证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2020-008

　　五矿稀土股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：  1、本次会议没有否决或修改提案的情形；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：现场会议召开时间：2020年3月10日（星期二）14:50。网络投票时间：2020年3月10日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月10日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

　　（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长黄国平先生

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数417,046,605股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的42.5172%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份393,153,411股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.0813%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数23,893,194股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.4359%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：

　　■

　　其中中小股东表决情况如下：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；

　　2、律师名称：李锐莉律师、晁卓律师；

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2020-009

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于2020年3月10日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经公司半数以上董事共同推选，由董事黄国平先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举黄国平先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司各专门委员会组成情况如下：

　　（一）战略发展委员会

　　主任：黄国平先生

　　委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

　　（二）审计委员会

　　主任：胡燕女士

　　委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

　　（三）提名委员会

　　主任：栾政明先生

　　委员：黄国平先生、吴世忠先生、李星国先生、胡燕女士

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任：李星国先生

　　委员：黄国平先生、王涛先生、栾政明先生、胡燕女士

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任王涛先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

　　（一）聘任闫绳健先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）聘任谢卫军先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）聘任王宏源先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任舒艺先生为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于开展公司内部企业间委托贷款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述人员的简历详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2020-010

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。同日，召开2020年第一次职工大会，审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》；召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将公司第八届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他人员具体情况公告如下：

　　一、 第八届董事会组成情况

　　1、董事长：黄国平先生

　　2、董事会成员：王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生、李星国先生（独立董事）、栾政明先生（独立董事）、胡燕女士（独立董事）

　　3、董事会各专门委员会成员：

　　（1）战略发展委员会

　　主任：黄国平先生

　　委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

　　（2）审计委员会

　　主任：胡燕女士

　　委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

　　（3）提名委员会

　　主任：栾政明先生

　　委员：黄国平先生、吴世忠先生、李星国先生、胡燕女士

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任：李星国先生

　　委员：黄国平先生、王涛先生、栾政明先生、胡燕女士

　　二、 第八届监事会组成情况

　　1、监事会主席：牛井坤先生

　　2、监事会成员：任建华先生、闫立军先生、代志伟先生（职工代表监事）、舒艺先生（职工代表监事）

　　三、 高级管理人员及其他人员情况

　　1、总经理：王涛先生

　　2、副总经理：闫绳健先生、谢卫军先生

　　3、财务总监兼董事会秘书：王宏源先生

　　4、证券事务代表：舒艺先生

　　上述人员（简历附后）任期与公司第八届董事会一致。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十日

　　附：黄国平先生简历

　　黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，五矿稀土股份有限公司董事长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　王涛先生简历

　　王涛：男，1971年2月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理，五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员，五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　邓楚平先生简历

　　邓楚平：男，1962年7月生，汉族，中国共产党党员，博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中南大学兼职教授，五矿稀土股份有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　吴世忠先生简历

　　吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司董事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　李星国先生简历

　　李星国：男，1957年9月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任日本岩手大学教授，中南大学兼任教授，华中科技大学兼任教授。现任北京大学教授，日本广岛大学客座教授，北京协同创新研究院顾问，五矿稀土股份有限公司独立董事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　栾政明先生简历

　　栾政明：男，1967年5月生，蒙古族，中国共产党党员，研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任，北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任，五矿稀土股份有限公司独立董事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　胡燕女士简历

　　胡燕：女，1962年2月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，注册会计师，硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授，北京翠微大厦股份有限公司独立董事，五矿稀土股份有限公司独立董事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　牛井坤先生简历

　　牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事会主席，五矿发展股份有限公司监事，五矿矿业控股有限公司监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿发展股份有限公司监事，五矿矿业控股有限公司监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　任建华先生简历

　　任建华：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿盐湖有限公司监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　闫立军先生简历

　　闫立军：男，1961年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　代志伟先生简历

　　代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任中国五矿股份有限公司审计部财务审计部高级经理、工程项目审计部部门经理、经济效益审计部部门经理，五矿有色金属控股有限公司审计部副部长（临时主持工作）。现任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪检审计部部长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　闫绳健先生简历

　　闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。曾任中铁十四局集团有限公司广深铁路客运专线项目部常务副书记、津保铁路项目经理部党工委书记，中冶内蒙古建设投资有限公司市场开发工作负责人，中冶南亚投资发展有限公司委派总会计师，中冶(贵州)建设投资发展有限公司委派总会计师，中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理、党总支副书记。现任五矿稀土股份有限公司副总经理。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　谢卫军先生简历

　　谢卫军：男，1968年7月生，汉族，中国共产党党员，博士，高级国际商务师。曾任五矿国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理，五矿发展股份有限公司企划部副总经理、总经理，中国五矿集团有限公司办公厅副主任，中国五矿股份有限公司办公厅副主任，五矿矿业控股有限公司资源开发部总经理。现任五矿稀土股份有限公司副总经理。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　王宏源先生简历

　　王宏源：男，1971年11月生，汉族，大学本科学历，注册会计师。曾任五矿有色金属股份有限公司财务部预算管理部部门经理，现任五矿稀土股份有限公司财务总监兼董事会秘书，五矿稀土（赣州）有限公司财务总监，北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司执行董事、总经理，北京华夏纪元财务咨询有限公司董事长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　舒艺先生简历

　　舒艺：男，1986年7月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历。曾任五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理，五矿稀土股份有限公司企划投资部副经理、经理，证券部副经理、经理。现任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室高级经理。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2020-011

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知，会议于2020年3月10日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。经公司半数以上监事共同推选，由监事牛井坤先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　选举牛井坤先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时止。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　牛井坤先生简历详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○二○年三月十日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2020-012

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于控股股东股权结构变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日收到控股股东五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”）的通知函，五矿稀土集团的股权结构发生变更，现将有关事项公告如下：

　　一、控股股东股权结构变更基本情况

　　五矿有色金属股份有限公司将其持有五矿稀土集团100%股权无偿划转给五矿有色金属控股有限公司，相关事项已于近日完成工商变更登记，五矿有色金属股份有限公司不再持有五矿稀土集团的股权。

　　变更前，公司股权结构图如下：

　　■

　　变更后，公司股权结构图如下：

　　■

　　二、控股股东股权结构变更对公司的影响

　　本次控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

　　本次控股股东股权结构变更不会导致公司业务发生变化，亦不会对公司正常生产运营产生影响。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十日