证券代码：603038             证券简称：华立股份            公告编号：2020-010

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年3月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2020年3月5日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事谢劭庄女士、肖建学先生，独立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　1审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任乔少华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：603038   证券简称：华立股份            公告编号：2020-011

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监肖紫君提出辞职申请，公司于2020年3月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任乔少华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事认为乔少华先生的任职资格、提名及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》有关规定，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司上述候选人的聘任程序合法、有效。公司独立董事同意公司董事会聘任乔少华先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附乔少华先生简历：

　　乔少华先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，曾任哈尔滨市审计局金源会计师事务所副主任会计师，太子奶集团副总裁、财务总监，白象食品集团财务总监，西麦企业集团副总裁、战略总监、财务总监，天山农牧业发展有限公司总经理。

　　乔少华先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：603038      证券简称：华立股份            公告编号：2020-012

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附洪峰先生简历：

　　洪峰，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学学士，拥有法律职业资格证。2019年7月至今就职于东莞市华立实业股份有限公司。

　　洪峰先生符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司证券事务代表的任职条件。洪峰先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

　　证券代码：603038     证券简称：华立股份            公告编号：2020-013

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　关于副总裁、董事会秘书、财务总监

　　辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁、董事会秘书兼财务总监肖紫君女士提交的书面辞职报告，肖紫君女士因个人原因，向公司申请辞去公司副总裁、董事会秘书及财务总监职务。辞职后，肖紫君女士不再担任公司任何职务。

　　根据相关规定，肖紫君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。肖紫君女士辞职后，将由公司法定代表人、董事长谭洪汝先生代行董事会秘书职责。公司第五届董事会第六次会议聘任乔少华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书选聘工作。

　　肖紫君女士已就其在职期间的工作进行了妥善交接，公司对肖紫君女士任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年3月6日