证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-005

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月13日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》，因工作岗位调整，熊长水先生不再担任公司董事会秘书职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定副总经理梁志爱先生代为履行董事会秘书职责。

　　梁志爱先生自2019年12月13日至今代行董事会秘书职责即将期满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2020年3月13日起，公司法定代表人、董事长王国强先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年3月13日