证券代码：000911          证券简称：*ST南糖               公告编号：2020-012

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第七届董事会2020年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年3月9日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2020年3月12日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》

　　同意公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让参股子公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的公告》）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案》

　　同意公司拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的公告》）

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖            公告编号：2020-013

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第七届监事会2020年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年3月9日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2020年3月12日上午10:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》

　　同意公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案》

　　同意公司拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2020年3月13日

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖              公告编号：2020-014

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让

　　参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　（一）南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟在产权交易所公开挂牌转让公司所持有的参股公司南宁市八鲤建材有限公司（以下简称“八鲤建材”）48.03%股权；

　　（二）本次挂牌仅为信息预披露, 不构成交易要约。公司将在评估工作完成备案后，履行相应的审议程序并披露相关进展；

　　（三）本次拟转让八鲤建材48.03%的股权的行为，对公司利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司八鲤建材48.03%的股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价不低于评估价值，在产权交易所公开挂牌转让。本次交易对公司利润的影响尚未能预计，公司将根据评估报告及公开挂牌进展情况，及时履行相应的审议程序并披露。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年3月12日，公司召开第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值的价格转让，本次交易对公司利润的影响尚未能预计。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　(一) 标的资产概况

　　本次拟挂牌转让的标的为公司持有的八鲤建材48.03%的股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。八鲤建材不是失信被执行人。

　　（二）基本情况

　　公司名称：南宁市八鲤建材有限公司

　　统一社会信用代码：91450100619336210W

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：南宁邕宁区蒲庙镇

　　法定代表人：陈思益

　　注册资本：人民币4,735.43万元

　　成立日期：1995年08月31日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生产销售普通硅酸盐水泥、水泥制品及砌块(涉及许可证凭有效期许可证经营)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　（三）股权结构情况：

　　八鲤建材的股权结构如下：

　　■

　　（四）最近两年的财务情况

　　八鲤建材近两年财务状况如下：（最近一年未经审计）

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　八鲤建材属于产能落后需要淘汰的水泥生产企业，目前已不自营生产。资产整体对外出租。

　　（五）标的资产的评估情况

　　公司拟以2019 年12月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的评估机构对八鲤建材进行评估。

　　四、独立董事对本次交易发表的独立意见

　　公司独立董事认为：本次交易有利于合理调整公司投资结构，优化资源配置，提高公司资产的运营效率。本次交易以挂牌方式进行，挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值的价格挂牌转让，交易事项表决程序合法，定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，我们同意第七届董事会2020年第二次临时会议审议的《关于公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》。

　　五、其他情况

　　（一）八鲤建材不属于南宁糖业合并报表范围。

　　1、八鲤建材与南宁糖业的经营性往来为：八鲤建材欠南宁糖业312.35万元设备租金。

　　本次股权转让完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为八鲤建材提供财务资助的情形。

　　（二）南宁糖业对八鲤建材无相关担保、委托理财、资金占用情况。

　　（三）南宁糖业未委托八鲤建材理财。

　　（四）南宁糖业对八鲤建材未提供财务资助。

　　六、本次股权转让的其他安排

　　本次股权转让不涉及八鲤建材职工安置。

　　七、交易协议的主要内容

　　本次股权转让正式协议尚未签署，公司将在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。

　　八、交易目的和对公司的影响

　　转让公司所持八鲤建材股权，有利于合理调整公司投资结构，优化资源配置，提高公司资产的运营效率。本次交易对公司利润的影响尚未能预计，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　由于交易采取在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易符合公允原则，符合公司的整体利益和股东的长远利益。

　　九、风险提示

　　本次交易事项为信息预披露，不构成交易要约，该事项尚存在一定不确定性，公司将根据国有资产交易的有关规定，履行相应的审批程序，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　十、备查文件

　　（一）公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议；

　　（二）公司第七届监事会2020年第一次临时会议决议；

　　（三）南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2020年3月13 日

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖           公告编号：2020-015

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让

　　控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　（一）南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟在产权交易所公开挂牌转让公司所持有的控股子公司南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然纸业”）90.79%的股权；

　　（二）本次预挂牌仅为信息预披露, 不构成交易要约。公司将在评估工作完成备案后，履行相应的审议程序并披露相关进展；

　　（三）本次拟转让天然纸业90.79%的股权的行为，对公司利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的控股子公司天然纸业90.79%的股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价不低于评估价值，公司将根据评估报告及公开挂牌进展情况，及时履行相应的审议程序并披露。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年3月12日，公司召开第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值的价格挂牌转让，本次交易对公司利润的影响尚未能预计。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露业务。

　　三、交易标的基本情况

　　(一) 标的资产概况

　　本次拟挂牌转让的标的为公司持有的天然纸业90.79%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。天然纸业不是失信被执行人。

　　（二）基本情况

　　公司名称：南宁天然纸业有限公司

　　统一社会信用代码：91450100619336210W

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：南宁华侨投资区工业路西段北侧

　　法定代表人：杨晓前

　　注册资本：人民币11,403.18万元

　　成立日期：2004年11月12日

　　营业期限：2004年11月12日至2029年11月11日

　　经营范围：纸制品的生产和销售，道路普通货物运输，厂房租赁和仓储业务等。

　　（三）股权结构情况：

　　天然纸业的股权结构如下：

　　■

　　（四）最近两年的财务情况

　　天然纸业最近两年的财务状况如下：（最近两年未经审计）

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　天然纸业近年来连续亏损，目前已不自营生产，部分资产对外出租。

　　（五）标的资产的评估情况

　　公司拟以2019 年12月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的评估机构对天然纸业进行评估。

　　四、独立董事对本次交易发表的独立意见

　　公司独立董事认为：本次交易有利于减少天然纸业对公司的不利影响，有利于进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率。本次交易以挂牌方式进行，挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值的价格挂牌转让，交易事项表决程序合法，定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，我们同意第七届董事会2020年第二次临时会议审议的《关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司90.79%股权的议案》。

　　五、其他情况

　　（一）本次交易完成后，天然纸业不再纳入南宁糖业合并报表范围。天然纸业与南宁糖业经营性往来情况为：

　　1、南宁糖业出售蔗渣浆给天然纸业。

　　2、天然纸业向南宁糖业提供仓储服务。

　　截止本公告披露日南宁糖业与天然纸业经营性往来余额为：天然纸业欠南宁糖业蔗渣浆款14,314.51万元。本次股权转让完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为天然纸业提供财务资助的情形。

　　（二）南宁糖业对天然纸业无相关担保、委托理财、资金占用情况。

　　（三）南宁糖业未委托天然纸业理财。

　　（四）南宁糖业对天然纸业未提供财务资助。

　　六、本次股权转让的其他安排

　　本次股权转让不涉及天然纸业职工安置。本次交易挂牌转让完成后，天然纸业的债务不发生变更，依然由天然纸业承担。公司对天然纸业的债权由受让方承接，天然纸业对公司的债务由受让方代为清偿。

　　七、交易协议的主要内容

　　本次股权转让正式协议尚未签署，公司将在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。

　　八、交易目的和对公司的影响

　　由于天然纸业近年来连续亏损，转让公司所持天然纸业股权，有利于减少天然纸业对公司的不利影响，有利于进一步优化公司资产结构，提高公司资产的运营效率，实现公司资产的保值和增值。本次交易对公司利润的影响尚未能预计，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　由于交易采取在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易符合公允原则，符合公司的整体利益和股东的长远利益。

　　九、风险提示

　　本次交易事项为信息预披露，不构成交易要约，该事项尚存在一定不确定性，公司将根据国有资产交易的有关规定，履行相应的审批程序，并披露相关进展。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　十、备查文件

　　（一）公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议；

　　（二）公司第七届监事会2020年第一次临时会议决议；

　　（三）南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2020年3月13日