证券代码：600696            证券简称：ST岩石       编号：2020－007

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席严文佳女士的书面辞职报告。严文佳女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，严文佳女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将自公司按照法定程序选举产生新任监事后方能生效，严文佳女士将继续履行相关职责至新任监事产生之日。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任监事选举工作。

　　严文佳女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对严文佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司监事会

　　2020年3月10日

　　证券代码：600696            证券简称：ST岩石         编号：2020－008

　　上海贵酒股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席严文佳女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:

　　审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；

　　鉴于公司监事会主席严文佳女士已辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蒋智先生（简历附后）为第八届监事会监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果: 3 票通过；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司监事会

　　2020年3月10日

　　简历：

　　蒋智，男，1980年6月 出生，兰州商学院本科毕业，金融学学士。曾任顺丰速运行政高级经理，三营融资租赁有限公司人事行政高级经理，上海鼎益融资租赁有限公司人事行政副总经理，现任本公司人事行政副总经理。

　　证券代码：600696             证券简称：ST岩石          编号：2020－009

　　上海贵酒股份有限公司第八届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年3月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　聘任何婧女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　简历：

　　何婧，女，1977 年5 月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士。曾任览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。