证券代码：603888    证券简称：新华网    公告编号：2020-010

　　新华网股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和材料于2020年2月26日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长田舒斌先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

　　同意《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体召开时间、地点另行通知。

　　表决结果：10票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修订〈新华网股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司董事会

　　2020年3月9日

　　证券代码：603888    证券简称：新华网    公告编号：2020-011

　　新华网股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并相应修订

　　《新华网股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》。公司拟增加经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体内容如下：

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　　上述经营范围变更以最终工商主管部门核定为准。同意提请股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及公司实际业务需求，负责及时办理取得增加范围变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司董事会

　　2020年3月9日