本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 

　　二、会议召开情况 

　　1、召开时间：2020年3月11日

　　现场会议召开时间：2020年3月11日15:00

　　网络投票时间：2020年3月11日上午9:15—下午15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年3月11日9:15至2020年3月11日15:00期间的任意时间。 

　　2、现场会议地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。 

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 

　　4、召集人：公司董事会 

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　本次会议通过现场和网络投票的股东35人，代表股份186,488,836股，占上市公司总股份的35.2265％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份156,217,599股，占上市公司总股份的29.5084％。通过网络投票的股东18人，代表股份30,271,237股，占上市公司总股份的5.7180％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议2020年度对子公司提供担保额度的议案》。

　　总表决情况：同意186,476,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意36,132,418股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件 

　　1、湖南长高高压开关集团股份公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。 

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2020年3月11日