证券代码：603367          证券简称：辰欣药业           公告编号：2020-015

　　辰欣药业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年3月4日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年2月28日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

　　（一）《关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　1、公司拟增加经营范围

　　为促进公司稳健可持续发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟在经营范围中增加“食品的生产、销售”。

　　2、《公司章程》相应条款内容修订如下：

　　■

　　公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　3.提请公司股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2020年3月20日下午13:30在公司办公楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603367           证券简称：辰欣药业             公告编号：2020-016

　　辰欣药业股份有限公司关于增加经营

　　范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2020月3月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，决议同意公司增加经营范围并修改公司章程相应条款，具体内容如下：

　　一、公司拟增加经营范围

　　为促进公司稳健可持续发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟在经营范围中增加“食品的生产、销售”。

　　二、《公司章程》相应条款修订如下：

　　■

　　公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　三、提请公司股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　四、本次公司增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程（2020年3月修订）》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603367    证券简称：辰欣药业    公告编号：2020-017

　　辰欣药业股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月20日13 点30 分

　　召开地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月20日

　　至2020年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议相关议案均已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人股东出具的授权委托书（详见附件1）。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、登记时间：2020年3月18日 上午： 9:30-11:00； 下午： 13:30-16:00

　　3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部办公室）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，附“股东大会”字样。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者于2020年3月20日13:00前到达会议召开地点报到。

　　3、联系方式

　　会议联系人：孙伟

　　联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部

　　电  话：0537-2989906

　　传  真：0537-2215851-002

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司董事会

　　2020年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辰欣药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。