证券代码：603351          证券简称：威尔药业    公告编号：2020-009

　　南京威尔药业股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2020年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年3月5日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》

　　为建立集团化规范管理，提高运营效率，增强企业整体竞争力，公司中文名称由“南京威尔药业股份有限公司”拟变更为“南京威尔药业集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准），英文名称由“Nanjing Well Pharmaceutical Co.,Ltd.”拟变更为“Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.”。公司将联合全资子公司南京威尔化工有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司、南京美东汉威科技有限公司共同组建企业集团。公司    证券简称、证券代码不变。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的公告》（    公告编号：2019-011）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

　　为进一步优化企业管理架构，促进公司各业务板块发展，实现生产经营职能与投资管理职能分离，提高整体运营效率，公司拟将主营业务相关的资产和负债以2019年12月31日为基准日按账面净值预计49,332.18万元划转至全资子公司南京威尔化工有限公司。本次资产划转涉及专项审计报告尚未完成，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（    公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于拟调整公司组织架构的议案》

　　为推进公司集团化管理，进一步优化资源配置，促进公司各业务板块发展，实现母子公司生产经营职能与投资管理职能分离，提升整体运营效率，公司拟对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟调整公司组织架构的公告》（    公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。上述综合授信期限自公司 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2020年3月24日届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、樊利平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期将于2020年3月24日届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　《南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020 年 3月12日

　　证券代码：603351          证券简称：威尔药业    公告编号：2020-010

　　南京威尔药业股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年 3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年3月5日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》

　　监事会认为：本次资产划转事项为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的经营性业务相关的资产及负债划转，有利于明晰公司各业务板块的工作权责，优化母、子公司间业务管理职能，优化公司内部资源和业务架构，提升整体管理效率。决策程序合法合规，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意关于公司拟向全资子公司划转资产的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（    公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。现拟提名吴荣文先生、修冬先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现涉及《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司监事会

　　2020年 3月12日

　　证券代码：603351          证券简称：威尔药业    公告编号：2020-011

　　南京威尔药业股份有限公司关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的公司中文名称：南京威尔药业集团股份有限公司。

　　●    证券简称及证券代码不变。

　　一、概述

　　南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

　　二、变更公司名称的理由

　　为建立集团化规范管理，提高运营效率，增强企业整体竞争力，公司中文名称由“南京威尔药业股份有限公司”拟变更为“南京威尔药业集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准），英文名称由“Nanjing Well Pharmaceutical Co.,Ltd.”拟变更为“Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.”。公司将联合全资子公司南京威尔化工有限公司、南京威尔药业科技有限公司、南京威尔生物化学有限公司、南京美东汉威科技有限公司共同组建企业集团。公司    证券简称、证券代码不变。

　　三、关于变更公司名称的风险提示

　　本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，名称变更前以“南京威尔药业股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，公司仍将按约定的内容履行。

　　四、《公司章程》修订情况

　　本次公司名称变更，《公司章程》相应条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020 年 3月12日

　　证券代码：603351     证券简称：威尔药业    公告编号：2020-012

　　南京威尔药业股份有限公司关于公司拟向全资子公司划转资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　为进一步优化企业管理架构，促进各业务板块发展，实现生产经营职能与投资管理职能分离，提高整体运营效率，南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月11 日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》，同意公司拟将主营业务相关的资产和负债以2019年12月31日为基准日按账面净值预计49,332.18万元划转至全资子公司南京威尔化工有限公司（以下简称“威尔化工”）。本次资产划转涉及专项审计报告尚未完成，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司划转资产的议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次资产划转事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次资产划转双方的基本情况

　　（一）划出方基本情况

　　公司名称：南京威尔药业股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：南京化学工业园区长丰河西路99号

　　法定代表人：吴仁荣

　　注册资本：9333.338 万元整

　　经营范围：药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年9月30日，公司总资产1,455,038,160.29元，净资产1,223,483,240.18 元；2019年1-9月营业收入 660,725,633.35 元，净利润110,375,884.96 元（以上数据为公司合并报表口径，未经审计）。

　　（二）划入方基本情况

　　公司名称：南京威尔化工有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：南京市江北新区长丰河西路99号

　　法定代表人：吴仁荣

　　注册资本：100万元整

　　经营范围：药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料的生产和销售；销售自产产品及技术；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　威尔化工成立于2019年7月，目前未开展实际业务，系公司全资子公司。

　　三、资产划转方式

　　（一）划转资产、负债的情况

　　1、公司拟将主营业务相关的资产和负债以2019年12月31日为基准日按账面净值预计49,332.18万元划转给威尔化工。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包括在划转标的范围之内。拟划转的标的资产运营正常，产权清晰、不存在抵押等情形。

　　2、公司拟划转至威尔化工的资产、负债（未经审计）情况如下，最终划转的金额以划转实施结果为准。

　　■

　　（二）划转涉及的员工安置

　　本次划转涉及的人员由全资子公司接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。

　　（三）划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

　　对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至威尔化工；专属于上市公司的协议、合同不在转移范围内，仍由上市公司继续履行。

　　四、本次资产划转对公司的影响

　　1、本次划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构和治理模式，明晰公司各业务板块的工作权责，实现生产经营职能与投资管理职能相分离，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。

　　2、威尔化工系公司的全资子公司，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　五、本次资产划转事项的风险分析

　　1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合，最终划转金额可能与上述数据不一致。

　　2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场行业、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

　　3、本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意，尚存在不确定性。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年3月12 日

　　股票代码：603351     证券简称：威尔药业    公告编号：2020-013

　　南京威尔药业股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司集团化管理，进一步优化资源配置，促进公司各业务板块发展，实现母子公司生产经营职能与投资管理职能分离，提升整体运营效率，公司于2020年3月11日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　调整后的《公司组织架构图》详见附件。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年3月 12日

　　■

　　备注：

　　图中“威尔化工”、“药业科技”、“威尔生化”、“美东汉威”系公司全资子公司的简称。

　　证券代码：603351     证券简称：威尔药业    公告编号：2020-014

　　南京威尔药业股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　南京威尔药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年3月11日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过30,000 万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。公司董事会授权董事长及转授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：闲置募集资金

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]4号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.67万股，每股发行价格为人民币35.50元，募集资金总额为人民币591,667,850.00元，扣除各项发行费用人民币53,170,463.29元（不含税）,实际募集资金净额为人民币 538,497,386.71元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月22 日出具了《验资报告》（XYZH/2019NJA10004号）。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注①：上表中的已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额，未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

　　二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）额度及期限

　　公司及全资子公司拟使用总额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期满后归还至募集资金专管账户。

　　（二）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买低风险、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），同时流动性好，不得影响募集资金项目的正常进行。上述理财产品不得用于质押。

　　（三）实施方式

　　公司董事会授权董事长及转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制措施

　　公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）截至2019年9月30日，公司货币资金为25,026.45万元，公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为119.87 %。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

　　（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

　　四、风险提示

　　尽管公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　五、专项意见的说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们一致同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项无需提交股东大会审议；本事项符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序；

　　2、本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构同意本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注①：“实际投入金额”的明细项为最近12个月内公司单日使用闲置募集资金购买各类理财产品的对应最高余额，合计项为最近12个月内所有产品类型的单日最高投入金额（即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额），因上述期间内存在各类型理财产品投入额度调整的情况，故不一定等同明细项金额之和；

　　注②：“实际收益”为最近12个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益。

　　注③：“总理财额度”为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的总额度。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年03月12日

　　证券代码：603351     证券简称：威尔药业    公告编号：2020-015

　　南京威尔药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　南京威尔药业股份有限公司（以下简称为“公司” ）于2020年3月11日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过20,000 万元人民币的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长及转授权人士行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金

　　二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）额度及期限

　　公司（含全资子公司）拟使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　公司（含全资子公司）拟使用闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品。

　　（三）实施方式

　　公司董事会授权董事长及转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制措施

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，总体风险可控；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）截至 2019年 9 月 30 日，公司货币资金为 25,026.45万元，公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为79.92%。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

　　（三）公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的；同时，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

　　四、风险提示

　　尽管公司及全资子公司向各金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证等投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　五、专项意见的说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司（含全资子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司正常经营和资金安全的前提下实施，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司（含全资子公司）使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注①：“实际投入金额”的明细项为最近12个月内公司单日使用闲置自有资金购买各类理财产品的对应最高余额，合计项为最近12个月内所有产品类型的单日最高投入金额（即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额），因上述期间内存在各类型理财产品投入额度调整的情况，故不一定等同明细项金额之和；

　　注②：“实际收益”为最近12个月公司使用闲置自有资金委托理财的累计到期收益。

　　注③：“总理财额度”为公司第一届董事会第十五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的总额度。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年03月12日

　　股票代码：603351     证券简称：威尔药业    公告编号：2020-016

　　南京威尔药业股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授信额度：公司及全资子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人

　　民币70,000万元的综合授信额度。

　　●审议情况：第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司

　　向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述综合授信期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止（最终授信银行、授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准）。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及转授权人士根据实际经营情况需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年3月 12日

　　证券代码：603351          证券简称：威尔药业    公告编号：2020-017

　　南京威尔药业股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　鉴于南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2020年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

　　公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2020年3月11日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：

　　1、提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、樊利平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2、提名张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　上述候选人需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并以累计投票制选举，第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

　　二、监事会

　　鉴于公司第一届监事会任期将于2020年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。

　　公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2020年3月11日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名吴荣文先生、修冬先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　上述候选人需提请公司2020年第一次临时股东大会审议并以累计投票制选举，经股东大会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　附件一：第二届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人

　　1、 吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事长兼总经理，同时担任南京宝宸信息科技有限公司、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事，江苏华泰晨光药业有限公司董事长，舜泰投资有限公司董事，中国药品监督管理研究会理事。

　　2、 高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。

　　3、 陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、副总经理，南京宝宸信息科技有限公司监事。

　　4、 樊利平先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2008年8月至2014年1月任江苏高科技投资集团高级投资经理、部门经理；2014年1月至今历任江苏毅达股权投资管理基金有限公司合伙人、江苏毅达汇景资产管理有限公司董事等。目前担任本公司董事。

　　（二）独立董事候选人

　　5、 张灿女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年7月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学药物科学研究院院长、高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任中国药学会第一届纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委。2017年3月至今，担任本公司独立董事。

　　6、 杨艳伟女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师、注册一级建造师。2000年6月至2017年11月历任力联集团部门经理、江苏中立会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总经理。现任上海覃盛资产管理有限公司风控总监、滁州市鼎旺投资发展有限公司监事。2017年3月至今，担任本公司独立董事。

　　7、 贾如女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2003年6月至2014年12月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2015年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担任本公司独立董事、南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事、南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事。

　　附件二：第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、 吴荣文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985年12月至2000年7月就职金陵石化公司化工二厂，2000年8月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。

　　2、 修冬先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2008年8月至2015年7月就职于IBM、北京滕瑞创业投资有限公司、联想集团等。2015年7月至今就职于中信建投资本管理有限公司。2017年3月至今担任本公司监事。

　　证券代码：603351    证券简称：威尔药业    公告编号：2020-018

　　南京威尔药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月8日14点30分

　　召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月8日

　　至2020年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2020年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2，4，5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年4月3日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼二楼证券部

　　（三）登记方法：

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场

　　办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加

　　盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内

　　公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一） 参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到；

　　（二） 与会股东的交通费、食宿费自理；

　　（三） 联系方式：

　　联系电话：025-85732322            传真号码：025-83172915

　　电子邮箱：wellyy@well-js.com      联系人：唐群松

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京威尔药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603351          证券简称：威尔药业    公告编号：2020-019

　　南京威尔药业股份有限公司关于选举第二届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2020年3月24日届满，为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

　　公司于2020年3月11日召开职工代表大会，选举李有宏先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　南京威尔药业股份有限公司监事会

　　2020 年 3月12日

　　附件：第二届监事会职工代表监事简历

　　李有宏先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1982年8月至2004年5月就职于金陵石化公司化工二厂，2004年6月至2007年8月就职于江苏钟山化工有限公司。2007年9月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，现任本公司职工监事、安全总监。