证券代码：000711       证券简称：京蓝科技    公告编号：2020-021

　　京蓝科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　3、本次股东大会审议的议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2020年3月6日下午14时30分

　　2、网络投票时间：2020年3月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室

　　4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长杨仁贵先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　参加本次股东大会表决的股东情况如下：

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、议案审议表决情况

　　经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

　　议案1.00《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

　　2、律师姓名：齐波、龚莹

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技          公告编号：2020-022

　　京蓝科技股份有限公司关于对控股

　　子公司提供担保的进展公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为590,164.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为266,604.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产（即2018年12月31日）的比例为61.38%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保审议情况概述

　　公司分别于2019年12月9日、2019年12月25日召开第九届董事会第二十二次会议、2019年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》，详见公司分别于2019年12月10日、2019年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2019-180、2019-181、2019-190的公告。

　　根据上述审议担保事项，公司为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”、“债务人”）向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请不超过人民币5,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保，公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）及赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“赤峰恒德”）同时为京蓝沐禾上述融资提供担保。公司为赤峰恒德提供反担保，京蓝沐禾以部分资产向赤峰恒德提供反担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

　　二、担保发生情况概述

　　为满足日常经营发展需要，公司控股子公司京蓝沐禾向包头农商行借款人民币5,000万元，公司、京蓝生态为京蓝沐禾此次融资提供连带责任保证担保。京蓝沐禾与工行翁牛特旗支行签署了《借款展期协议》；公司、京蓝生态分别与工行翁牛特旗支行签署了《最高额保证合同》；京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保，京蓝沐禾与其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司（以下简称“沐原节水”）分别与工行翁牛特旗支行签署了《最高额抵押合同》。

　　截至本公告日，本次担保发生前，在上述额度范围内公司对京蓝沐禾实际担保发生额为0元，实际担保余额为0元，剩余可用担保额度为5,000万元；公司及下属公司累计对京蓝沐禾实际担保余额为141,401.59万元。本次担保发生后，在上述额度范围内公司对京蓝沐禾实际担保发生额为人民币5,000万元，实际担保余额为5,000万元，剩余可用担保额度为0元；公司及下属公司累计对京蓝沐禾的实际担保余额为141,401.59万元。本次担保发生额在公司已批准的为京蓝沐禾提供不超过人民币5,000万元的担保额度范围内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

　　统一社会信用代码：91150426558110612H

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

　　法定代表人：乌力吉

　　注册资本：104,000万元

　　成立日期：2010年07月06日

　　营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

　　（二）保人与被担保人股权关系

　　■

　　（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　注：京蓝沐禾2019年度经营业绩尚未测算完毕，因此上述列示其2018年度 及2019年前三季度财务数据。

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。

　　四、合同的主要内容

　　1、2019年3月22日，京蓝沐禾与工行翁牛特旗支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币5,000万元，期限为12个月。因该笔借款到期，双方于2020年3月4日签署《借款展期协议》，将借款期限延长至2020年9月7日。公司、京蓝生态与工行翁牛特旗支行已分别签署的《最高额保证合同》继续有效，提供连带责任保证担保；京蓝沐禾与沐原节水分别与工行翁牛特旗支行签署《最高额抵押合同》，提供抵押担保。

　　2、公司、京蓝生态与工行翁牛特旗支行分别于2019年1月8日签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　担保的主债权为：自2018年12月17日至2020年12月17日期间，在人民币17,000万元的最高余额内，工行翁牛特旗支行依据各类合同（以下简称“主合同”）而享有的对京蓝沐禾的债权。

　　保证方式：连带责任保证。

　　担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用，但实现债权的费用不包括在最高余额内。

　　保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；工行翁牛特旗支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

　　生效条件：自双方签字或加盖公章之日起生效。

　　3、京蓝沐禾、沐原节水与工行翁牛特旗支行分别于2020年3月4日签署的《最高额抵押合同》，主要内容如下：

　　担保的主债权为：自2020年3月6日至2022年3月5日期间，在人民币5,000万元的最高余额内，工行翁牛特旗支行依据各类合同（以下简称“主合同”）而享有的对京蓝沐禾的债权。

　　抵押担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现抵押权的费用，但实现抵押的费用应首先从抵押物变现所得中扣除，而不包括在最高余额内。

　　生效条件：自签订之日起生效，至工行翁牛特旗支行主债权全部清偿之日终止。

　　京蓝沐禾的抵押物为蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号，评估价值为人民币5,000万元；沐原节水的抵押物为蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675-0010683号不动产，评估价值合计为人民币5,000万元。

　　4、京蓝沐禾于2020年3月4日分别与公司、京蓝生态签署了《反担保合同》，京蓝沐禾作为反担保人以其自有资产向担保方即公司、京蓝生态（反担保权人）提供反担保，反担保期间为担保方代京蓝沐禾向债权人偿还借款、利息及其他费用之日起两年。

　　上述担保及反担保为公司与控股子公司、下属公司之间的担保，不构成对外担保。

　　五、董事会意见

　　公司及京蓝生态为京蓝沐禾提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会认为本次担保风险可控，同意该笔担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为590,164.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为266,604.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.38%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为24,862.50万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日