证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2020-014
晋亿实业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年3月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》
1.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：本次非公开发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：本次发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5
应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案6。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江国傲律师事务所
律师：马正良、周宏、李建中
2、 律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
2020年3月9日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2020-015号
晋亿实业股份有限公司
第六届监事会2020年第二次临时会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第六届监事会2020年第二次临时会议于2019年3月9日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈锡缓女士担任监事会主席，任期至公司第六届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
陈锡缓女士简历详见2019年2月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》公布的公告“临2019－009号”。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二○年三月十日
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