股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-017

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于2020年第二次临时股东大会会议通知的公告》（2020-014）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年3月12日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月12日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦19层）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长王一彤先生因公出差未能亲自出席会议，根据公司《章程》的规定，经过半数以上董事推选，本次会议由董事、总经理原军先生主持。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计5人，共计持有公司有表决权股份509,614,114 ?股，占公司股份总数的66.2262%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份1,436,000股，占公司股份总数的0.1866%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共11人，共计持有公司有表决权股份511,050,114股，占公司股份总数的66.4128%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东8人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份40,576,850股，占公司股份总数的5.2731%。?

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案

　　表决情况：同意票80,910,115股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9944%；反对票4,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0056%；弃权票0股。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意票40,572,350股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.9889%；反对票4,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0111%；弃权票0股。

　　关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。???

　　表决结果：通过

　　2、关于审议《公司2020年开展金融衍生品交易》的议案

　　表决情况：同意票511,045,614?股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9991%；反对票4,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%；弃权票0股。??

　　其中，中小投资者投票结果为：同意票40,572,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9889%；反对票4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0111%；弃权票0股。

　　表决结果：通过

　　3、关于审议《公司2020年度日常关联交易预计》的议案

　　表决情况：同意票42,495,115股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9894%；反对票45,00股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权票0股。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意票2,157,350股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.7918%；反对票4,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.2082%；弃权票0股。

　　关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

　　表决结果：通过

　　4、关于审议《选举时延军先生为公司第七届监事会监事》的议案

　　表决情况：同意票510,962,214股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9828%；反对票87,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0172%；弃权票0股。

　　其中，中小投资者投票结果为：同意票40,488,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.7834%；反对票87,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2166%；弃权票0股。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　北京天元律师事务所经办律师刘海涛、李敏娜现场见证并就本公司2020年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2020年第二次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-018

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届二十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十五次董事会会议通知已于2020年3月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年3月12日15:00-16:00以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　因工作变动，公司董事会秘书杜晓东先生、财务总监严家建先生申请辞去董事会秘书和财务总监职务。

　　经公司董事长提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子董事会秘书。倪静女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，倪静女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

　　经公司总经理提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子财务总监。

　　任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　全体独立董事对此议案发表独立意见。

　　高级管理人员简历附后。

　　备查文件

　　七届二十五次董事会决议

　　独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　高级管理人员简历：

　　倪静，1976年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任，审计与风险管理部主任；北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经董事长、总经理提名，董事会聘任其为北方国际第七届经营班子董事会秘书、财务总监。

　　证券简称：北方国际         证券代码：000065             公告编号：2020-019

　　转债简称：北方转债         转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届十四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司七届十四次监事会会议通知于2020年3月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议2020年3月12日16:00-17:00以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

　　会议审议通过了《选举公司第七届监事会召集人》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会选举时延军先生为北方国际合作股份有限公司第七届监事会召集人，任期自此次监事会审议通过之日起，至七届监事会任期届满为止。

　　备查文件：七届十四次监事会决议

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　附件：监事会召集人简历

　　时延军：1981年生，中共党员，北京大学政治经济学专业，经济学硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司战略与运营部业务员、主任助理、副主任、主任，现任中国北方工业有限公司人力资源部主任，北方工业科技有限公司董事，北京北方易尚酒店管理有限责任公司董事，北方国际合作股份有限公司监事。经核实，时延军先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司、持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次被选举为北方国际第七届监事会监事召集人。

　　证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-020

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年3月12日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司《章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子董事会秘书。经公司总经理提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　倪静女士已取得董事会秘书任职资格证书，公司已按照相关规定将倪静女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　倪静女士的联系方式如下：

　　电话：010-68137370

　　传真：010-68137466

　　邮箱：bfgj@norinco-intl.com

　　联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　高级管理人员简历：

　　倪静，1976年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任，审计与风险管理部主任；北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经董事长、总经理提名，董事会聘任其为北方国际第七届经营班子董事会秘书、财务总监。