必要性

　　（1）符合宏观经济发展需要

　　目前，我国工业能源消耗占全社会能源耗的70%以上，是耗费能源、资源，产生环境污染的主要产业，而钢铁行业又是工业中消耗资源能源和产生污染排放的重点行业，我国是钢铁大国，2018年我国生铁产量7.71亿吨，同比增长3%，因此钢铁行业是我国落实节能减排工作的重点行业，是节能减排的主攻方向。特别是我国正处于工业化与城市化加速发展阶段，经济社会发展面临严峻的资源和环境双重约束，迫切需要加速推进钢铁等行业的节能减排。

　　（2）推进公司重型装备产业板块发展的需要

　　工信部印发的《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，提出到2020年，规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%，绿色制造和高技术产业占比大幅提高。据此，公司重型装备产业板块作为公司传统动能的重点产业板块在能源节约、能源利用效率提升、污染防治等方面尚有较大提升空间，尤其是关键基础件的生产、制造是公司能源消耗、污染防治的重点环节，为了进一步提高重型装备产业板块的市场竞争力，公司必须在能源节约、能源利用效率、污染防治等方面下大力气，对相关生产环节进行节能环保改造，在符合国家节能减排要求的同时，降低设备生产能耗并提高设备的生产效率。

　　（3）发挥投资效益的需要

　　本次拟实施的重型装备产业板块节能环保升级改造项目主要集中于关键基础件制造环节，该环节耗能较高、成本相对较大，通过本次节能环保升级，通过采用对加热炉进行蓄热式加热技术改造，达到余热极限利用，炉窑热效率明显提高40%以上，减少有害气体NOx排放，保护环境；应用机器人及皮带智能化可使企业的生产成本得到有效降低，令企业获得更高的经济效益，且智能变频控制系统自身完善的保护环节与良好的控制性能还可令皮带输送机的使用寿命得到有效延长，降低皮带输送机的故障发生率；电液锤的升级改造可大幅降低锤锻件生产成本，又能解决部分产品不能外协、工期不易控制等瓶颈；智能浇注系统的升级改造可以提高钢锭的内在质量和生产效率；除尘改造，可以大大降低碳排量，符合节能环保产业政策。

　　3.节能环保升级改造方案

　　本项目计划使用募集资金16,692.19万元。节能环保升级改造方案主要内容：在中信重工机械股份有限公司厂区内，采用节能环保技术，智能装备技术对重型装备产业板块部分设备进行节能环保升级改造，主要有加热炉节能改造（11台）、智能机器人和皮带智能化改造、除尘改造、真空系统改造、电液锤升级改造。

　　重型装备产业板块节能环保升级改造项目投资明细表

　　■

　　项目建设有助于提升公司在能源节约、能源利用效率提升、污染防治等方面的能力。重型装备产业板块项目改造升级后，蓄热式加热炉年产量可达到6万吨；通过智能机器人和皮带智能化提升改造，降低皮带输送机的故障发生率；智能浇注系统年产量可达到1万吨，电液锤设备，年产量可达到6000吨；除尘设备改造后可实现颗粒物排放≤10mg/m3。

　　项目实施主体为中信重工。项目实施地点为中信重工本部厂区内。

　　4.项目经济性分析

　　根据中信重工工程技术有限责任公司出具的《中信重工重型装备产业板块节能环保升级改造项目可行性研究报告》，重型装备产业板块节能环保升级改造项目达产后，预计年均实现收入13,239万元（不含税），增加净利润2,812万元，由此可看出变更后的项目具有较好的盈利能力；项目内部收益率（所得税后）为18.33%，投资回收期为6.69年（所得税后），由此可看出变更后的项目具有较好的投资经济效益；项目盈亏平衡点（运营期最高值）为38.66%，说明项目在稳产期内有一定的盈利能力和抗风险能力。

　　（二）调整中信重工工程技术有限责任公司股权结构并增资情况

　　工程技术公司为中信重工全资子公司洛阳矿山机械研究院有限责任公司（下称“矿研院”）的全资子公司，系中信重工的二级全资子公司。本次公司拟以现金向矿研院收购其持有工程技术公司100%股权，交易完成后，工程技术公司调整为公司的一级全资子公司，并以募集资金10,000万元对工程技术公司进行增资。

　　1.工程技术公司基本情况

　　统一社会信用代码：914103006672432972

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：乔文存

　　注册资本：30,000万元人民币

　　成立日期：1994年6月23日

　　注册地址：洛阳市涧西区建设路206号

　　经营范围：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员。

　　财务状况：截止2018年12月31日，工程技术公司经审计的资产总额为50,635.66万元，资产净额为14,233.46万元，2018年度实现营业收入37,122.56万元，净利润-3,954.59万元；截止2019年9月30日，工程技术公司未经审计的资产总额为72,690.10万元，资产净额为14,915.66万元，2019年1-9月实现营业收入39,867.84万元，净利润631.43万元。

　　2.调整工程技术公司股权结构并增资的背景

　　随着公司“5+1”产业板块经营的推进，公司对工程技术公司的战略定位与其目前的股权结构已不完全匹配。由于业务性质不同，工程公司和矿研院分属工程成套产业板块和重型装备产业板块，在板块化产业运营过程中，目前的股权结构不能发挥最大的管理效率。工程公司目前的注册资本不足以支撑工程公司争取并获得国内外大型成套项目。

　　3.股权结构调整的必要性

　　（1）公司“5+1”产业板块经营的需要

　　将工程技术公司调整成为公司一级子公司，可以进一步明晰重型装备产业板块和工程成套产业板块的边界，使矿研院更加专注先进装备的创新的技术研发，工程技术公司更加聚焦成套装备的研发和运营管理，有利于板块化经营。

　　（2）工程成套产业板块发展的需要

　　工程技术公司作为公司成套装备产业板块运营的承接单位，是公司未来实现规模扩大的重要突破口，是公司战略的重要承接单位，成为中信重工一级子公司后，对外开展业务时，将会进一步受益于中信的品牌效应，影响将进一步扩大，有利于其开拓国内外大型成套项目。

　　4.增资的必要性

　　（1）有利于增强中信重工工程成套产业板块实力，本次增资有利于促进工程技术公司良性运营和可持续发展，增强其国内外市场竞争力，符合公司整体战略发展规划。

　　（2）有利于进一步强化成套工艺技术研发，持续提升技术研发和技术服务水平。本次增资可以为工程技术公司加快推进以炉冷烧结机余热发电技术研究及工程示范等为代表的一批重大技术研发项目，尽快实现突破并推向市场，以创新驱动引领市场需求，把科研开发的成效实实在在体现到市场上来。

　　（3）改善财务状况、提升经营能力

　　截至2019年9月底，工程技术公司的资产负债率为79.48%，较高的资产负债率已对其经营能力产生了一定的影响。经测算，增资完成后工程技术公司资产负债率降至69.87%，其财务状况将有效改善，经营能力显著提升。

　　5.股权结构调整及增资方案

　　（1）本次股权结构调整，公司拟以工程技术公司2018年经审计后的净资产为交易对价向洛阳矿山机械研究院有限责任公司收购其持有的工程技术公司100%股权，交易完成后，工程技术公司调整为公司的一级全资子公司。

　　根据财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》第三十七条之规定，国有金融企业在实施内部资产重组过程中，拟采取直接协议方式转让产权、且转让方和受让方为控股（集团）公司所属独资子公司的，可以不对转让标的企业进行整体评估，但转让价格不得低于最近一期经审计确认的净资产值。因此公司本次拟以工程技术公司2018年经审计后的净资产为交易对价向洛阳矿山机械研究院有限责任公司收购其持有的工程技术公司100%股权。

　　（2）在股权结构调整完成后，公司将以募集资金10,000万元对工程技术公司进行增资，增资完成后，工程技术公司注册资本由30,000万元增加至40,000万元。增资后，公司持有工程技术公司100%股权。

　　6.经济效益分析

　　工程技术公司完成股权结构调整并完成增资后，将提升其运营效率和改善其财务状况，有效增强其市场竞争力。

　　（三）对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司增资的情况

　　铸锻公司是中信重工全资子公司，本次拟使用募集资金对其增资30,000万元。

　　1.铸锻公司基本情况

　　统一社会信用代码：9141030066724138XC

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：俞章法

　　注册资本：130,000万元人民币

　　成立日期：1997年12月3日

　　注册地址：洛阳市涧西区建设路206号

　　经营范围：铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务。

　　财务状况：截止2018年12月31日，铸锻公司经审计的资产总额为273,345.50万元，资产净额为67,043.33万元，2018年度实现营业收入122,507.60万元，净利润30.64万元；截止2019年9月30日，铸锻公司未经审计的资产总额为285,343.36万元，资产净额为67,448.42万元，2019年1-9月实现营业收入88,770.66万元，净利润389.27万元。

　　2.增资背景

　　铸锻公司作为公司关键基础件板块的重要组成，拥有以18500吨自由锻造油压机为核心的，包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理等在内装备制造工艺体系，拥有可实现精炼钢水900吨、最大铸钢件600吨，最大钢锭600吨、最大锻件400吨的关键基础件制造能力，为国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，是公司“核心制造”的代表。在拥有核心制造能力的同时，铸锻公司也同样面临着行业产能严重过剩的局面，全国约2万家从事铸锻件的企业，但是年产铸件万吨以上、生产设备较先进、质量较稳定的只有上百家。大量高端市场被国外挤占，大大影响了我国大型铸锻件企业的经济效益，也制约了整个行业的发展和技术水平的提高。面临严峻的形势，铸锻公司需通过“专、精、特、新”形成新经济条件下的生产格局和制造能力。此外，过高的资产负债率也制约了铸锻公司的发展。

　　3.增资必要性

　　（1）改善财务状况、提升经营能力

　　截至2019年9月底，铸锻公司的资产负债率为76.36%，较高的资产负债率已对其经营能力产生了一定的影响。经测算，若完成对其增资30,000万元，增资完成后铸锻公司的注册资本为160,000万元，资产负债率将由76.36%，下降至69.10%，使其资产负债率保持在合理的水平，有助于改善其财务状况，并提高其经营能力。

　　（2）改善铸锻公司的流动性，为其研发、试制高附加值铸锻件提供保障。

　　未来铸造行业将向大型化、轻量化、精确化、智能化、数字化、网络化及清洁化的方向发展，而高精度、深加工的大型铸锻件产品、技术含量高的高端铸锻件将成为发展方向。铸锻公司已瞄准核电锻件、冶金锻件、火电水电锻件、大型海工装备用锻件、管模锻件等具有高附加值的高端铸锻件市场。由于高端铸锻件的市场门槛高、技术难度大、试制投入大，充裕的流动性能够为铸锻公司大力开展研发与试制提供保障，为进一步开拓市场夯实基础。

　　4.增资方案

　　本次拟申请增资金额30,000万元，完成后预计铸锻公司资产负债率下降至69.10%。

　　5.经济效益分析

　　项目增资完成后，将有效改善铸锻公司财务状况和资金实力，有效提升其经营能力和市场拓展能力。

　　（四）补充经营性现金

　　公司本次拟将募集资金49,074.35万元及新能源项目全部利息用于永久补充公司流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次将部分募集资金变更为永久补充流动资金是基于募集资金变更方案做出的，可以提高资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　四、关于用自有资金置换已使用的新能源项目募集资金

　　截止2020年2月29日，新能源项目已使用募集资金4,878.58 万元。公司本次拟对新能源项目进行整体变更，考虑到募投资金专户专用的监管要求，同时也为了保障项目的整体性，公司拟先使用自有资金将已使用的募集资金予以置换，使募集资金本金回到初始金额，然后公司再对新能源项目按照上述方案进行整体变更。

　　五、本次变更募投项目对公司的影响和风险提示

　　本次公司拟对新能源项目进行变更，主要是为了进一步对“5+1”核心主业板块结构进行优化，提高公司现有产能利用率，提升资本使用效率，提升公司主营业务的核心竞争力。通过本次变更，有助于公司规避投资风险，有助于公司进一步发挥投资效益，有助于维护投资者利益，有助于改善提升公司主营业务的经营。

　　本次变更新能源项目是公司基于公司战略规划和市场发展前景经过多次研究论证后审慎提出的。尽管公司对拟变更后的募投项目实施内容进行了谨慎、充分的可行性研究论证和认真的市场调研，但均是基于当前的市场环境、产业政策和技术发展趋势等因素所进行的分析论证，变更后的募投项目在实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。

　　在项目实施过程中，公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

　　公司将严格按照国家相关法律规定完善后续手续。

　　六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　1、公司本次拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的实施内容，有助于优化公司核心主业板块结构，有助于提高公司现有产能利用率，提升资本使用效率，增强公司主营业务的核心竞争力；有助于公司规避投资风险，有助于公司进一步发挥投资效益，有助于维护投资者利益，变更后的实施内容符合公司战略发展规划和实际发展需要。

　　2、我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对新能源装备制造产业化募集资金投资项目的变更，有利于进一步优化公司 “5+1”产业板块结构，提高公司产能利用率，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）保荐机构核查意见

　　本次变更新能源项目有助于公司规避投资风险，有助于公司进一步发挥投资效益，有助于维护投资者利益，有助于改善提升公司主营业务的经营。变更后的实施内容符合公司战略发展规划和现实发展需要。符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定。同时，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，尚需提交股东大会审议。公司将严格按照国家相关法律规定完善后续手续。保荐机构对上述事项无异议。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：601608        证券简称：中信重工       公告编号：临2020-005

　　中信重工机械股份有限公司关于增加

　　公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况和经营发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行增加，同时根据公司经营范围的增加情况，对《公司章程》进行相应修订。现将具体事项公告如下:

　　一、 公司经营范围增加情况

　　1.经营范围增加原因

　　公司控股子公司中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司，负责开展洛阳市先进装备及高新技术产业创新科技园项目（以下简称“科创园项目”）。为了给科创园引进的高端人才提供便利的住宿条件，同时也为了提高公司资产使用效率，公司拟将公司青年人才公寓面向社会进行出租，公司为出租的人才公寓提供相关的公寓服务管理并按照当地规定的市场价格收取一定服务费用。

　　上述业务超出了公司目前的经营范围，因此公司拟对公司经营范围进行增加。

　　2.增加前：

　　经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

　　3.增加后：

　　经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）；公寓服务。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述公司经营范围的增加情况，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：601608    证券简称：中信重工    公告编号：2020-006

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日9点00分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过；内容详见公司于2020年3月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2020年3月26日-3月27日，上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：0379-64088999  传真：0379-64088108。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《中信重工第四届董事会第二十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信重工机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。