本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）于2020年3月9日收到控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）及其一致行动人中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）、航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）、南京晨光高科创业投资有限公司（以下简称“南京晨光”）、基布兹航天科技投资中心（有限合伙）（以下简称“基布兹”）、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“康曼迪”）出具的《简式权益变动报告书》，上述股东累计股份减少达到5%。现将具体事项公告如下：

　　一、本次权益变动的基本情况

　　1、本次权益变动情况

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　　注：1.根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。公司购买北京锐安科技有限公司43.34%股权、航天开元科技有限公司100%股权、南京壹进制信息科技有限公司100%股权发行股份135,618,718股。其中资产公司为航天开元科技有限公司原股东，新增股份14,178,315股。此次新增股份于2018年12月28日上市，公司总股本由1,429,628,897股变更为1,565,247,615股 。

　　2.根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。公司向航天科工募集配套资金新增股份40,431,266股，此次新增股份于2019年1月17日上市，公司总股本由1,565,247,615股变更为1,605,678,881股 。

　　3.公司于2019年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》，基布兹、康曼迪计划在该公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价方式及在该公告披露之日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持航天发展股份合计不超过9,634.08万股，占航天发展总股本6%；基布兹、康曼迪已实施完毕该次减持计划，公司于2020年1月7日在巨潮资讯网披露了《公司控股股东的一致行动人减持计划实施完毕暨控股股东及一致行动人持股情况说明的公告》。

　　公司于2020年2月8日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》，基布兹计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过2,296万股，占公司总股本1.43%。

　　2、本次权益变动前后持股情况

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　　本次权益变动前，本次信息披露义务人持有航天发展414,673,838股，占航天发展总股本的29.01%。本次权益变动后，本次信息披露义务人持有航天发展385,523,683股，占航天发展总股本的24.01%。2015年7月至今累计减持变动比例达5%。

　　二、前期承诺事项的履行情况

　　1、防御院、资产公司、南京晨光、基布兹、康曼迪在公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时做出的股份锁定承诺如下：“防御院、航天资产、南京晨光、基布兹、康曼迪自股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。”

　　2、航天科工在公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时做出的股份锁定承诺如下：“航天科工自股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后，所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。”

　　3、公司于2019年1月10日在巨潮资讯网披露了《关于股东基布兹、康曼迪承诺所持公司全部股份暂不减持的公告》“基于对公司价值的判断和未来持续稳定发展的信心，基布兹、康曼迪分别承诺其将继续与公司控股股东中国航天科工集团有限公司保持一致行动人关系，且从2019年1月9日起的6个月内不减持其所持公司全部股份。”

　　4、资产公司在公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时做出的股份锁定承诺如下：“本承诺人通过本次交易所认购的上市公司新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份上市之日起36个月内不得转让。”

　　5、航天科工在公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时做出的股份锁定承诺如下：“航天科工通过本次交易所认购的航天发展新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。航天科工自本次交易涉及发行的新股上市之日起12个月内不得转让本次交易前航天科工已持有的航天发展股份，但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述12个月的限制。”

　　履行情况：截至本公告日，上述承诺股东均严格遵守承诺，本次权益变动不存在违背相关承诺的情形。

　　三、其他相关说明

　　1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　2、截至本公告披露日，基布兹减持计划尚未全部实施完毕。公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

　　3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

　　四、备查文件

　　《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月9日