证券代码：002479                  证券简称：富春环保             编号：2020-012

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月28日以专人送达方式发出，会议于2020年3月7日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司向二级全资子公司增资的议案》

　　董事会经认真审议，一致认为：为进一步扩充铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）二级子公司资本规模，提升其综合竞争力，同意铂瑞能源使用自有资金向二级全资子公司铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）、铂瑞能源（新干）有限公司（以下简称“铂瑞新干”）、铂瑞能源（万载）有限公司（以下简称“铂瑞万载”）分别增资5,000万元、10,000万元、7,000万元。

　　本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于控股子公司向二级全资子公司增资的公告》(    公告编号：2020-013)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于控股子公司向二级子公司提供担保的议案》

　　董事会经认真审议，一致认为：铂瑞能源是公司控股子公司，是公司发展战略重要组成部分，本次担保是为了满足铂瑞能源二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌项目建设和生产经营的资金需求，进一步优化融资结构。目前上述二级子公司项目建设顺利，生产经营稳定，未来收益可期，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意铂瑞能源分别为二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌提供总额不超过30,000万元、20,000万元、20,000万元、10,000万元的融资担保，担保期限自铂瑞能源内部履行审批程序之日起五年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

　　本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于控股子公司向二级子公司提供担保的公告》(    公告编号：2020-014)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月9日

　　证券代码：002479                  证券简称：富春环保             编号：2020-013

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于控股子公司向二级全资子公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　因经营发展和项目建设需要，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）拟向二级全资子公司铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）、铂瑞能源（新干）有限公司（以下简称“铂瑞新干”）、铂瑞能源（万载）有限公司（以下简称“铂瑞万载”）分别增资5,000万元、10,000万元的、7,000万元。

　　2020年3月7日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向二级全资子公司增资的议案》，同意铂瑞能源为二级全资子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载进行增资。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等法律法规及《公司章程》和公司《投资决策管理制度》的规定，本事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、增资方的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：铂瑞能源环境工程有限公司

　　注册时间：2013年1月15日

　　统一社会信用代码：913301000609587987

　　住所：浙江省杭州市拱墅区大关苑路15号3层355室

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：31,769.231万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：服务：电力工程总承包（除承装、修、试电力设施），承接环境工程，机电设备安装，电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发，实业投资；货物进出口。

　　（二）股权结构

　　铂瑞能源为公司持股85%的控股子公司。

　　（三）本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）铂瑞能源（南昌）有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：铂瑞能源（南昌）有限公司

　　注册时间：2017年3月21日

　　统一社会信用代码：9136012MA35T95NXW

　　住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汽车南路以北、雄溪路以西

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染治理、废旧物资回收、工程管理服务、工程勘察设计、国内贸易。

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　（二）铂瑞能源（新干）有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：铂瑞能源（新干）有限公司

　　注册时间：2016年8月12日

　　统一社会信用代码：91360824MA35K3JY3C

　　住所：江西省吉安市新干县盐化工业城

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：热力生产和供应；火力发电；污水处理及其再生利用、大气污染治理、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务；工程勘察设计、贸易代理。

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　（三）铂瑞能源（万载）有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：铂瑞能源（万载）有限公司

　　注册时间：2016年11月9日

　　统一社会信用代码：91360922MA35L6YC2G

　　住所：江西省宜春市万载县工业园区

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：5,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染治理、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务、工程勘察设计、贸易代理。

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　（三）股权结构

　　本次增资前后，公司控股子公司铂瑞能源持有铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载的股权均为100%，铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载的股权结构未发生变化。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）增资的目的

　　铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载是公司控股子公司旗下江西片区主要的生产基地，其中铂瑞南昌和铂瑞万载尚处于项目建设期，上述项目建成和运营将替代原有区域内燃煤小锅炉，实现向园区用户集中供热，将有效改善区域环境质量，进一步带动区域经济发展。其中铂瑞南昌项目位于南昌小蓝经济开发区，是江西省省级重点工程。本次增资将增加标的公司的货币资金，有助于标的公司获得银行长期项目建设资金和营运资金，优化财务结构，降低财务成本，推进项目建设和生产经营顺利进行。

　　（二）存在的风险

　　本次对二级子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次增资将增加标的公司的货币资金，扩充资本实力，有助于标的公司获得银行长期项目贷款，优化财务结构，降低财务成本，推进项目建设和生产经营顺利进行。本次增资系公司控股子公司铂瑞能源使用自有资金出资，所投资的二级全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月9日

　　证券代码：002479                  证券简称：富春环保             编号：2020-014

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于控股子公司向二级子公司提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因生产经营和项目建设需要，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）拟向二级全资子公司铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）、铂瑞能源（新干）有限公司（以下简称“铂瑞新干”）、铂瑞能源（万载）有限公司（以下简称“铂瑞万载”）分别提供总额不超过30,000万元、20,000万元的、20,000万元的融资担保，拟向二级控股子公司铂瑞能源（义乌）有限公司（以下简称“铂瑞义乌”）提供10,000万元的融资担保。铂瑞能源本次合计为二级子公司提供的融资担保总额不超过80,000万元。

　　2020年3月7日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向二级子公司提供担保的议案》，同意铂瑞能源为二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌提供合计不超过人民币80,000万元的担保。本次担保期限自铂瑞能源内部履行审批程序之日起五年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

　　根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）铂瑞能源（南昌）有限公司

　　公司名称：铂瑞能源（南昌）有限公司

　　注册时间：2017年3月21日

　　统一社会信用代码：9136012MA35T95NXW

　　住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汽车南路以北、雄溪路以西

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染治理、废旧物资回收、工程管理服务、工程勘察设计、国内贸易。

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　单位：元

　　■

　　（二）铂瑞能源（新干）有限公司

　　公司名称：铂瑞能源（新干）有限公司

　　注册时间：2016年8月12日

　　统一社会信用代码：91360824MA35K3JY3C

　　住所：江西省吉安市新干县盐化工业城

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：热力生产和供应；火力发电；污水处理及其再生利用、大气污染治理、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务；工程勘察设计、贸易代理。

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　单位：元

　　■

　　（三）铂瑞能源（万载）有限公司

　　公司名称：铂瑞能源（万载）有限公司

　　注册时间：2016年11月9日

　　统一社会信用代码：91360922MA35L6YC2G

　　住所：江西省宜春市万载县工业园区

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：5,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染治理、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务、工程勘察设计、贸易代理。

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　单位：元

　　■

　　（四）铂瑞能源（义乌）有限公司

　　公司名称：铂瑞能源（义乌）有限公司

　　注册时间：2016年7月6日

　　统一社会信用代码：91330782MA28E1KX4Y

　　住所：浙江省义乌市苏溪镇好派路899号

　　法定代表人：刘仁军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：蒸汽、冷气供应；火力发电；煤渣、煤灰销售；电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发；实业投资；货物进出口。

　　被担保人最近一年又一期财务状况：

　　单位：元

　　■

　　铂瑞能源持有铂瑞义乌99%股权，自然人周华峰持有铂瑞义乌1%股权，因公司和铂瑞能源正在洽谈铂瑞义乌剩余1%股权的转让事宜，本次担保事项周华峰将不提供反担保和同比例担保。周华峰与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　董事会经认真审议，一致认为：铂瑞能源是公司控股子公司，是公司发展战略重要组成部分，本次担保是为了满足铂瑞能源二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌项目建设和生产经营的资金需求，有助于优化融资结构。目前各二级子公司项目建设顺利，生产经营稳定，未来收益可期，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意铂瑞能源分别为二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌提供总额不超过30,000万元、20,000万元、20,000万元、10,000万元的融资担保，担保期限自铂瑞能源内部履行审批程序之日起五年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌是公司控股子公司铂瑞能源旗下的二级子公司，铂瑞能源对其日常经营和项目建设具有绝对控制权，此次担保是为了满足四家二级子公司项目建设和生产经营的资金需要，符合公司发展战略和长远利益。本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，我们同意本次担保事宜。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司累计对外担保金额总额为人民币153,000万元（其中公司对控股子公司担保85,000万元，控股子公司对二级子公司担保68,000万元），实际担保余额42,450万元，全部为对控股子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的11.48%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月9日