证券代码：002082            证券简称：万邦德                公告编号：2020-023

　　万邦德新材股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2020年3月2日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年3月6日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于增加公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司发行股份购买资产事项已实施完毕，万邦德制药集团有限公司已成为公司全资子公司，公司注册资本及经营范围发生变化，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定以及公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》的授权，同意对公司注册资本、经营范围及《公司章程》中相关条款进行修订，同时授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围变更及《公司章程》修订的工商变更登记等相关手续。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2020-024）。

　　三、备查文件

　　1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月七日

　　证券代码：002082            证券简称：万邦德               公告编号：2020-024

　　万邦德新材股份有限公司

　　关于增加公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号），公司向万邦德集团有限公司等合计发行380,222,829股股份购买资产，本次发行股份购买资产事项已实施完成，公司总股本由238,000,000股增加至618,222,829股，公司注册资本由238,000,000元增加至618,222,829元。

　　鉴于万邦德制药集团有限公司成为公司全资子公司，为适应公司业务发展需要，公司经营范围由“铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务，医疗器械的制造、销售。”增加至“铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务，医疗器械的制造、销售；药品生产、销售；医药产品技术开发、技术转让、技术服务。”以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

　　因公司注册资本及经营范围的变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。同时授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围变更及《公司章程》修订的工商变更登记等相关手续。

　　特此公告。

　　万邦德新材股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月七日