证券代码：600008           证券简称：首创股份           公告编号：临2020－014

　　北京首创股份有限公司

　　第七届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第三次临时会议于2020年3月6日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2020年3月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任郝春梅女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

　　郝春梅女士简历如下：

　　郝春梅：女，1971年1月出生，硕士，正高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任公司会计信息部总经理、计划财务部总经理；首创（香港）有限公司副总经理兼财务总监，企业发展中心总经理。现任公司财务总监。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2020年3月13日