一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案：公司拟以2019年12月31日公司总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），共计派发现金股利1,480,175,853.36元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司从事的主要业务、产品及经营模式等

　　中公教育是一家中国领先的全品类职业教育机构，也是招录考试培训领域的开创者和领导者。公司勇担时代使命，持续创造新的市场，以友善利他之心服务社会。

　　面向数亿知识型人群，公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块，提供超过100个品类的综合职业就业培训服务。公司在全国超过1,000个直营网点展开经营，深度覆盖300多个地级市，并正在快速向数千个县城和高校扩张。

　　中公教育主要服务于18岁—45岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群。这个数亿人的巨大群体广泛分布于全国各地、各级城镇和各行各业，就业和职业能力提升是他们的两大核心诉求。

　　职业能力高低决定了劳动生产力的高低，是中国能否成功跨越“中等收入陷阱”的关键。而就业既是经济增长的晴雨表，也是撬动整个职业教育领域的杠杆支点，更是职业教育机构竞争的终极赛场。

　　由此，越能在最大范围、最大程度上靠近就业需求的职业教育机构，越有机会转动多品类增长飞轮，获得统领职业教育全局的优势地位。

　　经过长期的探索与积淀，中公教育已拥有超过2,000人的规模化专职研发团队，超过13,000人的大规模教师团队，总员工人数超过35,000人。依托卓越的团队执行力和全国范围的垂直一体化快速响应能力，公司已发展为一家创新驱动的高增长企业平台。

　　■

　　2、2019年行业及市场环境概述

　　（1）经济转型和公共服务投资加速，为招录考试培训及职业教育产业爆发创造了强劲的增长动能。

　　公共服务不足是基本的国情，这使得家庭不得不压缩私人消费来应对，由此挤占了庞大的私人消费空间。明显约束消费的规模，压制了消费拉动对经济增长的拉动能力。由此，扩大教育、医疗和社会服务等公共服务是利国利民，人心所向。

　　过去数年，教师、事业单位、综合招录相关领域持续保持活跃。通过扩大公共消费来带动中国经济增长方式转型中长期趋势已经逐步形成。上述趋势在2019年下半年得到进一步确认，国务院等相关部门均已出台相关政策。疫情加速了趋势的演化，通过扩招扩考来稳就业已成为明确的政策基调。

　　（2）职业教育产业告别小散乱，进入大型龙头企业引领需求释放的新阶段。

　　长期以来，高性价比的优质教育产品供给不足都是职业教育产业的主要矛盾，供给压抑了需求。除了招录板块之外，学历提升和职业能力培训这两个更大板块的众多细分赛道都长期处于小散乱的状态。

　　究其原因，首先在于这两个板块更多服务的是存量的劳动力人群，以在职学习为主，在职人群不像应届生一样集中在高校，有集中的毕业就业季，需求高度分散。而且不属于直接的就业服务，而只是间接提升其就业竞争力，需求有刚性但不能与招录领域同日而语。外部和制度环境也较为平缓，并未产生重大的变革性力量。

　　反观招录板块在过去二十年的蓬勃兴起，正是城镇化和高校扩招两大经济社会变革的力量叠加所推动。并且更重要的是针对大学应届毕业生为中心的增量劳动力人群，为其提供直接就业有关的高附加值服务。招录板块能产生中公教育这样百亿营收量级的企业，背后有其深刻的市场环境原因。

　　由此可见，没有增量劳动力就业市场形成的企业力量积淀和嫁接，存量劳动力就业市场的领先者都很难突破10亿营收的规模天花板，单个赛道也很难突破50亿的规模边界。

　　大型企业的出现将对存量劳动力结构产生深远的影响。从增量劳动力就业有关的培训市场经营，到存量劳动力就业有关的培训市场创造，将是一次伟大的飞跃，整体职业教育产业规模将获得几何级数的提升。

　　大型企业的形成是完成这一飞跃的必要前提。只有大型企业能够冲破市场极度分散带来的艰难险阻，通过对教研、渠道和管理等经营核心环节的充分投资，创造崭新的高性价比产品，将深埋地下的巨量需求之水钻探引爆出来，转动品类轮动的高增长飞轮，从而开创出百亿级赛道林立的职业教育新疆域。

　　（3）主要行业特征及周期性特点

　　职业教育行业在全国广泛分布，长尾效应特征显著。与 K12 辅导和英语培训等行业高度集中于中心城市不同，职业教育的需求广泛分布在全国各个省市，尤其是在地级市和县，几乎每一个县都有职业高中，每个地级市都有职业院校。公职类招录的岗位需求也大量来自于地级市和县。由此催生了大量的地方中小型培训机构，也给大型机构提供了扩大渠道网络的广阔空间，同时使得管理难度和竞争壁垒骤然提高。

　　公职类招考培训具有季节性特征。从学员来说，毕业前后的一两年是参与招考培训的关键时期。

　　从招录来说，公务员国考一年一次，每个省的省考基本上一年一次，各省形成默契，在上半年有一次相对集中的大联考，在下半年有一次小联考。事业单位和教师招考则根据各省地市需求，相对平均地分布在全年各个月份，招录简章数量极其庞大，考试次数成千上万。

　　这种季节性波动给中小型培训机构造成了重大的增长瓶颈，也给大型机构提供了不断挑战规模边界的持续动力，随着考试门类和产品品类的快速增加，大型机构将越来越多地享受到规模效应的成果，获得更良性的资源配置结构。近年来，招录考试动能更多向事业单位、教师和综合招录等新领域切换，带动市场份额快速向领军企业集中。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　2019年是国家机构改革的收官之年，但从全年来看，整体招录形势依然偏冷。在广大股东的关注与支持下，公司团队以卓越的执行力果敢出击，以攻为守，不战斗到最后一刻誓不放弃，最终逆势实现了业绩的大幅增长，不仅远超重组时的当期业绩承诺，也再次超越了资本市场的高预期。更加可喜的是，团队的战斗意志在这一过程中获得了显著提升，高增长企业平台的快速响应能力又获得一次系统升级，规模经济效应突破了百亿级阻力线，标志着主营业务已经进入快速增长的新周期。

　　1、卓越执行力逆势触发高增长文化迭代，当期业绩兑现能力猛进

　　在全年整体偏冷的招录形势下，公司依然逆势实现了快速增长，为2020年国家稳就业政策带来的业务回暖打下坚实基础。在本报告期，公司实现营业总收入9,176,129,995.89元，比上年同期增长47.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1,804,548,688.01元，比上年同期增长56.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,700,369,663.16元，较上年同期增长52.79%。

　　要实现短时期内的逆势增长，团队的卓越执行力就是最重要的凭借。卓越执行力根植于公司长期形成的高增长文化之中，顺势时则直接产生快速增长的成果，逆势时则需要先触发高增长文化本身的迭代，刷新团队对精细化运作的认识和行动方式，从而大幅拉升当期业绩兑现能力，方能逆转下坠的势能，最终实现业绩高增长，并将这种更高水平的当期业绩兑现能力阶段固化下来。

　　2019年主要经营资源和业绩指标数据如下表：

　　■

　　■

　　2、数字化经营纵深匹配快速响应体系，线上线下融合业务爆发式增长

　　报告期内公司主动变革，推进数字化经营与垂直一体化快速响应体系的纵深匹配，用数字化经营的力量寻求更高效的快速响应水平，进一步增强公司基于速度经济的核心竞争力。

　　具体而言，积极布局搭建依托 AI人工智能和大数据技术基础之上的智慧教学平台、3.0 版交互式直播教学平台、教育私有云平台、新一代智能学习分析引擎，并依托领先的在线规模化研发和在线综合服务能力，使得公司在线教育业务获得了强劲增长，进一步巩固了公司线上教育以及线上与线下融合教育的行业领先地位。

　　线上培训业务首次突破10亿元大关，实现营收1,035,595,638.64元，比去年同期增长133.50%。

　　3、招录板块营收规模经济效应突破百亿级阻力线

　　报告期内，在全年总体偏冷的招录形势下，招录板块业绩依然实现了逆势快速增长，对超额完成年度业绩目标发挥了决定性的作用。该板块的4个主要序列的业务中，除了公务员序列之外，其他3个序列的营收增幅都超过了50%。

　　这一成果既是业绩总量和增量上的胜利，更是板块营收规模经济效应量级上的一次重大边界突破，意味着招录板块的年度营收规模将从数十亿的量级，迈入到数百亿的新量级。伴随着更强有力的稳就业政策出台，招录板块将进入到快速增长的新周期。

　　在增长量级边界突破的背后，板块内的增长动能也发生了较为显著的结构变化，教师、事业单位和综合招录3个序列的总营收已经与公务员序列持平，单个序列的平均营收超过了10亿元。多序列均衡快速发展的模式基本形成。

　　分序列而言，公务员序列在本报告期实现营收4,171,091,369.87元，比去年同期的3,204,932,785.69元增长30.15%；事业单位序列本报告期实现营收1,401,287,171.43元，比去年同期的884,449,895.82元增长58.44%；教师序列本报告期实现营收1,932,698,035.79元，比去年同期的1,201,551,528.55元增长60.85%；综合招录序列虽然与招录板块之外的新业务合并统计，尚未单列，但显然也获得了接近于教师和事业单位序列的快速增长。

　　公务员序列的增长看似相对平稳，但如果考虑到机构改革后期，上期国考和上半年省考招录人数平均超过3成的剧烈收缩，上述增幅则显示出截然不同的意义。这一方面是业务创新和卓越执行力的合力结晶，另一方面也是在参培率和市场集中度上的显著进阶。伴随着参培率和市占率的提升，公务员序列的培训人次比去年同期增长了27.09 %。同时，在招录人数骤减从而导致协议班产品经营压力提升的情况下，该序列的单价依然获得了正增长，再次展现了公司在这一领域龙头效应。上述成果也都印证了该领域的增长潜能依然充沛的前期判断。

　　事业单位序列在本报告期的增幅之大是出人意料的。序列营收为1,401,287,171.43元，比去年同期的884,449,895.82元增长58.44%。培训人次比去年同期增长43.63%。培训单价比去年同期增长10.31%。公司在年初进行了序列管理团队的强化，3季度招录人数大幅放量时，序列团队已经做好了充分的准备，有力捕捉了这一宝贵的市场机会。更重要的是，招录的明显回暖显示，机构改革完成后，事业单位的民生和公共服务属性更加凸显，招录将结束持续数年的低迷，进入稳定回升和增长的新轨道。在这个高度下沉分散的市场，公司的直营网络覆盖、教研能力和精细化综合运营服务优势都将获得极大化地发挥，一方面不断拓展下沉区域市场规模，另一方面持续扩大市场占有率。

　　教师序列增长强劲，但受到四季度部分省市推迟了例行招录考试的影响，未能实现翻倍的增长目标。不过我们认为这只是短期的外部变动，并未改变该领域扩招和经营深化共同驱动的高速增长趋势。由于退休高峰的到来和教育投资的加剧，K12教师的长期缺口超过千万人。近期推出的稳就业措施中，教师扩招就是其中一个重要亮点，这并非是突然发生的新情况，其高速增长的趋势早已形成，疫情只是加速这一趋势演化的外部突发力量而已。该序列同样呈现了量价齐升的良好态势，培训人次比去年同期增长52.89%，单价比去年同期增长5.21%。公司在上半年进行了强有力的序列管理团队调整，并按全年营收翻倍增长的预期进行了果断投资。这再次说明，在波动中，保持乐观的经营立场将不断获得市场的奖赏。

　　综合招录序列持续快速增长，细分品类丰富，有力回应着当下的政策走向。本报告期，军队改革、大规模扶贫和医疗提升等政策都带来强劲的增长契机，序列下属的各个团队快速兑现了上述良机，不仅获得了量价齐升的增长成果，并且在相关新细分品类上做大了规模，带动这个原本小而散的序列不断向10亿级的营收里程碑迈进。长期来看，这一序列将成为基层和下沉版的第二个事业单位序列，与事业单位序列一样拥有民生和公共服务的属性，也一样拥有招录单位构成多样的特征。不过，这一序列的招录增量潜能未来将持续赶超事业单位序列。公务员序列的增长看似相对平稳，但如果考虑到机构改革后期，上期国考和上半年省考招录人数平均超过3成的剧烈收缩，上述增幅则显示出截然不同的意义。这一方面是业务创新和卓越执行力的合力结晶，另一方面也是在参培率和市场集中度上的显著进阶。伴随着参培率和市占率的提升，公务员序列的培训人次比去年同期增长了27.09 %。同时，在招录人数骤减从而导致协议班产品经营压力提升的情况下，该序列的单价依然获得了正增长，再次展现了公司在这一领域龙头效应。上述成果也都印证了该领域的增长潜能依然充沛的前期判断。

　　4、两大新板块“头雁”再获确认，全品类“雁阵”强劲增长重定未来10年新疆界

　　在复制招录板块的模式方法并验证成功后，以考研辅导为首的学历提升新板块和以IT能力训练（优就业）为首的职业能力培训新板块进入了快速增长的轨道。在本报告期，考研辅导业务的营收增速超过100%，IT能力训练业务的营收增速更是达到了300%。更重要的是在各自的板块中，都已经出现数个千万级营收的活跃品类，并且有越来越多的品类显现出规模化增长的潜能。

　　长期以来，这两大板块所在的领域都很少出现年营收超过10亿元的领军企业，这固然有经营者自身的因素影响，更重要的是职业教育大赛道发展演化的内在逻辑使然。在面向大学生和大学毕业生的职业教育三大板块中，只有招录板块有可能培育出大型企业，而另外两个板块则很难完成这样的自我演化，形成数十亿营收级别的全国性大企业，现实的行业状况和足够长的行业缓慢演化历程都充分证明了这一点。

　　这是由在职人员的高度分散性和相关需求的慢节奏所决定的，要挖掘其中潜藏的需求潜力，反而要在有强教研和有垂直一体化运营能力的外来大型企业深度介入，通过强有力的长期投资，逐个击破，不断创造高性价比的新产品，同时在供给和需求两端展开攻击，方能引爆其广博深厚的赛道增长潜能。

　　在这两个板块多达上百个的品类中，多数品类的布局和探索蓄势时间都已经有5年左右，随着更多品类逐步进入千万甚至亿级营收的量级，已经可以相对清晰地看到5—10年之后的规模化增长图景。单品类的大规模增长和多品类的长尾效应不断叠加，两大新板块正在重新塑造公司未来10年的增长新疆界。

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□适用√不适用

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用□不适用

　　2019年，公司实现营业总收入 9,176,129,995.89元，比上年同期增长 47.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,804,548,688.01元，比上年同期增长 56.52%。

　　公司实现主营业务收入和利润较上年同期有较大幅度增长，主要得益于公司市场领先地位及规模优势不断强化，研发能力与管理效率进一步提升，团队以结果为导向的超强执行能力，产品与服务的科技化、互联网化进一步深化，品牌和平台的综合优势更加显现，加速市场向行业龙头集中。

　　（六）面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　①本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称“修订通知”），相关规定。会计政策变更和导致影响如下：

　　表一

　　■

　　表二

　　■

　　②本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响2019年1月1日合并财务报表未分配利润增加247,170.28元，2019年1月1日母公司财务报表无影响。

　　③本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。公司对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对公司合并及母公司财务报表无影响。

　　④本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。公司对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对公司合并及母公司财务报表无影响。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　■

　　对2020年1-3月经营业绩的预计

　　□适用√不适用

　　证券代码：002607               证券简称：中公教育             公告编号：2020-009

　　中公教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议，于2020年2月27日以电话及邮件等形式发出会议通知，会议于2020年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

　　1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　公司董事认真审议了公司《2019年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2019年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

　　公司独立董事王强先生、佟岩女士、张轩铭先生向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　4、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润1,681,893,511.71元。根据《公司章程》规定，扣除按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金168,189,351.17元，当年实现未分配利润为1,513,704,160.54元，加上年初未分配利润1,432,427,303.07元，扣除2019年5月14日派发2018年度现金红利1,418,501,859.47元，截止2019年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,527,629,604.14元。

　　公司拟以2019年12月31日公司总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利1,480,175,853.36元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等规定。

　　公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新、石磊回避表决。

　　根据公司生产经营的需要，公司对2020年度日常关联交易情况进行预计，预计公司及子公司2020年度日常关联交易发生额不超过人民币7,220.00万元。《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及下属公司2020年度开展委托理财业务的议案》

　　公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　《公司2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　9、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度内部控制规则落实自查表》

　　《公司2019 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　10、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度企业社会责任报告》

　　《2019年度企业社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　11、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经核查，董事会认为公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　13、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制报告进行审计，审计费用合计为180万元人民币。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《北京中公教育科技有限公司2019年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》

　　《北京中公教育科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　15、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为加快公司总部办公基地、各地综合学习基地及区域总部建设，推进公司职业教育产品服务迈向 3.0 版本的升级改造，公司及子公司拟向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京前门支行及其他金融机构申请的综合授信总额度调整为不超过人民币70亿元（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各金融机构审批的结果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。本次银行授信额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2020年3月30日下午14:00召开公司2019年年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》全文刊登于2020年3月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　二、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                证券简称：中公教育               公告编号：2020-010

　　中公教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开及审议情况

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议，于2020年2月27日通过电话和邮件等形式发出会议通知，2020年3月9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：

　　1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　经核查，公司监事会认为公司董事会编制和核查《公司2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告，《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议九次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会会议和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润1,681,893,511.71元。根据《公司章程》规定，扣除按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金168,189,351.17元，当年实现未分配利润为1,513,704,160.54元，加上年初未分配利润1,432,427,303.07元，扣除2019年5月14日派发2018年度现金红利1,418,501,859.47元，截止2019年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,527,629,604.14元。

　　公司拟以2019年12月31日公司总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利1,480,175,853.36元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

　　公司监事会对上述2020年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了核查，与会监事一致认为：本次2020年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2020年度日常关联交易额度预计事项。

　　6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及下属公司2020年度开展委托理财业务的议案》

　　经核查，公司监事会认为本次委托理财的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币80亿元的资金开展委托理财业务。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司2020年度开展委托理财业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，监事会认为公司已经建立了较为合理的法人治理结构和内部控制制度体系并能有效执行。公司董事会编制的《公司2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019 年度内部控制自我评价报告》。

　　8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　监事会认为公司董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段相适应。本薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效地激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远的经营发展。我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的公告》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经核查，监事会认为本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　10、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年财务报告和内部控制报告进行审计。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                 证券简称：中公教育               公告编号：2020-011

　　中公教育科技股份有限公司关于召开

　　公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，公司决定于2020年3月30日召开2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月30日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年3月30日（周一）上午9:15—下午15:00任意时间。

　　5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年3月23日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年3月23日（周一）下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、 会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年年度报告及其摘要》；

　　2、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事王强先生、佟岩女士、张轩铭先生将向公司董事会作2019年度述职报告。

　　3、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

　　6、审议《关于公司及下属公司2020年度开展委托理财业务的议案》；

　　7、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；

　　8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　上述议案已相应经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2020年3月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　4、登记时间：2020年3月24日 9:00—17:00。

　　5、登记地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系部门：公司证券部

　　联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

　　联系邮箱：ir@offcn.com

　　邮政编码：100089

　　联系电话：010-83433677

　　联系人：顾盼

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362607

　　2、投票简称：“中公投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月30日9:15时，结束时间为2020年3月30日15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托               先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　（填表说明：请在  “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　备注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：002607                证券简称：中公教育               公告编号：2020-012

　　中公教育科技股份有限公司关于

　　公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润1,681,893,511.71元。根据《公司章程》规定，扣除按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金168,189,351.17元，当年实现未分配利润为1,513,704,160.54元，加上年初未分配利润1,432,427,303.07元，扣除2019年5月14日派发2018年度现金红利1,418,501,859.47元，截止2019年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为1,527,629,604.14元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2019年12月31日公司总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利1,480,175,853.36元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、独立董事意见

　　经核查，公司实施的2019年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点及盈利情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2019年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定, 最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的 30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司董事会制定的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》 ；

　　3、《独立董事关于中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》 ；

　　4、《中公教育科技股份有限公司2019年度审计报告》（天职业字[2020]6338号）。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                 证券简称：中公教育              公告编号：2020-013

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及子公司2020年与关联方李永新、北京千秋智业图书发行有限公司、北京泰孚宾馆有限公司、沈阳丽景名珠酒店管理有限公司发生总金额不超过7,220.00万元的关联交易。关联董事李永新、石磊回避表决本议案。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2020年日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）李永新

　　1、关联方介绍

　　李永新先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务，直接持有公司18.35%股份。

　　2、与上市公司关联关系

　　李永新为直接持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的关于关联自然人的规定，李永新与公司构成关联关系。

　　（二）北京泰孚宾馆有限公司

　　1、关联方介绍：

　　法定代表人：秦小航

　　统一社会信用代码：91110105582574302Q

　　住    所：北京市朝阳区王四营乡观音堂799号

　　注册资本：壹佰万元整

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：住宿（卫生许可证有效期至2022年01月26日）；热类食品制售；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2023年01月01日）；销售日用品、工艺品；打字、复印服务；会议及展览服务；餐饮管理；经济贸易咨询；出租商业用房；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京泰孚宾馆有限公司的主要财务指标：总资产3,819.08万元；净资产-3,681.49万元，营业收入2,871.56万元，净利润-3,467.79万元。

　　2、与上市公司关联关系

　　北京泰孚宾馆有限公司系中公教育的高管和核心员工控制的北京汇友致远投资中心（有限合伙）实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关于关联法人的规定，北京泰孚宾馆有限公司与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　北京泰孚宾馆有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

　　（三）沈阳丽景名珠酒店管理有限公司

　　1、关联方介绍：

　　法定代表人：秦小航

　　统一社会信用代码：91210103313138203L

　　住    所：沈阳市沈河区北顺城路129号（主楼8-14轴，A-K轴）801室

　　注册资本：伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：酒店管理（不含餐饮、住宿服务）；房屋租赁；物业管理；教育信息、商务信息咨询；企业营销策划；会议、展览展示承办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2019年12月31日，沈阳丽景名珠酒店管理有限公司的主要财务指标：总资产10,301.56万元；净资产-2,611.20万元；营业收入2,270.10万元；净利润-1,718.70万元。

　　3、与上市公司关联关系

　　沈阳丽景名珠酒店管理有限公司系中公教育的高管和核心员工控制的北京汇友致远投资中心（有限合伙）实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关于关联法人的规定，沈阳丽景名珠酒店管理有限公司与公司构成关联关系。

　　4、履约能力分析

　　沈阳丽景名珠酒店管理有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

　　（四）北京千秋智业图书发行有限公司

　　1、关联方介绍：

　　法定代表人：耿会东

　　统一社会信用代码：911101086774048916

　　住    所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座12层1211、1215室

　　注册资本：伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：出版物批发；出版物零售；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；教育咨询；文化咨询；企业管理咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；公共关系服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京千秋智业图书发行有限公司的主要财务指标：总资产23,477.18万元；净资产2,367.16万元；营业收入63,714.05万元；净利润793.47万元。

　　2、与上市公司关联关系

　　公司董事长李永新及其配偶许华持有北京千秋智业图书发行有限公司100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关于关联法人的规定，北京千秋智业图书发行有限公司与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　北京千秋智业图书发行有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁等业务属于正常经营往来，按照公开、公平、公正的原则，严格按照市场公允价格定价，交易价格合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事对公司预计2020年度日常关联交易的事前认可及独立意见

　　经核查，公司对2020年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，符合公司业务发展情况及实际经营需要，双方交易遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，未影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事李永新、石磊回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、监事会对公司预计2020年关联交易的意见

　　2020年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　4、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                证券简称：中公教育               公告编号：2020-014

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于公司及下属公司开展委托理财业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。具体情况公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、委托理财额度

　　公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用。

　　3、委托理财品种

　　公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

　　4、委托理财期限

　　使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会止。

　　5、委托理财的资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　6、委托理财授权

　　董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

　　二、委托理财需履行的审批程序

　　在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，资金部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

　　公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。

　　独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险控制措施

　　公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

　　（一）风险分析

　　1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

　　（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》进行了审议，经仔细研究，基于独立董事的独立判断，就此次事项发表独立意见如下：

　　公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进行委托理财有利于提高公司的资产使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件，并同意将该议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                 证券简称：中公教育              公告编号：2020-015

　　中公教育科技股份有限公司关于确定

　　公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬方案如下：

　　1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年12万元（含税）；

　　2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

　　3、在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；

　　4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

　　二、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为公司董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段相适应。本薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效地激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远的经营发展。我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607     证券简称：中公教育     公告编号：2020-016

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一） 变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二） 变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

　　（三） 变更前后采用会计政策的变化

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14 号—收入》（财会[2017]22号）相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                 证券简称：中公教育               公告编号：2020-017

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，审计费用合计为180万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　（二）人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　（三）业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师周百鸣，中国注册会计师，1997年起从事审计工作，从事证券服务业务超过23年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师申旭，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　2、项目合伙人及签字会计师周百鸣、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师申旭最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，发表如下事前认可意见：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会建议公司续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。

　　我们对上述事项发表事前认可意见：同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并一致同意将上述事项提交至公司第五届董事会第十次会议审议。

　　2、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，发表如下独立意见：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年财务报告和内部控制报告进行审计。

　　四、报备文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　4、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　证券代码：002607                证券简称：中公教育               公告编号：2020-019

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、申请授信额度的基本情况

　　公司于2019年7月22日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司申请总额度不超过人民币45亿元的综合授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，此次银行授信额度有效期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　为加快公司总部办公基地、各地综合学习基地及区域总部建设，推进公司职业教育产品服务迈向 3.0 版本的升级改造，公司及子公司拟向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京前门支行及其他金融机构申请的综合授信总额度调整为不超过人民币70亿元（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各金融机构审批的结果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。本次银行授信额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将以规范有效的投资评估及资金使用管理体系，保障相关授信资金得到恰当使用。同时董事会提请股东大会授权公司总经理（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司分别承担。

　　二、备查文件

　　《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日