证券代码：000553（200553）        证券简称：安道麦A(B)             公告编号：2020-10号

　　安道麦股份有限公司第八届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通过电子邮件方式或电话通知了所有董事，并于2020年3月13日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。全体董事审议并通过如下议案：

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意于2020年3月30日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十一次会议通过的关于《非独立董事薪酬方案的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。议案详情请参见公司于2020年2月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：000553（200553）            证券简称：安道麦A(B)             公告编号：2020-11号

　　安道麦股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2020年3月13日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2020年3月30日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2020 年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年3月30日 9:15至 15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2020年3月25日

　　B股股东应在2020年3月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　1. 关于《非独立董事薪酬方案》的议案

　　2. 关于为全资子公司提供担保的议案

　　上述议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年2月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月27日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2020年3月26日至27日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 本公司第八届董事会第二十一次会议及第二十二次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票

　　1. 投票时间：2020年3月30日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年3月30日9:15至 15:00 期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年3月30日召开的安道麦股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553（200553）            证券简称：安道麦A（B）            公告编号：2020-12

　　安道麦股份有限公司关于收购人及其一致行动人申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年1月5日，中化工（上海）农业科技股份有限公司（已更名为“先正达集团股份有限公司”，以下简称“收购人”）与中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）签订《股份划转协议》（以下简称“协议”）。根据协议，收购人以国有产权无偿划转方式受让农化公司持有的安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）1,810,883,039股股份，占公司已发行总股本的74.02%（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，收购人将直接持有公司1,810,883,039股股份，收购人将成为公司的控股股东，一致行动人荆州沙隆达控股有限公司的持股情况不变。具体内容详见公司于2020年1月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安道麦股份有限公司收购报告书摘要》。

　　2020年3月12日，公司接到收购人通知，收购人已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免先正达集团股份有限公司及其一致行动人要约收购安道麦股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2020〕351号），批复具体内容如下：

　　一、核准豁免你们因协议安排而持有安道麦股份有限公司1,810,883,039股股份，约占该公司总股本的74.02%而应履行的要约收购义务。

　　二、你们应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、你们应当会同安道麦股份有限公司按照有关规定办理相关手续。

　　四、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　至此，协议下的生效条件均已获满足，协议已生效。相关方将根据协议安排办理本次划转的后续工作。

　　公司后续将根据本次划转进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2020年3月14日