证券代码：000790              证券简称：泰合健康              公告编号：2020-010

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2020年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月6日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　公司第十一届董事会李小平先生辞去公司副董事长、董事及各专门委员会职务，胡远洋先生、王小勇先生、黄学先生、黄顺来先生辞去公司董事，单喆慜女士辞去公司董事及各专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，增补黄明良先生、欧阳萍女士、林国进先生、王铎学先生、杨苹女士、HUANG  YANLING女士（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事。

　　表决结果：黄明良：同意9人，反对0人，弃权0人；欧阳萍：同意9人，反对0人，弃权0人；林国进：同意9人，反对0人，弃权0人；王铎学：同意9人，反对0人，弃权0人；杨苹：同意9人，反对0人，弃权0人；HUANG  YANLING：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交股东大会予以审议。

　　（二）会议审议了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十三次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董         事         会

　　二○二〇年三月十二日

　　附件：

　　黄明良，男，1968年7月生，EMBA，现任四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事兼总经理，成都远泓生物科技有限公司执行董事兼总经理，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　欧阳萍，女，1981年12月生，教育硕士，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。欧阳萍女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　林国进，男，1969年4月生，EMBA，成都星宸投资有限公司副总经理兼财务总监。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都星宸投资有限公司存在关联关系。林国进先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王铎学，男，1984年1月生，工商管理硕士，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。王铎学先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨苹，女，1982年10月生，本科，成都远泓矿泉水有限公司执行董事、成都远泓生物科技有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司存在关联关系。杨苹女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　HUANG  YANLING（加拿大籍），女，1989年 6月生，本科，成都中科泰禾生物科技有限公司董事。HUANG  YANLING女士与黄明良先生系父女关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000790              证券简称：泰合健康              公告编号：2020-011

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议 于2020年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月6日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于增补监事的议案》。

　　公司第十一届监事会主席盛芙蓉女士、监事蒲嘉春先生因实际控制人变更，分别辞去公司监事会主席、监事职务。由于盛芙蓉女士、蒲嘉春先生的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，经股东单位推荐，增补苏蓉蓉女士、石艳女士（简历见附件）为公司第十一届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对苏蓉蓉女士、石艳女士的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定，选举苏蓉蓉女士、石艳女士为公司第十一届监事会监事。

　　经投票表决：苏蓉蓉女士：赞同3人，反对0人，弃权0人；石艳女士：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案还需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　监         事         会

　　二○二○年三月十二日

　　附件：

　　苏蓉蓉，女，1985年12月生，本科，成都天府育蒙教育管理有限公司执行董事兼总经理。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都天府育蒙教育管理有限公司存在关联关系。苏蓉蓉女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　石艳，女，1984年10月生，本科，成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000790              证券简称：泰合健康              公告编号：2020-012

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇二〇年三月十一日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月30日下午15:00开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月25日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　（一）审议

　　1、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于增补监事的议案》。

　　（二）议案说明

　　1、上述议案均采用累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》经第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　3、《关于增补监事的议案》经第十一届监事会第十六次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、出席现场会议股东请于2020年3月26日、27日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

　　3、联系人：汪美希

　　4、联系电话：028-66616656    传真：028-66616656

　　5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

　　6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360790

　　2、投票简称：泰合投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会的议案均为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（1）《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　■

　　（2）《关于增补监事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　■

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月30日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

　　2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议。

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董          事          会

　　二〇二〇年三月十二日

　　附件：（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写选举票数）：

　　■

　　委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2020年3月   日