证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2020-012

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2020年3月6日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年3月11日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方案的议案》

　　公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债），具体方案如下：

　　2.1发行规模

　　本次发行公司债券规模不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.2发行方式

　　本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式 提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.3发行期限

　　本次发行公司债券期限不超过3年（含3年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.4票面金额和发行价格

　　本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.5募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金（包括但不限于疫情防控相关的支出）以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.6债券利率及确定方式

　　本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网 下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备 案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.7还本付息方式

　　本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期 利息随本金一起支付。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.8担保方式

　　本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式，提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.9承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.10发行对象及配售方案

　　本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者 发行，发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。具体安排提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.11赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权 董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.12偿债保障措施

　　为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计 不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措 施：

　　(1）不向股东分配利润；

　　(2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.13挂牌转让场所

　　在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券 交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事 会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.14决议有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大 会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》

　　为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债 券的全部事宜。具体包括但不限于：

　　（1)依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议，根据 公司和债券市场的具体情况，在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及 调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款，包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。

　　（2）决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构，协助办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

　　（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

　　（4）依据实际情况，决定本次债券是否采取增信措施。

　　（5）除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

　　（6）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施：a不向股东分配利润；b暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；c调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；d主要责任人不得调离。

　　(7)办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　公司拟与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行及其他条件合适的商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务，期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起3年。公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展票据池业务的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的议案》

　　公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度，授信期限为1年。赛隆生物拟以其土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时公司、公司全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司及公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供连带责任保证担保，公司及子公司不为全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司、实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　6.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-017）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2020-013

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年3月11日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年3月6日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过会议表决，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方案的议案》

　　公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债），具体方案如下：

　　2.1发行规模

　　本次发行公司债券规模不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.2发行方式

　　本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式 提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.3发行期限

　　本次发行公司债券期限不超过3年（含3年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.4票面金额和发行价格

　　本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.5募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金（包括但不限于疫情防控相关的支出）以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.6债券利率及确定方式

　　本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网 下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备 案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.7还本付息方式

　　本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期 利息随本金一起支付。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.8担保方式

　　本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式，提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.9承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.10发行对象及配售方案

　　本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。具体安排提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.11赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.12偿债保障措施

　　为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：

　　(1）不向股东分配利润；

　　(2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.13挂牌转让场所

　　在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.14决议有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大 会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》

　　为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的全部事宜。具体包括但不限于：

　　（1)依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款，包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。

　　（2）决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构，协助办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、 完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、 合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

　　（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

　　（4）依据实际情况，决定本次债券是否采取增信措施。

　　（5）除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

　　（6）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施：a不向股东分配利润；b暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；c调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；d主要责任人不得调离。

　　(7)办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：002898     证券简称：赛隆药业     公告编号：2020-014

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　非公开发行2020年公司债券

　　（疫情防控债）发行预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为支持疫情防控、补充营运资金，结合珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟非公开发行不超过1.5 亿元公司债券(以下简称“本次发行公司债券”)，本次发行公司债券的有关事 项具体如下：

　　一、履行的审批程序

　　公司于2020年3月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》。本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于公司符合本次发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。

　　三、关于本次发行公司债券的方案

　　2.1发行规模

　　本次发行公司债券规模不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　2.2发行方式

　　本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式 提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　2.3发行期限

　　本次发行公司债券期限不超过3年（含3年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　2.4票面金额和发行价格

　　本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

　　2.5募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金（包括但不限于疫情防控相关的支出）以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　　2.6债券利率及确定方式

　　本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　2.7还本付息方式

　　本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　2.8担保方式

　　本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

　　2.9承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据相关规定及市场情况确定。

　　2.10发行对象及配售方案

　　本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者 发行，发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。具体安排提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

　　2.11赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

　　2.12偿债保障措施

　　为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：

　　(1）不向股东分配利润；

　　(2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4）主要责任人不得调离。

　　2.13挂牌转让场所

　　在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券 交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事 会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

　　2.14决议有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大 会审议通过之日起24个月。

　　四、关于本次发行公司债券的授权事项

　　为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的全部事宜。具体包括但不限于：

　　（1)依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款，包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。

　　（2）决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构，协助办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

　　（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

　　（4）依据实际情况，决定本次债券是否采取增信措施。

　　（5）除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

　　（6）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施：a不向股东分配利润；b暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；c调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；d主要责任人不得调离。

　　(7)办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起24个月。

　　五、其他说明

　　本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议，并需经深圳证券交易所审核通过后方可实施，且最终以深圳证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素，在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。公司将及时披露与本次发行公司债券相关的情况。本次发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：002898     证券简称：赛隆药业     公告编号：2020-015

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务，期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起3年。公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。该事项须经股东大会审议通过后方可生效。

　　一、票据池业务情况概述

　　1.业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2.合作银行

　　公司拟与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行及其他条件合适的商业银行作为票据池业务合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

　　3.业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起3年。

　　4.实施额度

　　公司及合并范围内子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5.担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建 立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他 合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定 及办理，但不得超过票据池业务额度。

　　二、开展票据池业务的目的

　　公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，随着销售结算和经营积累，公司持有大量未到期的商业汇票。同时，公司与供应商合作也常以商业汇票结算。

　　1.收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

　　2.公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3.开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1.流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2.担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1.在上述票据池业务额度范围内提请公司股东大会授权董事会行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2.授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，财务部门及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

　　3.公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、监事会及独立董事意见

　　1.监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2.独立董事意见

　　经核查，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　我们同意将关于开展票据池业务的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十次会议决议

　　3.独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2020-016

　　珠海赛隆药业股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请银行授信的情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的议案》。具体授信融资事项如下：

　　公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司（以下简称“赛隆生物”）拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度，授信期限为1年。赛隆生物拟以其土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时公司及公司全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司、公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供连带责任保证担保，公司及子公司不为全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司、实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

　　在授信额度范围内，公司将根据需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。在授信期限内，授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

　　二、关联方基本情况

　　蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司接受关联人担保，属于关联交易，公司及子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人：湖南赛隆生物制药有限公司

　　住所：湖南望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地内

　　法定代表人：蔡南桂

　　注册资本：人民币5500万元

　　成立日期：2017年7月19日

　　经营范围：生物药品的制造；中药提取物、化学药品原料药、保健食品的生产；保健食品、药品的研发；医药原料销售；生化药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司存在的关系：公司持有其100%的股权，系公司全资子公司。

　　财务状况：赛隆生物信用情况良好，无被诉讼与仲裁等事项，主要财务指标如下：截至2018年12月31日，总资产8.15万元，负债8.2万元，2018年度营业收入0万元，净利润-0.05万元。截至2019年第三季度末：总资产5,446.94万 元，负债2,468.39万元，营业收入 0万元，净利润-21.4万元。以上数据中，2018年度数据经会计师审计，2019年第三季度数据未经会计师审计。

　　四、本次事项所履行的决策程序

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避了表决。

　　公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　此事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事事前认可意见、董事会及独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司全资子公司申请银行授信提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行贷款的担保问题，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。

　　2.董事会意见

　　本次向银行申请授信，有利于公司长远发展，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意本次融资授信及担保事项。

　　3.独立董事意见

　　本次全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的事项，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，我们一致同意该议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保总额0万元（不包含本次担保）。本次担保额度为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的9.79%。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：

　　1.为公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币4,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

　　2.其他关联交易的金额约为2.57万元。

　　八、对公司的影响及存在的风险

　　本次向银行申请授信，主要用于支持公司业务开展，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信相关合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1．第二届董事会第十九次会议决议；

　　2．独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；

　　3．独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见。

　　特此公告！

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号2020-017

　　珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2020年3月27日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2020年3月27日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2020年3月23日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2020年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8．会议地点：珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

　　2.《关于公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方案的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》。

　　4.《关于开展票据池业务的议案》

　　上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　股东大会授权委托书详见附件二。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

　　2．登记时间、地点：2020年3月24日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请进行电话确认。

　　3．会议联系方式

　　（1）会议联系人：谭海雁 李倩雯

　　（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

　　（3）邮政编码：519015

　　（4）电话：0756-3882955

　　（5）传真：0756-3352738

　　（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

　　4．注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　2. 公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月12日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书》。

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362898

　　2．投票简称：赛隆投票

　　3．填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年3月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据所获服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年3月27日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　□ 可以       □ 不可以

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：股

　　委托人证券账户号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。