证券代码：603980             证券简称：吉华集团           公告编号：2020-008

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年3月12日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于吉华创新产业园（旧厂区（房）改造项目）的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：603980        证券简称：吉华集团         公告编号：2020-009

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年3月12日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席单波主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：603980            证券简称：吉华集团          公告编号：2020-010

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟增加使用人民币8亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元），调整至不超过人民币20亿元（含20亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　●公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及下属子公司拟增加使用人民币8亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元），调整至不超过人民币20亿元（含20亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　公司于2020年3月12日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

　　2、投资额度

　　公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资范围

　　投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

　　4、投资期限

　　自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　5、资金来源

　　公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置自有资金，并保证公司生产经营正常进行，资金来源合法合规。

　　6、协议签署

　　公司董事会授权董事长签署相关协议。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

　　（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

　　（1）加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；

　　（2）坚持以稳健投资为主；

　　（3）加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。

　　三、对公司的影响

　　公司本次增加使用自有资金进行现金管理额度是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理，预期能够为公司带来相关收益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。

　　四、独立董事意见

　　公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理增加利用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们一致同意本议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司于2020年3月12日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属子公司增加使用人民币3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元），调整至不超过人民币20亿元（含20亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　六、备查文件

　　1.吉华集团第三届董事会第十一次会议决议

　　2.独立董事关于增加闲置自有资金进行现金管理额度事项的独立意见

　　3.吉华集团第三届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：603980            证券简称：吉华集团           公告编号：2020-011

　　浙江吉华集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日 9点30 分

　　召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日

　　至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司于2020年3月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参加股东大会会议登记时间：2020年3月26日、2020年3月27日每天上午9:00-11:00；每天下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记， 请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权 的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号证券部，邮政编码：311228。

　　3、联系方式：

　　电话：0571-22898090；传真：0571-22898600；

　　邮箱：jhgroup@jihuadyes.com

　　特此公告。

　　浙江吉华集团股份有限公司董事会

　　2020年3月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江吉华集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603980             证券简称：吉华集团           公告编号：2020-012

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　关于吉华创新产业园（旧厂区（房）

　　改造项目）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：吉华创新产业园（旧厂区（房）改造项目）

　　●投资金额：65,252.06万元，资金来源为公司自筹

　　●风险提示：详见本公告“风险揭示”部分

　　一、 投资项目概述

　　（一） 基本情况

　　浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于杭州市萧山区红山农场相关厂区（现划归为杭州市空港经济区）的生产线于2007年搬迁至临江工业园区（现划归为杭州市钱塘新区）。截至目前，红山农场厂区尚有存量土地约211.5亩，为响应政府号召，优化用地结构，盘活存量、闲置土地用于创新创业，公司拟以自有资金65,252.06万元，将红山农场厂区闲置的存量土地及旧厂区（房）改建为“吉华创新产业园”，吸引优质企业入驻，并以向入驻企业收取租金的方式为公司创造新的利润增长点，推进公司转型升级，增加公司的核心竞争力。

　　（二） 审议情况

　　1、公司于2020年3月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吉华创新产业园（旧厂区（房）改造项目）的议案》。

　　2、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、 项目基本情况

　　本项目依托空港区域优势与公司资源优势，以“制造+办公”的“楼宇工厂”模式，服务以高端制造、生物医药等新兴产业为主的企业，公司通过向入驻企业收取租金的方式实现经济效益。

　　本项目总投资65252.06万元，占地面积74306.13平方米（约111.5亩），项目总建筑面积194749.9万平方米，其中地上建筑面积139693.2平方米，地下面积55056.7平方米。

　　本项目建设期为3-5年，分两期进行建设，其中一期（2020年-2022年）主要建设高端制造区、金融平台区、设计研发区、部分生活配套区和地下停车场；二期（2023年-2024年）主要建设智慧物联区、空港服务区、文化创意区、部分生活配套设施和地下停车场等。

　　经过财务测算，正常年份（第8年）预计营业收入17907.40万元，净利润8820.89万元，税后财务内部收益率（全部投资）11.75%，税后财务净现值19303.79万元，税前投资回收期11.84年，税后投资回收期13.42年（含建设期），盈亏平衡点23.1%。具体项目经济技术指标如下表：

　　■

　　本项目具有较好的经济和社会效益，在为公司创造利润的同时，还有助于推动区域产业升级，为杭州空港经济区建设贡献力量。同时对带动当地相关产业发展，提升区域经济水平，促进劳动力就业等方面具有显著意义。

　　三、 对上市公司的影响

　　本项目结合空港区域优势和产业规划，重点围绕高端制造和生物医药等契合临空经济规划的新兴产业，建设创新创业共享平台，有助于公司充分利用闲置的存量土地及旧厂区（房），盘活公司闲置资产，推进转型升级，创造新的经济增长点，为区域经济发展作出新的贡献。

　　四、 风险揭示

　　1、该项目具有一定的建设周期，如未来市场情况及政策环境发生变化将会对公司投资建设进程、项目收入和利润水平的实现造成不确定性影响。

　　2、公司投资资金来源为自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

　　3、该项目预计短期内不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

　　五、 备查文件

　　1、 项目可行性研究报告

　　2、 项目备案表

　　3、 公司第三届董事会第十一次会议决议

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月13日