本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届六次董事会会议通知于2020年2月28日以书面送达、传真、电子邮件等形式通知全体董事。会议采取现场与电话相结合方式于2020年3月12日在安徽省淮南市召开，会议应到董事9名，实到9名。其中董事殷海先生、黄书铭先生、于江湧先生，独立董事王作棠先生、崔利国先生、郁向军先生以电话方式参加会议。会议由董事长陈培先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于调整公司董事的议案

　　根据公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司提名，并经公司董事会提名委员会书面审核，同意提名张少平先生、贾晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人（简历如下）。殷海先生、于江湧先生不再担任公司董事和董事会专业委员会委员职务。

　　张少平，男，1964年6月出生，中国国籍，高级工程师。曾任中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理，现任中国中煤能源集团有限公司二级企业专职董事、中国中煤能源股份有限公司职工代表监事。张少平先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　贾晓晖，女，1978年8月出生，中国国籍，高级会计师。曾任国华能源有限公司计财部副经理、经理，国华能源有限公司总经理助理，公司第六、七届监事会监事，公司第八届董事会董事。现任国华能源有限公司副总经理。贾晓晖女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

　　本议案独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年三月十三日