A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁                 公告编号：临2020-011

　　H股代码：00390       H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第四届董事会第三十五次会议（属2020年度第6次临时会议，年度总第6次会议）通知和议案等书面材料于2020年3月4日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年3月5日以通讯表决的形式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于提名王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名王士奇先生为公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。王先生的简历详见附件。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于解聘杨良中国中铁股份有限公司总会计师（财务总监）职务的议案》，因工作调动原因，同意解聘杨良先生公司总会计师（财务总监）职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　杨良先生在公司任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，在公司财务管理体系的建立、完善方面做出了重要贡献。公司及董事会、经理层对杨良先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　（三）《关于聘任孙璀为中国中铁股份有限公司总会计师（财务总监）的议案》，同意聘任孙璀先生为公司总会计师（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见。孙先生的简历详见附件。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2020年第一次临时股东大会，会议时间授权公司董事会秘书根据证券监管机构规定确定。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事关于上述部分议案的独立意见详见与本公告同时披露的《中国中铁股份有限公司独立董事关于董事会解聘/聘任总会计师（财务总监）的独立意见》和《中国中铁股份有限公司独立董事关于董事会提名执行董事候选人的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：简历

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　简  历

　　王士奇先生，无曾用名/别名，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委副书记。王先生于 1983年参加工作，1983年12月至1991年7月任职于北京市海淀区人民法院，1991年7月至1993年1月相继任监察部案件审理司干部、副主任科员，1993年1月至2009年2月相继任中央纪委案件审查室副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务，2009年2月至2014年3月任中央纪委案件审理室（“两案”办公室）副局级纪律检查员、监察专员，2014年3月至2014年4月任中央纪委案件审理室副局级纪律检查员、监察专员。王先生于 2014年加入本公司，2014年4月至2020年1月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委常委、纪委书记；2020年1月至 2020年2月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委副书记；2020年2月至今任本公司党委副书记，中铁工党委副书记。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。

　　孙璀先生，无曾用名/别名，54 岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，现任本公司党委常委、总会计师，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委常委。孙先生1988年参加工作；2005年9月至2009年11月任中国水利水电建设集团公司总会计师；2009 年11月至2011年3月任中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司总会计师、党委常委；2011年3月至2011年8月任中国电力建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员，中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司总会计师、党委常委；2011年8月至2011年12月任中国电力建设集团有限公司总会计师，中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司总会计师、党委常委；2011年12月至2014年2月任中国电力建设集团有限公司总会计师，中国水利水电建设集团公司党委常委；2014年2月至2020年1月任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司党委常委、总会计师（其间：2015年9月至2015年11月在中央党校厅局级干部进修班第65期学习）。孙先生于2020年加入本公司，2020年1月至 2020年2月任中铁工党委常委；2020年2月至2020年3月任本公司党委常委，中铁工党委常委；2020年3月至今任本公司党委常委、总会计师，中铁工党委常委。孙先生毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学学士学位，后获得上海国家会计学院与香港中文大学合办高级财会人员会计学专业硕士学位。

　　A股代码：601390       A 股简称：中国中铁         公告编号：临2020-012

　　H股代码：00390        H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　重大工程中标公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　近期，本公司中标以下重大工程：

　　一、承包类工程

　　1.国内重大工程

　　币种：人民币

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　　2.海外重大工程

　　■

　　上述工程中标价合计约人民币2,512,367万元，约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的3.41%。

　　二、投资类工程

　　近日，本公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司、中铁资本有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁八局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司组成的联合体中标广西岑溪（粤桂界）至大新公路（横县至南宁段）BOT项目,联合体成员拟按约定的股权比例共同出资成立项目公司投资实施本项目。

　　项目建设里程111.114公里，双向8车道，设计速度120公里/小时。项目估算总投资222.69亿元，其中，项目资本金为估算总投资的20%，约44.54亿元，由联合体成员以自有资金出资；项目融资为估算总投资的80% ,约178.15亿元，以项目公司为主体筹集。项目合作期暂定34年，其中建设期4年，运营期30年（后续根据触发机制调整运营期）。合作期内，项目公司通过使用者付费收回投资及合理回报。合作期满，项目公司将项目设施无偿移交给政府或其指定机构。该项目的投标已经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年3月6日