证券代码：603690              证券简称：至纯科技              公告编号：2020-022

　　转债代码：113556             转债简称：至纯转债

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020年3月4日向全体董事发出了第三届董事会第三十次临时会议通知。第三届董事会第三十次会议于2020年3月9日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事蒋渊女士和赵浩先生回避表决。

　　公司为解决专项研发的资金需求，拟向中国进出口银行上海分行申请不超过15,000万元的银行授信，由公司全资子公司上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）为上述授信提供连带责任保证，并以波汇科技及公司的土地及房产作为抵押物，同时公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为上述授信提供担保（包括保证担保、抵/质押担保等）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2020年3月25日下午15点在上海市闵行区紫海路170号以现场加网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司全资子公司为母公司提供担保事项。

　　详情请见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技2020年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：603690              证券简称：至纯科技              公告编号：2020-023

　　转债代码：113556              转债简称：至纯转债

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2020年3月4日向全体监事发出了第三届监事会第二十三次临时会议通知，第三届监事会第二十三次会议于2020年3月9日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会就全资子公司波汇科技为上市公司提供担保事项进行了审核，经审核监事会认为：该事项有利于解决公司专项研发的资金需求，符合公司发展需要；担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：603690              证券简称：至纯科技              公告编号：2020-024

　　转债代码：113556              转债简称：至纯转债

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　●本次担保金额：15,000万元人民币

　　●本次担保无反担保

　　●本公司无对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　2020年3月9日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）为公司向中国进出口银行上海分行申请不超过15,000万元专项研发资金的授信提供连带责任保证，并以波汇科技及公司的土地及房产作为抵押物，同时公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为本次授信提供担保（包括保证担保、抵/质押担保等）。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：成立于2000年11月13日，法定代表人蒋渊，注册资本人民币25890.8558万元，注册地为上海市闵行区紫海路170号，主营业务为高纯工艺系统服务、半导体湿法清洗设备、光纤传感系统服务与光电子元器件等。截至2019年9月30日，总资产299,342.00万元，归属于母公司净资产136,044.60万元，负债总额162,441.70万元，其中短期借款56,155.35万元；2019年1-9月实现营业收入61,228.65万元，归属于母公司净利润7,452.25万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保人基本情况

　　上海波汇科技有限公司：成立于2002年6月19日，法定代表人赵浩，注册资本人民币10716.70万元，注册地为上海市松江区中辰路299号1幢103室，主营业务为光纤传感系统与服务、光电子元器件等。截至2019年9月30日，总资产69,255.57万元，归属于母公司净资产48,475.36万元，负债总额21,072.59万元，其中短期借款3,580.00万元；2019年1-9月实现营业收入17,151.96万元，归属于母公司净利润1,228.45万元（以上数据未经审计）。

　　四、担保协议的签署

　　公司及波汇科技将在该担保取得公司股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署相关合同。

　　五、董事会意见

　　全资子公司波汇科技为母公司银行授信提供担保，有利于解决公司专项研发的资金需求，符合公司发展战略；担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　波汇科技为公司银行授信提供担保，担保风险在可控范围内。此担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该项担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为人民币3850万元，占公司最近一期经审计净资产的2.83%，均为对全资或控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技    公告编号：2020-025

　　转债代码：113556    转债简称：至纯转债

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月25日15点00 分

　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月25日

　　至2020年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2020年3月10日在上海证券交易所网站上的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）、赵浩、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　3、集中登记时间：2020年3月24日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　2、联系方式

　　电话：021-80238290

　　传真：021-34292299

　　邮编：200241

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。