证券代码：603626    证券简称：科森科技    公告编号：2020-023

　　昆山科森科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2、议案3为累积投票议案，其中董事、独立董事及监事候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张东晓、褚逸凡

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　昆山科森科技股份有限公司

　　2020年3月11日

　　证券代码：603626              证券简称：科森科技    公告编号：2020-024

　　债券代码：113521          债券简称：科森转债

　　转股代码：191521          转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于公司日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年3月10日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事向雪梅女士回避表决。基于公司经营业务发展的需要，公司需与关联方江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“特丽亮”）发生采购商品的日常关联交易，金额为不超过4,500.00万元，日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对该关联交易事项予以了事前认可，并同意将该项议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下：

　　公司本次日常关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年10月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对江苏特丽亮镀膜科技有限公司增资的议案》，公司与自然人徐正良、储红燕签署了《投资协议》，公司拟以自有资金人民币13,700.00万元向特丽亮增资，增资完成后，公司持有特丽亮35.69%的股权，徐正良持有特丽亮57.88%的股权，储红燕持有特丽亮6.43%的股权。2019年11月15日，公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士担任特丽亮董事，特丽亮成为公司关联方，此前的交易为非关联交易。公司与特丽亮上年实际发生交易金额为3,734.63万元（未经审计）。

　　（三）日常关联交易预计类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320211564343877W

　　成立日期：2010年11月12日

　　注册资本：10,431.4362万元人民币

　　公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

　　法定代表人：徐正良

　　主营业务：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据未经审计

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士于2019年11月15日担任特丽亮董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，特丽亮为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　特丽亮生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、日常关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次日常关联交易系公司与关联方特丽亮间因业务往来而产生的交易。主要为公司接受其部分电子产品表面处理外协服务。公司与关联方特丽亮发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　证券代码：603626        证券简称：科森科技    公告编号：2020-025

　　债券代码：113521        债券简称：科森转债

　　转股代码：191521   转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

　　（二）本次会议通知于2020年3月4日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举徐金根先生为公司董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐金根先生为公司第三届董事会董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委员会对董事会负责，本届董事会选举产生的各专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会由3人组成：徐金根、TAN CHAI HAU、张幼明，主任委员为徐金根。

　　审计委员会由3人组成：许金道、袁秀国、瞿李平，主任委员为许金道。

　　提名委员会由3人组成：张幼明、瞿李平、袁秀国，主任委员为张幼明。

　　薪酬与考核委员会由3人组成：袁秀国、许金道、吴惠明，主任委员为袁秀国。

　　以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，同意聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任向雪梅女士为公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任向雪梅女士为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任周卫东先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任吴惠明先生为公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任吴惠明先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任李进先生为公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任李进先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任向雪梅女士为公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任向雪梅女士为公司财务总监，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　徐宁先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，徐宁先生的董事会秘书任职资格已于第三届董事会第一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》规定，同意聘任周贤子女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　基于公司经营业务发展的需要，公司需接受关联方江苏特丽亮镀膜科技有限公司部分电子产品表面处理外协服务，预计交易金额不超过4,500.00万元，日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-025）。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事向雪梅女士回避表决。

　　三、备查文件

　　1、《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　2、《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《昆山科森科技股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　附件（简历）

　　徐金根先生：汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司股份155,220,561股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；

　　2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；

　　2003年8月至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司（下称“科森精密”）董事长兼总经理；

　　2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司（下称“科森有限”）执行董事；

　　2013年9月至2017年9月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；

　　2014年2月至今任科森科技董事长。

　　TAN CHAI HAI 先生：1974年生，新加坡国籍，硕士学历。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份2,600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　1999年12月至2007年2月，任Hi-P International Limited运营总监；

　　2007年3月至2009年3月，任Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；

　　2009年3月至2019年4月，任Hi-P International Limited业务发展高级副总裁。

　　2019年11月至今任科森科技总经理。

　　向雪梅女士：汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份3,136,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；

　　2010年12月至2014年2月任科森有限财务总监；

　　2014年2月至2017年3月任科森科技董事、财务总监、董事会秘书；

　　2017年3月至2019年11月任科森科技董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　2019年11月至今任科森科技董事、副总经理、财务总监。

　　周卫东先生：汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份800,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　1996年 12月至2005年7月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；

　　2005年8月至2010年10月任赫比国际有限公司高级副总裁；

　　2010年11月至2019年8月任上海沅永实业有限公司总经理；

　　2019年11月至今任科森科技副总经理。

　　吴惠明先生：汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份2,352,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　1991年11月至1998年2月任昆山鲜禾制鞋有限公司管理副课长；

　　1998年3月至2000年5月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；

　　2000年6月至2006年8月历任江苏龙灯化学有限公司行政人事经理；

　　2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；

　　2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；

　　2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；

　　2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

　　李进先生：汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份3,136,001股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；

　　2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；

　　2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；

　　2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；

　　2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

　　瞿李平先生：汉族，1971年生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份2,352,001股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；

　　2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；

　　2014年2月至2019年11月任科森科技董事、总经理；

　　2019年11月至今任科森科技董事。

　　袁秀国先生：汉族，1955年生，中国国籍，本科学历（法学士）。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，已取得独立董事资历证书，目前担任碳元科技股份有限公司（603133）独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）独立董事。

　　许金道先生：汉族，1968年生，中国国籍，博士学历，注册会计师、注册税务师、房地产估价师，现任苏州华明联合会计师事务所合伙人。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　1991年9月至1997年7月任昆山市成人教育中心教师；1997年7月至2003年1月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003年2月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。

　　张幼明先生：汉族，1976年生，中国国籍，在读博士。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2000年7月至今在九江学院任教，现任九江学院副教授，数控教研室主任。2016年9月至今在读江苏大学机械工程专业博士。主持或参与多项校企合作横向课题，发表机械专业相关论文十余篇。

　　上述独立董事中，袁秀国先生已取得独立董事资格证书，许金道先生、张幼明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　徐宁先生：汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股份148,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2010年3月至2013年6月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013年7月至2014年1月任昆山科森科技有限公司法务、证券事务代表；2014年2月至2019年11月任公司证券事务代表；2019年11月至今任公司董事会秘书。

　　周贤子女士：汉族，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2017年5月至2019年11月任公司证券事务专员；2019年11月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：603626       证券简称：科森科技    公告编号：2020-026

　　债券代码：113521           债券简称：科森转债

　　转股代码：191521           转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月10日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

　　（二）本次会议通知于2020年3月4日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于选举瞿海娟为第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举瞿海娟女士为第三届监事会主席，任职期限与公司第三届监事会任期一致（简历附后）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月11日

　　简历

　　瞿海娟女士：1983年生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2006年7月至2011年9月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011年9月至2014年 3月待业；2014年3月至今，任职于昆山科森科技股份有限公司总经理办公室。

　　瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。