证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-030
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于调整第二届董事会
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开第二届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:
鉴于近期董事变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要,经公司董事长提名,公司董事会对各专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员名单如下:
战略委员会:许永军(召集人)、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、屈文洲、孔英;
审计委员会:屈文洲(召集人)、朱文凯、蔡元庆;
薪酬与考核委员会:蔡元庆(召集人)、屈文洲、孔英;
提名委员会:孔英(召集人)、褚宗生、蔡元庆。
上述董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会2020年第五次临时会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二〇年三月七日
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-029
招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2020年第五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年3月6日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。具体事项详见公司今日披露的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二〇年三月七日