证券代码：603908             证券简称：牧高笛              公告编号：2020-003

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年3月9日下午14：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2020年3月2日通过通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第五届董事会三位独立董事在公司连任期已届满6年，即将换届选举。公司及公司董事会向三位独立董事在任职期间对公司做出的重要贡献表示最衷心的感谢！经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意选举陈汉先生、李曦女士、李国范先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前6万元人民币向其支付独立董事津贴，任期为自股东大会审议通过之日起至本届连任期届满。

　　上述独立董事候选人尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟对章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

　　（三）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　本次制定的《牧高笛户外用品股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》是基于公司经营发展的需要，有利于有效调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。其修订程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定。该制度自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2020年3月25日(星期三) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　（一）《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》

　　（二）《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　（三）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　（四）独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第八次会议决议

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　附件：各独立董事候选人简历

　　（一）陈汉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，法学博士。2008年6月来一直执教于中国政法大学；现任中国政法大学副教授，硕士研究生导师；兼任民政部福利彩票发行与管理中心法律顾问；中国法学会婚姻法学研究会副秘书长。

　　陈汉先生未持有本公司股票。与本公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形。

　　（二）李曦：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月生，本科。历任索尼（中国）有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任苏秦会副会长、17PR平台“一起大学”资深讲师。

　　李曦女士未持有本公司股票。与本公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形。

　　（三）李国范：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士,中央财经大学西方会计学硕士,正高级会计师、注册会计师、注册税务师,中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。1996年至2001年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司,历任财务科长、财务部副部长、财务部部长;2002年至2010年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司,担任董事、副总经理兼总会计师;2010年至2011年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司,担任行政总监;2011年至2018年就职于上海新时达电气股份有限公司,历任财务总监、副总经理兼财务总监;2018年至2019年就职于太安堂集团有限公司,担任财务总监。2019年6月至今现任上海新时达电气股份有限公司副总经理、财务总监。

　　李国范先生未持有本公司股票。与本公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：603908                证券简称：牧高笛            公告编号：2020-004

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对公司章程进行了修订，并于2020年3月9日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　公司章程具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修改外，其他内容不变。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。该事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：603908             证券简称：牧高笛             公告编号：2020-005

　　牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月25日  14点00分

　　召开地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月25日

　　至2020年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2020年3月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（二）参会登记时间：2020年3月18日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼）。

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系人：董事会办公室电话：0574-27718107；传真：0574-87679566；邮箱：IR@mobigarden.com.cn

　　（三）联系地址：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室，邮编：315000。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　牧高笛户外用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■