证券代码：600651    证券简称：飞乐音响 编号：临2020-024

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产重组的总体情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海仪电（集团）有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊（集团）公司发行股份购买其合计持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司100%股权，拟向上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）发行股份购买其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司100%股权，拟向仪电电子集团、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司及洪斌等19位自然人发行股份购买其合计持有的上海仪电智能电子有限公司100%股权；同时通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过80,000万元（以下简称“本次重大资产重组”）。

　　公司于2019年12月13日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2019年12月14日及12月16日披露的公告内容。

　　二、本次重大资产重组的进展情况

　　2019年12月20日，公司收到上海证券交易所《关于对上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2019】3120号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》进行回复，同时对本次《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了相应的修订，中介机构亦出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2019年12月28日披露的相关公告。

　　2020年1月14日、2月15日，公司分别披露了《上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（    公告编号：临2020-007、临2020-013），对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2020年1月14日、2月15日披露的相关公告。

　　自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至目前，公司及相关各方正在有序推进和落实本次重大资产重组所需的审计、评估相关工作，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次重大资产重组尚需取得公司董事会、公司股东大会、上海市国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会等的批准或核准，本次重大资产重组能否顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600651    证券简称：飞乐音响 编号：临2020-025

　　上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2020年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》；

　　公司董事、总经理欧阳葵先生因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于2020年3月13日生效。

　　经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，董事会同意推选金新先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事、总经理欧阳葵先生因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于2020年3月13日生效。

　　根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金新先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日

　　附：简历

　　金新，男，1963年生，大专学历，在职硕士，高级工程师。曾任上海有色金属研究所研究室党支部书记、主任、所长，上海有色金属（集团）有限公司规划发展部经理，上海仪电控股（集团）公司投资管理二部副总经理、股权管理部综合事务总经理，上海仪电控股（集团）公司战略企划部副总经理、制造业事业部副总经理，上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任，上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监、党委副书记、纪委书记、工会主席兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任，上海索广电子有限公司副总经理、党委书记，上海仪电显示材料有限公司总经理、党委书记。现任上海仪电（集团）有限公司市场发展部总经理。