证券代码：600143            证券简称：金发科技    公告编号：2020-011

　　金发科技股份有限公司

　　关于募集资金专户注销完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2012年公开发行募投项目的“年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”和“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”予以结项，本次结项后，公司2012年公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金永久补充流动资金。详情请参见公司于2020年1月3日披露的《金发科技股份有限公司关于公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　截至本公告披露日，公司根据前述决议，已完成相关募集资金划转及专户注销工作。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

　　公司及实施募投项目的子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三/四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批，保证专款专用。自募集资金到位至本公告披露日，公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户的具体信息如下：

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　　三、本次募集资金专户注销情况

　　公司于2019年12月31日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据决议内容，公司及子公司已于近日完成相关募集资金划转，并办理了募集资金专户的注销手续，公司、子公司、保荐机构与注销账户对应的银行机构签署的《募集资金专户存储三/四方监管协议》同时终止。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技    公告编号：2020-012

　　金发科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》及相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事章明秋先生出席，并代为签署会议决议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陈国雄先生和王定华先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

　　股东大会审议通过公司非公开发行公司债券的方案，分项表决情况如下：

　　2.01议案名称：票面金额和发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：担保情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：承销方式及上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于拟发行短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

　　以上议案的具体内容详见公司于2020年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

　　律师：黄永新、周鹏程

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　金发科技股份有限公司

　　2020年3月7日