本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月6日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十三次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2020年3月11日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议。应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任张喆亚先生为公司副总裁（简历附后），任期至第七届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十二日

　　附：副总裁张喆亚先生简历

　　张喆亚，男，1972年7月出生，中共党员，研究生学历, 经济师。1995年至2004年历任人保景德镇市分公司信息系统工程师、主办会计、支公司经理；2004至2017年历任景德镇市就业局副局长、书记、局长，景德镇陶瓷学院客座教授，景德镇市高级技工学校党委书记；2017年至2018年任黑河中兴牧业有限公司经营副总；2019年1月至12月任江西省电子集团有限公司副总裁。2020年2月任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理，2020年3月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

　　除前述任职外, 张喆亚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。